关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的议案》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营 和资金安全的前提下，公司计划 2024 年度自有资金购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股 东大会通过之日起 12 个月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的 《无锡方盛换热器股份有限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》（公告 编号：2024-009）。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-077 无锡方盛换热器股份有限公司 (一)公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-076 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-075 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 无锡方盛换热器股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-073 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营 和资金安全的前提下，公司计划购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或 等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日期 12 个 月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》（公告编号：2024-009）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-072 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 开户机构 | 账户主体 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏银行股份有限公司 | 无锡方盛换热器股份 | 23610188000078707 | | | 无锡开发支行 | 有限公司 | | 截止本公告披露日，公司已开立的专用结算账户具体信息如下： 公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途 ，在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累 积的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户 进行注销。 特此公告！ 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-066 无锡方盛换热器股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程经公司 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"《北交所股票上市规则（试行）》和其他 有关规定，制订本章程。 第五条 公司住所：无锡市滨湖区马山五号桥常康路30。 第六条 公司注册资本为人民币8,755.0002万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条 无锡方盛换热器股份有限公司 ...

上海市广发(无锡)律师事务所 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会于 2024年5月7日在公司会议室召开。上海市广发(无锡)律师事务所经公司聘 请,委派赵晟律师、葛琴志律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决 结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-068 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁云龙 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 由于业务需要，公司预计 2024 年向关联方无锡盛鑫凯机械有限公司采购接 头、接管等机加工件原材料，交易额度不超过人民币 150 万元。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事丁振红回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份新增 2024 年度预计关联交易事项 进行核查，具体核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 注：累计已发生额为 2024 年 1-3 月未经审计已发生关联交易金额，最终以审计结果为 准。 （二）关联方基本情况 名称：无锡盛鑫凯机械有限公司 住所：无锡市滨湖区马山五号桥工业园梁春路 13 号 注册地址：无锡市滨湖区马山五号桥工业园梁春路 13 号 企业类型：有限责任公司(自然人独资) 成立日期：2016 年 5 月 4 日 | | | | | | | | 调整后预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-069 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 无锡方盛换热器股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 9 日 由于业务需要，公司预计 2024 年向关联方无锡盛鑫凯机械有限公司采购接头、 接管等机加工件原材料，交易额度不超过人民币 150 万元。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日 以书面通知方式发出 5.会议主持 ...