证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,827.5640 | 万元。 | 7,824.5040 | 万元。 | | 第十七条第二款 | 公司的股份总数为 | 第十七条第二款 | 公司的股份总数为 | | 7,827.5640 | 万股，均为普通股，以人民 | 7,824.5040 | 万股，均为普通股，以人民 | | 币标明面值，每股面值 | 1 元。 | 币标明面值，每股面值 | 1 元。 | 1 / 2 江苏德源药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公 ...

开源证券股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号-股权激励和 员工持股计划》(以下简称"《监管指引第 3 号》")、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第4号-股份回购》(以下简称"《监管指引第4号》")等相关法 律、法规和规范性文件的规定,开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券" 或"独立财务顾问")作为江苏德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或 "公司")的独立财务顾问,对公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的事项进行了核查,并出具如 下意见: 一、2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成 就事项 (一)本次股权激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2021年5月27日召开公司第三届董事会第四次会议,审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》《关 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-052 2、关于《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 的独立意见 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》以及《激励计划》等相关规定，公司 5 名激励对象陈洪伟、 苏文华、王彬、相冠楠和杨月七的 2022 年个人绩效考核结果"不合格"，公司需 对其调整后持有已获授的限制性股票的 30%合计 16,920 股予以回购注销；公司 已与激励对象陈钟梅、孟庆友解除劳动合同，满足《激励计划》关于回购注销限 制性股票的相关规定，即公司需对其调整后持有的已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 13,680 股予以回购注销。 江苏德源药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-054 江苏德源药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 公司于 2021 年 5 月 27 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励 对象名单的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关 1 / 19 于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励 对象签署<2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于 提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 公司于 2021 年 5 月 27 日召开公司第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励 对象名单的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-053 江苏德源药业股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就及部分限制性股票回购注销的意见 为符合解除限售条件的 119 名激励对象办理解除限售相关事宜。 2、关于《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 的意见 经审查，公司 5 名激励对象陈洪伟、苏文华、王彬、相冠楠和杨月七的 2022 年个人绩效考核结果"不合格"，公司需根据《激励计划》的相关规定对其调整 后持有的已获授的限制性股票的 30%合计 16,920 股予以回购注销。此外，公司 已与激励对象陈钟梅、孟庆友解除劳动合同，满足《激励计划》关于回购注销限 制性股票的相关规定，即公司需对其调整后持有的已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 13,680 股予以回购注销。 公司监事会认为：公司本次回购注销事项符合相关法律法规，审议程序合法 有效。上述回购注销事项不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施， 不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大 影响。因此，我们同意公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-051 江苏德源药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任路 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事任路、何建忠、张慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就及 部分限制性股票回购注销事项 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 市汉中门大街 309 号 B 座 5,7,8 层 邮编:210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023年7月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | 一、律师声明事项 . | | 二、释 义… | | 第二节 正 文 | | 一、本次解除限售和本次回购注销的批准和授权 | | 二、本次解除限售的具体情况 | | 三、本次回购注销的具体情况 | | 四、结论意见 . | | 第三节 签署灭 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-050 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈学民、李永安、范世忠、郑家通、徐金官 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票定向回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司限 制性股票激励计划有关事宜。 公司于 2023 年 7 月 27 日分别召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下， 以 2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派调整后的 8.42 元/股加上同期银 行存款利息的价格，回购注销 2022 年个人绩效考核结果"不合格"的 5 名激励 对象调整后持有已获授的限制性股票的 30%合计 16,920 股、以及 2 名离职激励 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-057 江苏德源药业股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 4 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 11:00。 2、网络投票起止 ...