证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-078 无锡方盛换热器股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成及资格 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-073 无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，无锡方盛换热器股份有限公司（下称"方盛股份"、"公司"） 拟以现金方式向无锡钜丰铝业科技有限公司（下称"钜丰铝业"）增资 750 万元 人民币。本次对外投资前，方盛股份不持有钜丰铝业股权。本次对外投资后，方 盛股份持有钜丰铝业 75%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-085 无锡方盛换热器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,000.00 万元，拟投 资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《无锡方盛换热器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-069 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第三季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-068 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第三季度报告。 2.议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥268,826,057.82, representing a year-on-year increase of 5.86% compared to ¥253,944,630.66 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥55,186,876.43, a significant increase of 48.45% from ¥37,175,196.73 in the previous year[11]. - The company's gross profit margin improved, with operating profit rising to ¥62,835,951.14, an increase of 48.59%[13]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was 55,186,876.43, compared to 37,175,196.73 in the previous year, indicating a significant increase[34]. - Basic earnings per share increased to 0.63 from 0.59, reflecting improved profitability[34]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 64.83%, amounting to ¥13,646,899.46, down from ¥38,804,422.92 in the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 64.97% to ¥73,769,614.26 due to investments in structured deposits and project funding[12]. - Cash inflow from operating activities totaled 179,191,152.13, up from 175,646,135.94 year-over-year[36]. - The net cash flow from operating activities decreased to 13,646,899.46 from 38,804,422.92, indicating a decline in operational efficiency[37]. - The ending cash and cash equivalents balance was 50,556,397.54, up from 29,722,643.94, reflecting improved liquidity[38]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥560,127,268.69, showing a slight increase of 0.42% from ¥557,770,007.39 at the end of the previous year[11]. - Current assets totaled ¥408,020,527.21 as of September 30, 2023, down from ¥437,580,428.67 at the end of 2022, reflecting a decrease of 6.3%[29]. - Non-current assets increased to ¥152,106,741.48 from ¥120,189,578.72, marking a growth of 26.5%[29]. - Total liabilities decreased to ¥124,496,891.87 from ¥157,042,069.24, a reduction of 20.7%[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 87,550,002, with 2,540 shareholders[19]. - Major shareholders include Ding Yunlong with 32.69% and Wuxi Fangsheng Industrial Co., Ltd. with 12.80%[20]. - The proportion of unrestricted shares increased from 22.84% to 27.62% during the reporting period[19]. - The total number of limited shares decreased from 70.76% to 72.38% during the reporting period[19]. Operational Highlights - The company reported a 61.93% increase in sales revenue from heat exchange systems, indicating successful product category performance[12]. - The company plans to expand its production capacity with a new project aimed at producing 200,000 energy-efficient heat exchanger systems annually[12]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[32]. Tax and Government Subsidies - The company reported a government subsidy of CNY 2,964,297.19, which is closely related to its business operations[15]. - The company received 5,504,859.65 in tax refunds, an increase from 4,883,370.57, indicating better tax management[37]. Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[24]. - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[22]. - The company has fulfilled its commitments as disclosed in the prospectus[24]. - Non-recurring profit and loss totaled CNY 7,247,161.41, with a net amount of CNY 6,157,993.80 after tax effects[15]. - The deferred income tax liabilities at the end of the reporting period were CNY 5,503,901.96, showing a slight decrease from the previous year[17]. - The company's sales expenses increased by 50.35% to ¥5,178,141.96, driven by new sales personnel and increased marketing activities[12].

公告编号：2023-067 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-067 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in the research, design, production, and sales of aluminum heat exchangers and heat exchange systems, with applications in various fields such as wind power, waste heat recovery, rail transit, air compressors, engineering machinery, hydrogen energy, and energy storage [3] Group 2: Seasonal Business Trends - The company does not experience significant seasonality in its business, although there are slight fluctuations due to holidays and customer delivery demands, with Q1 typically being lower due to the Spring Festival [3] Group 3: Stock Incentive Plans - The company is currently researching a stock incentive plan, with specific implementation timing and details to be disclosed after thorough study [4] Group 4: Product Offerings in Hydrogen and Energy Storage - In the hydrogen energy sector, the company provides thermal management products such as intercoolers, hydrogen heaters, and water cooling systems; for energy storage, it offers thermal management systems including battery liquid cooling modules and external chillers [4] Group 5: Financial Performance - In the first half of 2023, the net profit attributable to shareholders was 36.4538 million yuan, representing a 66.20% increase compared to the same period last year; the main factor for this growth was the recovery of product gross margins [5] - The company faced significant challenges in 2021 and 2022 due to sharp increases in aluminum prices, which affected gross margins; however, improved pricing transmission and stabilization of aluminum prices since late 2022 have contributed to the recovery of gross margins in 2023 [5]

（一）会议召开情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-058 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...