杭州立方控股股份有限公司 章程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | ...

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2024-080 杭州立方控股股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州立泊自 动化设备有限公司因业务开展需要，更名为杭州立万数据服务有限公司，并对经 营范围信息进行变更，目前已完成工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》， 具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 杭州立泊自动化设备有限公司 | 杭州立万数据服务有限公司 | | 公司经营范围 | 本公司经营范围为：生产、加工：机电 | 本公司经营范围为：一般项目：技术服 | | | 产品、门禁考勤卡、一卡通产品。技术 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | 研发，技术服务，技术成果转让：电子 | 技术转让、技术推广；计算机系统服务； | | | 产品，计算机 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-078 杭州立方控股股份有限公司 关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 鉴于公司业务拓展的发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围和 董事会成员人数进行调整。同时根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：生产：机电产品，办公 | 围：一般项目：商用密码产品生产：商 | | 自动化设备，IC 卡读写机，门禁考勤 | 用密码产品 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-077 杭州立方控股股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、调整公司董事会专门委员会的情况 2024 年 12 月 17 日 《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 由于公司原非独立董事候爱莲女士、王忠飞先生因个人原因辞去公司第四届 董事会董事及第四届董事会专门委员会的相关职务，为完善公司治理结构，保证 董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细 则等有关规定，对公司专门委员会委员进行补选调整。 二、董事会专门委员会委员的构成情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，调整后委员任期自第四届董事会 第九次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经董事会提名，调整后 公司 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-079 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 17 日经公司第四届董事会第九次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 14:30。 2、 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-076 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-075 杭州立方控股股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 12 日收到董事王忠飞先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,539,973 股，占公司股本的 2.7536%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 12 月 12 日收到董事候爱莲女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 2.4392%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王忠飞先生、候爱莲女士因个人职业发展原因，申请辞去公司第四届董事会董事职 务，同时辞去公司第四届董事会专门委员会的相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未 ...

请你公司： 证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2024-074 杭州立方控股股份有限公司 关于北京证券交易所季报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日收 到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对杭州立方控股股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 002 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司董事会高度重视，并就《问询函》所列问题逐项进行核查与落实，现回复如 下，请予以审核。 问题一：关于经营业绩 前三季度，公司实现营业收入18,977.24 万元，同比下降38.31%；归属 于上市公司股东的净利润为-4,878.61 万元，同比大幅下降 416.70%。其中，第三季度营业收入为6,378.48万元，同比下降48.57%，净利润 为-1,891.95 万元，同比下降432.83%。公司解释主要受市场需求不达预期 影响。 （1） ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-073 杭州立方控股股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 239,000 股，占公司总股本 0.2591%，可交易 时间为 2024 年 11 月 26 日。 单位：股 | 序 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 沈之屏 | 否 | 原监事 | B | 239,000 | 0.2591% | 717,000 | | | | 合计 ...

| | 2024-11-18 公告日期 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 立方控股(833030) 连续竞价 16198662.0 | 成交数量 | | 成交金额（万 | 47101.36 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 7233957.86 | 5136194.53 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 6596554.77 | 4733329.7 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 6252286.71 | 4304943.48 | | 买4 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | | | 5545779.8 | 1598643.22 | | 买5 | 东吴证券股份有限公 ...