证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-054 江苏德源药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 公司于 2021 年 5 月 27 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励 对象名单的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关 1 / 19 于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励 对象签署<2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于 提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 公司于 2021 年 5 月 27 日召开公司第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励 对象名单的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就及 部分限制性股票回购注销事项 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 市汉中门大街 309 号 B 座 5,7,8 层 邮编:210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023年7月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | 一、律师声明事项 . | | 二、释 义… | | 第二节 正 文 | | 一、本次解除限售和本次回购注销的批准和授权 | | 二、本次解除限售的具体情况 | | 三、本次回购注销的具体情况 | | 四、结论意见 . | | 第三节 签署灭 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-053 江苏德源药业股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就及部分限制性股票回购注销的意见 为符合解除限售条件的 119 名激励对象办理解除限售相关事宜。 2、关于《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 的意见 经审查，公司 5 名激励对象陈洪伟、苏文华、王彬、相冠楠和杨月七的 2022 年个人绩效考核结果"不合格"，公司需根据《激励计划》的相关规定对其调整 后持有的已获授的限制性股票的 30%合计 16,920 股予以回购注销。此外，公司 已与激励对象陈钟梅、孟庆友解除劳动合同，满足《激励计划》关于回购注销限 制性股票的相关规定，即公司需对其调整后持有的已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 13,680 股予以回购注销。 公司监事会认为：公司本次回购注销事项符合相关法律法规，审议程序合法 有效。上述回购注销事项不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施， 不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大 影响。因此，我们同意公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-051 江苏德源药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任路 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事任路、何建忠、张慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-050 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈学民、李永安、范世忠、郑家通、徐金官 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票定向回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司限 制性股票激励计划有关事宜。 公司于 2023 年 7 月 27 日分别召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下， 以 2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派调整后的 8.42 元/股加上同期银 行存款利息的价格，回购注销 2022 年个人绩效考核结果"不合格"的 5 名激励 对象调整后持有已获授的限制性股票的 30%合计 16,920 股、以及 2 名离职激励 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-057 江苏德源药业股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 4 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 11:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-049 江苏德源药业股份有限公司 关于与中国科学院上海药物研究所 上海药物所前身是国立北平研究院药物研究所，创建于 1932 年，是我国历 签订《技术开发合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2023 年 7 月 1 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 科学院上海药物研究所（以下简称"上海药物所"）签订了两份《技术开发合同》 （以下简称"合同"），双方拟针对两个不同靶点的代谢性疾病领域的创新药进行 前期探索性技术合作开发，两份合同金额均为人民币 200.00 万元。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《江苏德源药业股份有限公司 章程》等相关规定，公司本次与上海药物所签订的两份合同无需提交公司董事会 和股东大会审议，上述合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 合同对手方情况 名称： ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-048 江苏德源药业股份有限公司 关于与中国药科大学签订建立联合实验室合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 近日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国药科大学 （以下简称"药科大"）签订了《江苏德源药业股份有限公司—中国药科大学 建立联合实验室合作协议书》（以下简称"协议"），双方拟共建"代谢疾病创 新药物发现校企联合实验室"，主要进行小分子靶向创新药物和仿制药的研发 工作，合同总金额为人民币 1,000.00 万元。 1 / 3 三、 合同主要内容 公司与药科大拟在中国药科大学校内共同组建"代谢疾病创新药物发现校 企联合实验室"，公司有权基于本身研究基础及国际相关行业前沿提出研究项 目，重点开展小分子靶向创新药物创制及仿制药合成工艺方面的研究，具体开 发方向由双方另行签定补充协议进行确定。 在协议期五年时间内，公司每年向联合实验室的项目实施及运行管理提供 研究 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-047 江苏德源药业股份有限公司 （一）注册资本变更情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了 第三届董事会第十七次会议、2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>的议案》，同意公司总股本 由65,240,500股变更至78,275,640股，注册资本由65,240,500元变更至78,275,640 元，同时修改《江苏德源药业股份有限公司章程》中与注册资本、股本等相关条 款并办理工商变更登记、备案相关事宜。具体情况如下： 1、增加注册资本 公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十六次会议、2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司 2022 年利润分配的议案》。公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 17 日实施完毕，公司总股本由 65,240,500 股增加至 78,288,600 股，公司注册 资本由 65,240 ...