证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-029 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司监事会议事 规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-028 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件相关规定，公司根据 2024 年度的实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司 2024 年年度报告》 及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2025 reached CNY 66,084,445.40, representing a year-on-year growth of 19.56% from CNY 55,272,074.30 in the same period of 2024[9] - The net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2025 was CNY -8,331,321.34, showing an improvement of 4.81% compared to CNY -8,752,504.17 in the previous year[9] - The company's operating costs for the first quarter of 2025 were CNY 38,032,328.74, an increase of 53.50% attributed to revenue growth and changes in revenue structure[11] - Total revenue for Q1 2025 reached CNY 66,084,445.40, an increase of 19.5% compared to CNY 55,272,074.30 in Q1 2024[35] - Operating profit for Q1 2025 was reported at CNY -8,367,073.33, slightly worse than CNY -8,126,015.58 in Q1 2024[36] - Net profit for Q1 2025 was CNY -8,362,000.56, compared to CNY -8,819,605.65 in Q1 2024, indicating a reduction in losses[36] - The total comprehensive income for Q1 2025 was -CNY 9,904,877.53, compared to -CNY 8,967,763.97 in Q1 2024, indicating a decline of about 10.4%[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of CNY -6,382,594.50, a reduction of 81.86% from CNY -35,183,063.80 in the same period last year[9] - The cash inflow from operating activities in Q1 2025 totaled CNY 116,460,629.38, compared to CNY 92,154,966.05 in Q1 2024, marking an increase of approximately 26.4%[39] - The net cash flow from investing activities for Q1 2025 was CNY 19,978,403.39, a significant improvement from -CNY 314,840.30 in Q1 2024[40] - Net cash flow from operating activities was -$9,301,354.06, improving from -$36,288,758.79[42] - Net cash flow from investing activities was $19,828,403.39, compared to -$302,862.93 in the previous period[42] - Cash inflow from financing activities increased to $21,000,000.00 from $19,000,000.00[42] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 719,660,814.92, reflecting a slight increase of 0.32% compared to CNY 717,377,988.10 at the end of 2024[9] - The company's total liabilities to total assets ratio (consolidated) increased to 28.13% from 26.73% year-on-year[9] - Total liabilities as of March 31, 2025, were ¥202,425,533.40, up from ¥191,780,706.02, marking an increase of about 5.67%[30] - Current liabilities increased to CNY 177,867,570.42 from CNY 164,250,706.76, marking an increase of 8.8%[34] - Non-current liabilities totaled CNY 21,255,033.27, down from CNY 26,109,907.19, a decrease of 18.5%[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period is 92,243,236, with 59.35% being unrestricted shares[15] - The largest shareholder, Zhou Linjian, holds 31,140,000 shares, representing 33.76% of total shares[16] - The company has a total of 9,408 ordinary shareholders[15] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the first quarter totaled CNY 896,885.30, reflecting various income sources including government subsidies and asset disposals[13] - The company reported a credit impairment loss of CNY 3,676,117.65, compared to CNY 7,478,283.56 in the previous year, indicating improved credit quality[36] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 14,924,808.58, down from CNY 17,807,345.76 in Q1 2024, a decrease of 16.2%[35] - The company has reserved 810,000 stock options for its 2024 stock option incentive plan, which is 20% of the total granted rights[22] Legal and Compliance - The company has a litigation amount of 29,282,636.47 yuan, which accounts for 5.66% of the net assets at the end of the period[21] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue or violations[23] - The company has no significant external guarantees or loans provided to shareholders or related parties[20] - The company has not reported any major asset seizures, freezes, or pledges[20]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-024 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 序 | | | | 获授的股票 | 占预留股票 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 期权总量的 | 股本的比 | | | | | | （万份） | 比例 | 例 | | 1 | 施广明 | 中国 | 董事、 | 7.00 | 8.64% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | 2 | 覃勇 | 中国 | 董事、 | 7.00 | 8.64% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | | 张胜波、胡一彬等 | 16 | 名核心员工 | 67.00 | 82.72% | 0.73% | | | | 合计 | | 81.00 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-023 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次预留权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关 于<公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于与激励 对象签署股票期权授予协议的议案》，并提交公司第四届董事会第二次会议审议。 2、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2025H0498 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （下称"立方控股"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任公司2024年股 票期权激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（下称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称《上市规则》）和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（下称 《监管指引第3号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州立方控股股份 有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 8 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 9 | | | （四）本次授予情况 9 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 12 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 13 | | | （二）咨询方式 13 | 第一节 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 立方控股、本公司、 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-025 1、本次预留权益获授的激励对象与公司第四届董事会第十二次会议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次预留权益授予的激励对象为公司董事、高管和经公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过的核心员工，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍人员。 本次预留权益获授的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等文件规定的激励对象条件及《公司 2024 年 股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）规定的激励对象范围，不存在 《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 3、公司和本次预留权益获授的激励对象均未发生不得授予/获授的情形，本 次股权激励计划无获授权益条件。 杭州立方控股股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 预留权益授予事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-022 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划预留权益激励对象授予股票 期权的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 根据《上市公 ...

2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-021 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席 ...