证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-065 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 63,182,749 股，占公司有表决权股份总数的 72.1676%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 213,334 股，占公司有表决权股份总数的 0.2437%。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-066 无锡方盛换热器股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程经公司 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"《北交所股票上市规则（试行）》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在无锡 市行政审批局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于2022年9月 20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-069 无锡方盛换热器股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2024 年向关联方无锡盛鑫凯机械有限公司采购接头、 接管等机加工件原材料，交易额度不超过人民币 150 万元。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份新增 2024 年度预计关联交易事项 进行核查，具体核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | | | | | | | 调整后预计 金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 原预计 | 累计已发 | 新增预 | 调整后 | 上年实际发 | 实际发生金 | | 类别 | 主要交易内容 | 金额 | 生金额 | 计发生 | 预计发 | 生金额 | 额差异较大 | | | | | | 金额 | 生金额 | | 的原因（如 | | | 向关联方无锡 | | | | | | 有） | | | 市励辰 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-070 无锡方盛换热器股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 2 月 19 日无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 决议，公司预计 2024 年度日常性关联交易总金额 8,000,000 元，其中公司拟向关联 方无锡市励辰盛机械制造有限公司采购钣金等辅料，预计关联交易金额合计不超 6,000,000 元；向关联方无锡方晟实业有限公司、无锡方宇纺织有限公司租赁厂房、宿 舍及支付水电费，预计关联交易金额合计不超 2,000,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《无 锡方盛换热器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-007）。 注：累计已发生额为 2024 年 ...

上海市广发(无锡)律师事务所 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会于 2024年5月7日在公司会议室召开。上海市广发(无锡)律师事务所经公司聘 请,委派赵晟律师、葛琴志律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决 结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-061 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； （二）《无锡方盛换热 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-062 无锡方盛换热器股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以书面通知方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2024 年第一季度报告。具体内容详 见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第一季 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was ¥61,527,274.82, a decline of 26.60% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.30% to ¥8,353,568.99 compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 61,527,274.82, a decrease from CNY 83,828,402.56 in Q1 2023, representing a decline of approximately 26.6%[34] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,400,905.85, compared to CNY 16,158,140.74 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 48.1%[35] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥8,359,297.43, down from ¥16,158,140.74 in Q1 2023[37] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.33% to ¥562,363,377.93 compared to the end of last year[10] - Total assets decreased from ¥581.71 billion on December 31, 2023, to ¥562.36 billion on March 31, 2024, a decline of approximately 3%[29] - Current assets totaled ¥375.08 billion as of March 31, 2024, down from ¥396.57 billion at the end of 2023, representing a decrease of about 5.4%[28] - Total liabilities decreased from ¥136.38 billion to ¥108.63 billion, a decline of about 20.3%[30] - Current liabilities decreased from ¥120.63 billion to ¥94.14 billion, a reduction of approximately 21.9%[30] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 444.09% to ¥18,332,040.53, significantly improving from a negative cash flow of ¥5,327,716.65 in the previous year[10] - The net cash flow from operating activities was $20,052,978.89, a significant improvement compared to a net outflow of $5,327,716.65 in the previous period, indicating a positive operational performance[41] - Cash inflow from investment activities totaled $60,008,480.72, up from $52,979,287.73, reflecting increased investment recovery[41] - The net cash flow from investment activities improved to $10,241,535.14 from a negative $59,608,190.57, showcasing a turnaround in investment performance[41] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 87,550,002, with 27.62% being unrestricted shares and 72.38% being restricted shares[18] - The largest shareholder, Ding Yunlong, holds 28,624,352 shares, representing 32.69% of the total shares[19] - The total number of common shareholders is 3,660[18] Expenses and Income - Sales expenses decreased by 62.29% to ¥1,237,543.30, primarily due to a reduction in commission expenses[12] - Other income increased by 159.47% to ¥233,801.96, mainly from tax benefits[12] - The company received a government subsidy of ¥2,000,000, marking a 100% increase in non-operating income[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,173,800.40, up from CNY 2,957,672.73 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 7.3%[34] Equity and Financial Ratios - The company's debt-to-asset ratio decreased to 19.32% from 23.44% at the end of the previous year[10] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 1.87%, down from 3.95% in the previous year[10] - Shareholders' equity increased from ¥445.33 billion to ¥453.73 billion, reflecting a growth of approximately 1.8%[30] Other Information - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[20] - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[22] - There are no major asset acquisitions or disposals reported in the current quarter[22] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner[22]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-064 无锡方盛换热器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告业绩 说明会于 2024 年 4 月 25 日 （星期四）15:00-17:00 采用网络方式举行。投 资者通过登陆价值在线互动交流平台（网址：https://www.ir-online.cn/）参 与本次业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员： 董事长、总经理： 丁云龙 董事会秘书、财务负责人： 张卫锋 保荐代表人： 赵健程 独立董事： 刘大荣 二、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司情况及 ...