证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-036 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名付涛先生、傅昱程先 生、王林先生、王宗祥先生为公司第五届董事会 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-035 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 185,673,495.58 元，母公司未分配利润为 185,991,846.75 元。本次权益分派共计派发现金红利 42,700,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股超过 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 务 所 ALI BRIGHT FICES 地址:青岛市市南区香港中路 8号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话: 0532-55769166 传真。 0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派靳如悦、张晓敏律师 出席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威海市 天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东 大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-033 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 45,726,629 股，占公司有表决权股份总数的 74.9617%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-032 威海市天罡仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月21日 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-032 威海市天罡仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月21日 ...

zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 相关研究报告 备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪 深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针 对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同 的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决 定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较 完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。 北 交 所 研 究 风险提示：应收款项较大的风险、国家产业政策风险、市场竞争加剧的风险 特别声明 本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对 其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任 何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。 北交 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-031 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《威海市天罡仪表股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006），为方便广大投资者更深入了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东方财富路演中 心（https://roadshow.eastmoney.com/）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 民生证券保荐代表人：熊岳广先 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 政策利好加速业绩增厚，智慧解决方案 深入发展赋能 4 月 26 日天罡股份发布 2023 年年报，4 月 30 日发布 2024 年一季度 报。2023 年公司实现营业收入 2.68 亿元，同比增长 12.23%；实现归 母净利润 0.62 亿元，同比增长 8.55%。2024 年第一季度，公司实现 营业收入 0.38 亿元，同比降低了 14.44%；实现归母净利润 0.08 亿 元，同比降低 16.25%。 公司的主要产品包括超声波热量表、超声波水表以及与之匹配的节能 领域及智慧水务解决方案。2023 年公司热量表、水表的营收分别为 1.20 亿元、0.79 亿元，占总营收的比例分别为 44.71%、29.53%。在 供热节能方面，公司致力于提供供热节能领域整体解决方案，在搭建 软硬件物联网计量设施的基础上为客户提供"物联网智能仪表终端物联传输系统-云数据分析处理-物联网管网调控终端"为一体的数字 化、信息化、全链条解决方案；在智慧水务方面，公司生产的物联网 智能超声波水表、超声波流量计、数字供水平台等为市政水务公司提 供互联网+智慧水务综合解决方案。公 ...

天罡股份 证券代码 : 832651 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖晓燕保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...