证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-028 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-029 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥268,189,322.64, representing a 12.23% increase compared to ¥238,969,359.14 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥62,049,463.21, an increase of 8.55% from ¥57,161,073.20 in 2022[25]. - The gross profit margin improved to 53.52% in 2023, up from 50.99% in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was reported at 1.11, a decrease of 2.63% from 1.14 in 2022[25]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of ¥51,059,388.84, a slight increase of 0.69% from ¥50,707,521.73 in 2022[25]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 15.41% in 2023, down from 18.53% in 2022[25]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities by 6.51% to CNY 62.99 million compared to CNY 67.38 million in 2022[27]. - The company’s gross profit margin improved, with a net profit margin of 23.1% in 2023 compared to 22.5% in 2022[28]. - Cash and cash equivalents increased by 99.89% year-on-year, primarily due to funds raised from the company's listing on the Beijing Stock Exchange[48]. - The company’s domestic revenue accounted for 98.88% of total revenue, up from 98.09% in the previous year, indicating a stable revenue source[58]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence following its listing on the Beijing Stock Exchange on June 27, 2023[4]. - The company plans to expand its market presence in the northern provinces of China, focusing on smart heating and water solutions[36]. - The company is actively expanding its market presence, leveraging national strategies such as "dual carbon" and "energy conservation and emission reduction" to capture more market share[42]. - The company intends to pursue mergers and acquisitions to strategically integrate technology and market resources, facilitating business expansion[110]. - The company aims to strengthen its sales channels by significantly developing distributors to enhance regional coverage and product application[109]. Research and Development - The company launched a new electronic display device and data storage method patent in 2023, enhancing its product offerings[4]. - The company continues to focus on market-oriented R&D, enhancing product performance and maintaining innovation in technology and products[41]. - R&D expenditure amounted to 13,039,761.32 CNY, representing 4.86% of operating revenue, compared to 4.72% in the previous year[80]. - The number of patents owned by the company increased from 92 to 96, with the number of invention patents rising from 20 to 21[82]. - The company is committed to addressing key technical challenges in the development of smart water meters, ensuring high reliability and performance[86]. Product Development - The company has developed a comprehensive IoT solution for smart water management, integrating advanced technologies like NB-IoT and LoRa[37]. - The company’s ultrasonic heat meters and related solutions have been adopted by major heating companies in northern China[37]. - The company has developed a new ultrasonic heat meter that can operate at temperatures up to 150°C, ensuring measurement accuracy and reducing disputes in billing due to unreliable measurements[84]. - The new ultrasonic flow meter features multi-channel design, which significantly improves measurement accuracy and reduces overall management costs[84]. - The company is transitioning from mechanical water meters to fully electronic ultrasonic water meters, addressing issues related to mechanical wear and measurement accuracy[85]. Financial Management - The company reported a significant increase in financial expenses by 152.90% due to reduced interest income and increased foreign exchange losses[50]. - The net cash flow from operating activities decreased by 6.51% year-on-year, primarily due to increased cash expenses and higher guarantee deposits paid[65]. - The net cash flow from investing activities decreased by 591.79% year-on-year, mainly due to a significant reduction in net inflows from investment products and an increase in cash outflows for factory renovations by 11,521,703.86 CNY[65]. - The net cash flow from financing activities increased by 289.04% year-on-year, attributed to the completion of the company's listing on the Beijing Stock Exchange, resulting in a substantial increase in cash received from investments[65]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[122]. Governance and Compliance - The company has a robust governance mechanism that ensures the protection of shareholder rights and interests[174]. - The company has established four specialized committees under the board of directors to ensure compliance and effective governance[182]. - The audit report indicates no reservations, confirming that the financial statements fairly reflect the company's financial status as of December 31, 2023[200]. - The company has not encountered any legal or regulatory violations in its governance practices[180]. - The company has implemented strict confidentiality procedures for undisclosed insider information to protect investor interests[181]. Employee and Shareholder Relations - The company emphasizes social responsibility by providing holiday gifts to employees and investing in employee wellness initiatives, including a fitness center[101][102]. - The company has a comprehensive employee compensation policy that includes basic salary, position allowances, skill allowances, and various subsidies, with adjustments based on market salary levels and promotions[167]. - The employee stock ownership plan was approved, with a total of 1.065 million shares involved and a lock-up period of 36 months[129]. - The company has established a diversified investor communication system to enhance interaction and ensure timely updates for investors[195]. - The total number of shares after the public offering increased to 61,000,000, with 10,650,000 shares issued during the process[139].

威海市天罡仪表股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011010744 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ___ 报告编码:京24MBS1 ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ˄ ᒤᓖ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 Ҽǃ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖए䳶 䍴䠁ᆈ᭮оᇎ䱵֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ क 䳼 䍺 䠇 ᆎ ᭴ ф ֵ ⭞ ߫ 䢪 䇷 ᣛ བྷॾṨᆇǏǐ ਧ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ཙ㖑 㛑ԭ˅lj ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮оᇎ䱵֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJ˄ԕл ...

威海市天罡仪表股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011016875 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行 报告编码:京246A6WI ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ⇽ ࡙ਨޜ 㺘⏖ | | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海 市天罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天罡 仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海市天 罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）股票向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对天罡股份预计2024年度日常性关联 交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 公司与上述关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵 循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害双 方及其他股东利益的情形，交易程序符合相关法律法规的规定。 四、关联交易协议签署情况 在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署 相关协议。2024年度实际发生的关联交易金额在该范围内的不再提交董事会审议， 如有超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | 202 ...

ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䢤䇱ᣕࡦ䜘᧗ བྷॾṨᆇ[2024]0011006966 ਧ བྷ ॾ Պ 䇑 ᐸ һ ࣑ ᡰ ⢩ ↺ Პ 䙊 ਸ Չ Da Hua Certified Public Accountants˄Special General Partnership˅ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䢤䇱ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ 䜘᧗ࡦ䢤䇱ᣕ Ҽǃ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䜘᧗ࡦ䇴ԧ ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 䜞 䢪 䇷 ᣛ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈ䢤䇱Ҷਾ䱴Ⲵေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕ лㆰ〠ཙ㖑㛑ԭ˅㇑⨶ቲ㕆ࡦⲴlj䜘᧗ࡦ䇴ԧᣕNJ⎹৺Ⲵ ᒤ ᴸ ᰕо䍒࣑ᣕ㺘ޣⲴ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗⲴ䇔ᇊDŽ аǃ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫ ཙ㖑㛑ԭ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ޣ 㿴ᇊᔪ・ޘڕ䜘᧗ࡦᒦ؍ ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-013 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）兼顾未来公司发展与全 体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟 定了 2023 年年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 185,673,495.58 元，母公司未分配利润为 185,991,846.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 42,700,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天 罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 12.88 元/股，发行股数为 10,650,000 股，募集资金总额为人民 币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 15,909,743.49 元，实际募集资金净额为人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第 110C000278 号验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：人民 ...