3.会议召开方式：通讯表决 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-041 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事、总经理陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈学民、李永安、范世忠、郑家通、 ...

江苏德源药业股份有限公司 持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-040 减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐维钰 | 持股 5%以上股 东、控股股东、 | 5,041,200 | 6.44% | 上市前取得和上市后 二级市场竞价取得 | | | 实际控制人 | | | （含权益分派转增 | | | | | | 股） | | 孙玉声 | 控股股东、实际 | 2,016,000 | 2.58% | 上市前取得（含权益 | | | 控制人 | | | 分派转增股） | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减持 | 计划 减持 | 减持 | 减持 | | | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减 持 | | --- | --- ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-039 江苏德源药业股份有限公司 关于盐酸二甲双胍缓释片增加规格 取得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发的盐酸二甲双胍缓释片《药品补充申请批准通知书》，在已批准盐 酸二甲双胍缓释片 0.5g（国药准字 H20080252）的基础上增加 0.75g 规格，且视 同通过一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：盐酸二甲双胍缓释片 剂型：片剂 规格：0.75g 注册分类：化学药品 药品批准文号：国药准字 H20237050 上市许可持有人：江苏德源药业股份有限公司 2.药品其他情况 二甲双胍于 1922 年首次合成成功，于 1957 年在法国首次上市并临床使用。 二甲双胍拥有长达 60 年的临床应用经验和循证医学证据，一直以来被作为基石 1 / 3 药物广泛应用于 2 型糖尿病患者中，包括《国家基 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-038 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 20 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 319,804,324.73 元，母公司未分配利润为 295,538,270.84 元，母公司资本公积为 407,851,790.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 395,617,759.07 元，其他资本公积为 12,234,031.13 元）。本次权益分派共计转增 13,048,100 股，派发现金红利 22,834,175.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 65,240,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-037 江苏德源药业股份有限公司 董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 27 日收到董事长李永安先生递交的辞职报告， 自 2023 年 4 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,761,216 股，占公 司股本的 10.3635%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事会战略 委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，继续承担控股股东、实际控制人 及第一大股东的责任。 （二）辞职原因 李永安先生因年龄原因，经审慎考虑，现申请辞去公司董事长一职。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 1 / 2 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三 分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 数超过公司董 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-036 江苏德源药业股份有限公司 剂型：片剂 规格：0.1g 注册分类：化学药品 药品批准文号：国药准字 H20237040 上市许可持有人：江苏德源药业股份有限公司 关于阿卡波糖片增加规格 取得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 近日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发的阿卡波糖片《药品补充申请批准通知书》，同意在阿卡波糖片 50mg 规格（国药准字 H20223062）的基础上增加 0.1g 规格。现将相关情况公告 如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：阿卡波糖片 2.药品其他情况 阿卡波糖片原研企业为德国拜耳，为α-糖苷酶抑制剂，其作用机制是通过 同小肠黏膜上皮细胞结合，竞争性的抑制α-糖苷酶活性水平，延缓或者抑制淀 粉酶转化分解成葡萄糖，达到有效降低血糖的目的。流行病学数据表明，我国 2 1 / 2 型糖尿病患者有如下几个特点：（1）中国人群以碳水化 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-033 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室; 3.会议召开方式：现场和网络； 4.会议召集人：董事会； 5.会议主持人：董事长李永安； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 44,186,784 股，占公司有表决权股份总数的 67.7291%。 其中参加现场股东大会的股东共16人,持有表决权的股份 ...

江苏德源药业股份p限|ø章程 江苏德源药业股份p限|ø 章程 ÿ2023 4 oĀ | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第Ð章 | 经营ßí和范围 2 | | 第O章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发Ì 2 | | 第Ð节 | 股份增减和回购 4 | | 第O节 | 股份转¬ 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第Ð节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第O节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案P通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第}节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董Ï会 27 | | 第一节 | 董Ï 27 | | 第Ð节 | 董Ï会 30 | | 第O节 | 董Ï会秘书 35 | | 第}章 | 总经理及w他高ÿ管理人员 36 | | 第七章 | ÷Ï会 38 | | 第一节 | ÷Ï 38 | | 第Ð节 | ÷Ï会 38 | | 第{章 | ¯ó会«制度1利润V配和审« 40 | | 第一节 | ¯ó会«制度 40 | | 第Ð节 | 内部 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 . | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 … | | 四、 结论意见 . | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 致:江苏德源药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称" ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏德源药业股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，在 2022 年利润分配完成后，以调整后的回购 价格 8.42 元/股加上同期银行存款利息回购注销 2 名离职激励对象调整后持有的 但尚未解除限售的 12,960 股限制性股票。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-035 江苏德源药业股份有限公司 关于变更注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日分别 召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司回购注销 ...