证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-087 杭州立方控股股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息 披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切 实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和中国 证券监督管理委员会 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-091 杭州立方控股股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 第一条 为了规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关 方的承诺行为，切实保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 相关方承诺》等有关法律法规和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-085 杭州立方控股股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司 股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，完善公司 治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-099 杭州立方控股股份有限公司董事和高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议 案无需提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为了进一步加强杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-095 杭州立方控股股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为了保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及规范性文件和《杭 州立方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第九条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-072 杭州立方控股股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议 事方式和决策程序，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-094 杭州立方控股股份有限公司防范控股股东及关联方资金占 用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决， 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善法人治理结构，保障公司和中小股东的利益，建立 防范控股股东（含实际控制人，下同）及关联方占用杭州立方控股股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 和规范性文件及《杭州立方控股股份有限公 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-084 杭州立方控股股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行 为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整 体利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《杭 州立方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合本公 司实际情况，特制定本制度。 杭州立方控股股份有限公司融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<融资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-078 杭州立方控股股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十 六次会议，审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提 交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司（包括各级全资、控股子公司，以下 简称 "子公司"）以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 担保法》《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-076 杭州立方控股股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十 六次会议，审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公 司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的总经理 的工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落 ...