证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-070 无锡方盛换热器股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1. 法人及其他经济组织 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 2 月 19 日无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 决议，公司预计 2024 年度日常性关联交易总金额 8,000,000 元，其中公司拟向关联 方无锡市励辰盛机械制造有限公司采购钣金等辅料，预计关联交易金额合计不超 6,000,000 元；向关联方无锡方晟实业有限公司、无锡方宇纺织有限公司租赁厂房、宿 舍及支付水电费，预计关联交易金额合计不超 2,000,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《无 锡方盛换热器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-007）。 因业务需 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-065 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 63,182,749 股，占公司有表决权股份总数的 72.1676%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 213,334 股，占公司有表决权股份总数的 0.2437%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-061 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； （二）《无锡方盛换热 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-062 无锡方盛换热器股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以书面通知方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2024 年第一季度报告。具体内容详 见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第一季 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was ¥61,527,274.82, a decline of 26.60% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.30% to ¥8,353,568.99 compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 61,527,274.82, a decrease from CNY 83,828,402.56 in Q1 2023, representing a decline of approximately 26.6%[34] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,400,905.85, compared to CNY 16,158,140.74 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 48.1%[35] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥8,359,297.43, down from ¥16,158,140.74 in Q1 2023[37] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.33% to ¥562,363,377.93 compared to the end of last year[10] - Total assets decreased from ¥581.71 billion on December 31, 2023, to ¥562.36 billion on March 31, 2024, a decline of approximately 3%[29] - Current assets totaled ¥375.08 billion as of March 31, 2024, down from ¥396.57 billion at the end of 2023, representing a decrease of about 5.4%[28] - Total liabilities decreased from ¥136.38 billion to ¥108.63 billion, a decline of about 20.3%[30] - Current liabilities decreased from ¥120.63 billion to ¥94.14 billion, a reduction of approximately 21.9%[30] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 444.09% to ¥18,332,040.53, significantly improving from a negative cash flow of ¥5,327,716.65 in the previous year[10] - The net cash flow from operating activities was $20,052,978.89, a significant improvement compared to a net outflow of $5,327,716.65 in the previous period, indicating a positive operational performance[41] - Cash inflow from investment activities totaled $60,008,480.72, up from $52,979,287.73, reflecting increased investment recovery[41] - The net cash flow from investment activities improved to $10,241,535.14 from a negative $59,608,190.57, showcasing a turnaround in investment performance[41] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 87,550,002, with 27.62% being unrestricted shares and 72.38% being restricted shares[18] - The largest shareholder, Ding Yunlong, holds 28,624,352 shares, representing 32.69% of the total shares[19] - The total number of common shareholders is 3,660[18] Expenses and Income - Sales expenses decreased by 62.29% to ¥1,237,543.30, primarily due to a reduction in commission expenses[12] - Other income increased by 159.47% to ¥233,801.96, mainly from tax benefits[12] - The company received a government subsidy of ¥2,000,000, marking a 100% increase in non-operating income[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,173,800.40, up from CNY 2,957,672.73 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 7.3%[34] Equity and Financial Ratios - The company's debt-to-asset ratio decreased to 19.32% from 23.44% at the end of the previous year[10] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 1.87%, down from 3.95% in the previous year[10] - Shareholders' equity increased from ¥445.33 billion to ¥453.73 billion, reflecting a growth of approximately 1.8%[30] Other Information - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[20] - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[22] - There are no major asset acquisitions or disposals reported in the current quarter[22] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner[22]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-060 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)披露了《2023 年年度报 告》(公告编号:2024-040)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-041)。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司年度财务状况、经营情况及公司发展 规划，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 方盛股份 董事长、总经理：丁云龙先生； 方盛股份 董事会秘书、财务负责人：张卫锋先生； 华英证券 保荐代表人：赵健 ...

RSM 容 诚 审计报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京241WUN 育成 目 | 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 1 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-118 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0030 号 无锡方盛换热器有限公司全体股东: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a fif.co.nof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://4 报告编码:京24MPC 在 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | --- | | 2 | 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 目 录 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0070 号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称方盛股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供方盛股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为方盛股份年度报告必备 ...

RSM 容诚 ： 关于无锡方盛换热器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0071 号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡方盛换热器股份有 限公司(以下简称方盛股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月10日出具了容诚审字 [2024]215Z0030 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,方盛股份管理层 编制了后附的无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号： 2024-048 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及无锡方盛换 热器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工 作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为特殊普通合伙 企业，成立日期为 2013 年 12 月 10 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年度末合伙人数量：179 人，2 ...