本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-107 一、会议召开基本情况 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日下午 15：00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-095 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | 发生金额 | （2024 年 1-11 | 大的原因 | | | | | 月） | | | | 向关联方无锡市励辰 | 10,000,000 | 5,230,866.26 | 预计 2025 年产量增 | | | 盛机械制造有限公司 | | | 加，根据实际经营情 | | 购买原材料、燃 | 采购钣金等原材料； | | | 况作出调整 | | 料和动力、接受 | 向关联方无锡盛鑫 | | | | | 劳务 | 凯机械有限 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-105 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 法律责任。 一、募集资金基本情况 无锡方盛换热器股份有限公司 2022年11月14日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股2100万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为6.5元/股，募集资金总额为 136,500,000元，实际募集资金净额为123,018,113.22元，到账时间为2022年11月 17日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为20,475,000元，到账时 间为2022年12月28日。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 日,公司募集资金投资项目投入总进度具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/（ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

关于开展原材料套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于开展原材料套期保值业务的议 案》。根据公司业务发展需要，公司拟开展铝期货套期保值业务，现将有关情况 公告如下： 一、 公司开展铝套期保值业务的目的 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-099 无锡方盛换热器股份有限公司 铝为公司重要原材料，其价格波动对公司经营业绩带来较大影响。为规避 原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，锁定产品利 润，公司拟开展铝期货套期保值业务。 二、套期保值的开展方式 1、交易品种：上海期货交易所上市的铝期货合约。 2、投入资金：套期保值的交易保证金最高额度不超过 500 万元，且期货套 期保值数量原则上应不超过套期保值的现货数量。在股东大会审议通过的 12 个 月内有效，可循环滚动使用。 3、资金来源：自有资金。 三、套期保值业务 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份预计 2025 年度日常性关联交易事 项进行核查，具体核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 2024 | 1- | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 年发生金 | 11 月与关联 | | 年实际发生金 | | 别 | | 额 | 方实际发生 | | 额差异较大的 | | | | | 金额 | | 原因（如有） | | | 向关联方无锡市励辰盛机 械制造有限公司采购钣金 | | | | 预计 年产 2025 | | 购买原材料、 | 等辅料； | ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 方盛股份募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股 2100 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总 额为 136,500,000 元，实际募集资金净额为 123,018,113.22 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,475,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 28 日。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目投 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围:换热器及配件制造、销售、研发;自 | 围:换热器及配件制造、销售、研发;自 | | 营和代理各类商品及技术的进出口业 | 营和代理各类商品及技术的进出口业 | | 务(国家限定企业经营或禁止进出口的 | 务(国家限定企业经营或禁止进出口的 | | 商品和技术除外)。(依法须经批准的项 | 商品和技术除外)。(依法须经批准的项 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 动)一般项目:非居住房地产租赁(除依 | 动)一般项目:非居住房地产租赁;技术 | | 法须经批准的 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份预计 2025 年度日常性关联交易事 项进行核查，具体核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 2024 | 1- | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 年发生金 | 11 月与关联 | | 年实际发生金 | | 别 | | 额 | 方实际发生 | | 额差异较大的 | | | | | 金额 | | 原因（如有） | | | 向关联方无锡市励辰盛机 械制造有限公司采购钣金 | | | | 预计 年产 2025 | | 购买原材料、 | 等辅料； | ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-093 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目"年产 20 万台（套）节能 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-102 无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，增强国际竞争力，进一 步完善公司业务布局，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 自有资金 1000 万美元在马来西亚投资开展换热器及换热系统的研发、设计、生 产及销售业务。具体投资方式为公司在英属维尔京群岛设立全资子公司"热控集 团有限公司"（以下简称"BVI 公司"），通过 BVI 公司在新加坡设立全资子公司 "热控开发私人有限公司"（以下简称"新加坡投资公司"），并通过新加坡投资 公司在马来西亚设立全资子公司"热控开发私人有限公司"（以下简称"马来西 亚业务公司"），由马来西亚业务公司开展具体业务。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司的情形不构 ...