证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-037 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，现提名李宝祥先生、王丽静女士为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期三年， ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-043 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（程子健） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事会，现提名程子健为威海市天罡仪 表股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与威海市天罡仪表股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-046 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（程子健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人程子健，已充分了解并同意由提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事 会提名为威海市天罡仪表股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任威海市天罡仪表股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-041 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事会，现提名杨健为威海市天罡仪表 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与威海市天罡仪表股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具 ...

二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-047 威海市天罡仪表股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年6月27日，威海市天罡仪表股份有限公司发行普通股10,650,000股， 发行方式为定价发行，发行价格为 12.88 元/股，募集资金总额为 137,172,000.00 元，实际募集资金净额为 121,262,256.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 14 日。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 序号 募集资金用 途 实施主 体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 物联网超声 仪表智能生 产线项目 公司 91,262,256.51 10,442,793.45 11.44% 2 研发中心 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-035 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 185,673,495.58 元，母公司未分配利润为 185,991,846.75 元。本次权益分派共计派发现金红利 42,700,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股超过 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 务 所 ALI BRIGHT FICES 地址:青岛市市南区香港中路 8号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话: 0532-55769166 传真。 0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派靳如悦、张晓敏律师 出席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威海市 天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东 大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-033 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 45,726,629 股，占公司有表决权股份总数的 74.9617%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 相关研究报告 备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪 深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针 对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同 的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决 定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较 完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。 北 交 所 研 究 风险提示：应收款项较大的风险、国家产业政策风险、市场竞争加剧的风险 特别声明 本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对 其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任 何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。 北交 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-031 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《威海市天罡仪表股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006），为方便广大投资者更深入了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东方财富路演中 心（https://roadshow.eastmoney.com/）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 民生证券保荐代表人：熊岳广先 ...