江苏德源药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票定向回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司限 制性股票激励计划有关事宜。 公司于 2023 年 7 月 27 日分别召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下， 以 2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派调整后的 8.42 元/股加上同期银 行存款利息的价格，回购注销 2022 年个人绩效考核结果"不合格"的 5 名激励 对象调整后持有已获授的限制性股票的 30%合计 16,920 股、以及 2 名离职激励 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-057 江苏德源药业股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 4 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 11:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-049 江苏德源药业股份有限公司 关于与中国科学院上海药物研究所 上海药物所前身是国立北平研究院药物研究所，创建于 1932 年，是我国历 签订《技术开发合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2023 年 7 月 1 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 科学院上海药物研究所（以下简称"上海药物所"）签订了两份《技术开发合同》 （以下简称"合同"），双方拟针对两个不同靶点的代谢性疾病领域的创新药进行 前期探索性技术合作开发，两份合同金额均为人民币 200.00 万元。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《江苏德源药业股份有限公司 章程》等相关规定，公司本次与上海药物所签订的两份合同无需提交公司董事会 和股东大会审议，上述合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 合同对手方情况 名称： ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-048 江苏德源药业股份有限公司 关于与中国药科大学签订建立联合实验室合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 近日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国药科大学 （以下简称"药科大"）签订了《江苏德源药业股份有限公司—中国药科大学 建立联合实验室合作协议书》（以下简称"协议"），双方拟共建"代谢疾病创 新药物发现校企联合实验室"，主要进行小分子靶向创新药物和仿制药的研发 工作，合同总金额为人民币 1,000.00 万元。 1 / 3 三、 合同主要内容 公司与药科大拟在中国药科大学校内共同组建"代谢疾病创新药物发现校 企联合实验室"，公司有权基于本身研究基础及国际相关行业前沿提出研究项 目，重点开展小分子靶向创新药物创制及仿制药合成工艺方面的研究，具体开 发方向由双方另行签定补充协议进行确定。 在协议期五年时间内，公司每年向联合实验室的项目实施及运行管理提供 研究 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-047 江苏德源药业股份有限公司 （一）注册资本变更情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了 第三届董事会第十七次会议、2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>的议案》，同意公司总股本 由65,240,500股变更至78,275,640股，注册资本由65,240,500元变更至78,275,640 元，同时修改《江苏德源药业股份有限公司章程》中与注册资本、股本等相关条 款并办理工商变更登记、备案相关事宜。具体情况如下： 1、增加注册资本 公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十六次会议、2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司 2022 年利润分配的议案》。公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 17 日实施完毕，公司总股本由 65,240,500 股增加至 78,288,600 股，公司注册 资本由 65,240 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-046 药品名称：恩格列净片 江苏德源药业股份有限公司 关于恩格列净片剂及原料药获国家药品监督管理局 批准上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日取得国 家药品监督管理局签发的按照化学药品 4 类申报的恩格列净片（规格：10mg） 的《药品注册证书》，且视同通过一致性评价。另外，公司还取得了国家药品监 督管理局核准签发的恩格列净《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关信 息公告如下： 一、注册证书/通知书的主要内容 （一）《药品注册证书》主要内容 剂型：片剂 规格：10mg 注册分类：化学药品 4 类 批准文号：国药准字 H20233732 药品生产企业：江苏德源药业股份有限公司 1 / 3 （二）《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容 化学原料药名称：恩格列净 通知书编号：2023YS00328 化学原料药注册标准编号：YBY631720 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-044 江苏德源药业股份有限公司 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限 责任公司登记数据为准。 三、 后续安排 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司限 制性股票激励计划有关事宜。 公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》，同意公司董事会在 2021 年第一次临时股东大会的授 权下，在 2022 年利润分配完成后，以调整后的回购价格回购注销 2 名离职 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-045 江苏德源药业股份有限公司 持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人 减持股份计划公告(再次披露) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 2 / 4 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减持 | 计划 | 减持 | 减持 | | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减持 | | | | | | 持 | | 称 | 数量（股） | | 方式 | 期间 | | 区间 | 份来源 | | | | | 比例 | | | | | | 原因 | | 徐维钰 | | | 集中 | 2023 年 | 7 月 | 市场价格 | 上市前取 | 个人 资金 | | | 不高于 | 不高 | 竞价、 | 日-2024 11 | | （不低于 | 得（含权 | | | | 1,560,000 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-042 1 / 2 江苏德源药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 第三届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议 资料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏 德源药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，现对公司第三届董事会 第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于《关于补选第三届董事会董事长的议案》的独立意见： 经核查，我们认为：公司补选陈学民先生为公司董事长的程序符合有关法律、 法规和《江苏德源药业股份有限公司章程》的规定。陈学民先生作为公司董事长， 具有相应 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-043 江苏德源药业股份有限公司 董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《江 苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议并 通过了《关于补选第三届董事会董事长的议案》。 任命陈学民先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,040,000 股，占公司股 本的 6.4377%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 李永安先生因年龄原因，经审慎考虑，申请辞去董事长职务，辞职自 2023 年 4 月 27 日生效。李永安先生辞去董事长后将继续担任公司董事、董事会战略 委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，继续承担控股股东 ...