Wuxi Fangsheng Heat Exchanger (832662)

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方盛股份:第四届监事会第二次会议决议公告
2024-04-10 12:42
证券代码:832662 证券简称:方盛股份 公告编号:2024-036 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 依据公司 2023 年度工作的实际情况,监事会就 2023 年度工作进行了总结和 汇报,形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 31 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人:监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 3. ...
方盛股份:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-10 12:42
证券代码:832662 证券简称:方盛股份 公告编号:2024-039 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》以及其他法规相关规定,无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查,并对公司内部 控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下: 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控 制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整,提高经营效率和效果,促进实现公司的发展战略。 内部控制存在固有局限性 ...
方盛股份:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-10 12:42
无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 证券代码:832662 证券简称:方盛股份 公告编号:2024-043 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 7 日下午 13:00。 2、网络投票起止时间:2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持 ...
方盛股份:第四届董事会第二次会议决议公告
2024-04-10 12:42
证券代码:832662 证券简称:方盛股份 公告编号:2024-035 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 31 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人:董事长丁云龙 6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容: 依据公司 2023 年度工作的实际情况,总经理就 2023 年度工作进行了总结和 汇报,形成了《公司 2023 年度总经理工作 ...
方盛股份:董事会审计委员会年度履职情况报告
2024-04-10 12:42
证券代码: 832662 证券简称:方盛股份 公告编号: 2024-055 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《 关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》,决定在董事会下设立董事会审计 委员会, 董事会审计委员会由刘大荣、李正全、丁振芳三名成员组成,其中刘大荣 、李正全为公司独立董事,独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员由独立 董事、专业会计人士刘大荣担任,审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 ...
方盛股份:2023年度独立董事述职报告(张昊)
2024-04-10 12:42
证券代码:832662 证券简称:方盛股份 公告编号:2024-052 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张昊) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人张昊,作为无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")独 立 董事, 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求,认真履行独立董事职责,及时了解公 司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对公司重大 事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下: 一、出席会议情况 | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | ...
方盛股份:华英证券关于方盛股份2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
2024-04-10 12:42
华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市,本次发行的超额配售选 择权已于 2022 年 12 月 27 日行使完毕。公司已于 2022 年 12 月 28 日收到超额配 售选择权新增发行股份 315.00 万股对应的募集资金总额 20,475,000.00 元,实际 募集资金净额 20,475,000.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)容诚验字[2022]215Z0078 号《验资报告》验证。 公司对上述募集资金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 1 / 8 下: 金额单位:人民币元 2023 年度募集资金存放与实际使用的 专项核查报告 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为无锡方盛 换热器股份有限公司(以下简称"方盛股份"或"公司")向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 对方盛股份 ...
方盛股份:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
2024-04-10 12:41
一、 授权委托理财情况 1、审议情况:公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》,根据公司目前资金使用情况,在确保公司日常运营 和资金安全的前提下,公司计划购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币(或 等值人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,自股东大会通过之日期 12 个 月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》(公告编号:2024-009)。 2、披露标准:根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》中相关规定, 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万 元的应当予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额 为成交额,适用上述标准。 截至 2024 年 4 月 10 日,公司自有资金购买的理财 产品未到期余额为 6,000.00 万元(含本次已购买理财),达到上述披露标准, 现予以披露。 证券代码:83266 ...
方盛股份(832662) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-09 16:00
Technological Innovation and Development - The company has successfully launched the world's largest offshore wind turbine generator set with a capacity of 18 MW, featuring the largest rotor diameter [5]. - The company has optimized production lines and workshop layouts, adding new production lines for energy storage and hydrogen energy, enhancing capacity and product diversity [4]. - The company is actively developing hydrogen energy thermal management products, successfully installing a megawatt-level hydrogen fuel cell cooling system at a customer site [5]. - The company aims to strengthen its technological innovation system to enhance core competitiveness and brand influence [5]. - The company is focusing on emerging fields such as energy storage thermal management and hydrogen thermal management, with some products already in mass production [37]. - The company has established partnerships with several universities and has been recognized as a "High-tech Enterprise" by Jiangsu Province, holding a total of 109 patents, including 19 invention patents [39]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at enhancing product efficiency and market competitiveness, including a compact and efficient transformer cooling unit and a high-efficiency waste heat recovery heat exchanger [89]. - The company’s R&D expenditure for the current period was approximately ¥13.99 million, representing 4.07% of operating revenue, an increase from 3.74% in the previous period [85]. - The proportion of R&D personnel in the total workforce increased to 14% from 12% in the previous period, with the total number of R&D personnel rising to 59 [87]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 343,378,465.75, a decrease of 2.71% compared to CNY 352,957,113.48 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 62,611,866.16, representing a 16.01% increase from CNY 53,972,847.38 in 2022 [25]. - The gross profit margin improved to 31.00% in 2023, up from 28.77% in 2022 [25]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was CNY -6,919,466.52 in 2023, down 109.29% from CNY 74,463,899.14 in 2022 [27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.72, a decrease of 13.25% from CNY 0.83 in 2022 [25]. - The company achieved a net profit of ¥62,611,866.16, representing a year-on-year growth of 16.01, primarily due to an increase in gross profit margin and a decrease in management expenses [45]. - The actual operating revenue for the reporting period was ¥343,378,465.75, a decline of 2.71% year-on-year, with domestic sales increasing by 7.18% and foreign sales decreasing by 15.02% [44]. - The revenue from heat exchange systems increased by 27.06% year-on-year, reaching ¥114,395,148.99, while the gross margin decreased by 4.28 percentage points to 35.03% [62]. - The company reported a total revenue of 337.74 million yuan for the fiscal year 2023, with heat exchanger system revenue at 114.40 million yuan and heat exchanger revenue at 223.35 million yuan [197]. Market and Product Strategy - The company is focused on clean energy development, particularly in wind power, hydrogen energy, and energy storage, with products widely recognized in various fields [5]. - The company is actively expanding into emerging markets such as wind energy, energy storage, and hydrogen energy, achieving breakthroughs in these areas with several key clients [46]. - The company plans to expand into new markets such as hydrogen energy and energy storage, contributing to the growth in domestic sales [65]. - The company plans to continue expanding its production capabilities and investing in new technologies to enhance market competitiveness [54]. - The company aims to enhance the integration of thermal management systems and develop new structural heat exchangers to complement existing product lines [102]. - The company emphasizes the importance of high-performance, compact, and cost-effective heat exchangers, responding to increasing market demands for advanced technology [100]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented new governance systems and internal control measures to ensure compliance with relevant laws and regulations [164]. - The company has established a robust internal control system that effectively manages operations across research, production, sales, and finance, ensuring compliance with relevant laws and regulations [184]. - The company has adopted a new corporate charter and governance rules to enhance shareholder rights and protections [165]. - The company has established a complete governance structure, including a general meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective decision-making and oversight [183]. - The company has committed to timely information disclosure through the Beijing Stock Exchange platform, ensuring investor rights are protected [175]. - The company has implemented a rigorous annual report error accountability system, ensuring the accuracy and completeness of its disclosures without any major errors reported [185]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has donated CNY 250,000 to local education and CNY 50,000 for poverty alleviation efforts, demonstrating its commitment to social responsibility [95]. - The company has received honors for employee welfare initiatives, including being recognized as a "Model Workers' Home" by the Jiangsu Provincial Federation of Trade Unions [96]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic fluctuation risks that could impact demand for its products in various sectors, including wind power and automotive [105]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, particularly with aluminum, which significantly affects production costs [106]. - The company is affected by exchange rate fluctuations, particularly with USD and EUR, which can impact export profits [106]. - The company has not encountered any significant risk issues during the reporting period, as confirmed by the supervisory board [180]. Employee and Management Structure - The total number of employees increased from 438 to 466, representing a growth of approximately 6.4% [156]. - The number of management personnel increased from 59 to 68, reflecting a rise of 15.3% [156]. - The total number of production personnel increased from 301 to 313, indicating a growth of 4% [156]. - Employee compensation consists of standard salary, allowances, and performance incentives, with contracts signed according to national and local laws [157]. - The company has established a comprehensive training system focusing on management skills training for middle-level managers to enhance talent reserves [157].
方盛股份:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
2024-04-02 11:31
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况:公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》,根据公司目前资金使用情况,在确保公司日常运营 和资金安全的前提下,公司计划购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币(或 等值人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,自股东大会通过之日期 12 个 月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》(公告编号:2024-009)。 2、披露标准:根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》中相关规定, 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万 元的应当予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额 为成交额 ...