证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-064 杭州立方控股股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,197,493 股，占公司总股本 1.2982%，可交 易时间为 2025 年 6 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 56,663,256 | 61.4281% | | | 1、高管股份 | 31,987,500 | 34.6773% | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2025-063 （一）杭州立方控股股份有限公司《营业执照》。 杭州立方控股股份有限公司 董事会 杭州立方控股股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第十五次会议，2025 年 6 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会， 审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司 注册地址并修订<公司章程>的公告》（2025-056）。 二、工商登记登记情况 目前，公司已完成工商变更登记并取得市场监督管理局核发的新《营业执照》， 本次工商变更完成后，公司注册地址由浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软 件园 D 幢 11 楼 A 座变更为浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 666 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-061 2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部 分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《杭州立方控股股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规 定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责 任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请经审核确认，本次注销部分股票 期权事宜已经办理完毕，现将具体内容公告如下： 一、关于注销部 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-062 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林健先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,464,304 股，占公司有表决权股份总数的 67.7169%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,694,30 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0988 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （以下简称"立方控股"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、赵航参加公司 2025 年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规和其他规范性文件的要求及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-060 活动地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼会议室 参会单位及人员：华安证券、中邮基金（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：周林健先生； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士。 三、 投资者关系活动主要内容 杭州立方控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 6 月 4 日 回答：2024 年度，公司与交通部下属企业中国交通通信信息中心国交信息 （北京）股份有限公司达成战略合作，携手打造全国性出行服务互联网平台- "95128 出行服务"。95128 是全国统一的出租车电召服务号码，该平台积极响 应国家对巡游出租车电召助老建设的号召，以 95128 电话叫车热线和线上叫车 小程序为入口，与巡游出租车司机快速建立订单关联，实现电话及网络预约叫 车功能；目前，出行服务车辆全 ...

Core Viewpoint - The company announced the cancellation of 1,338,000 stock options from the 2024 stock option incentive plan due to unmet exercise conditions for the first exercise period [1][8]. Group 1: Stock Option Incentive Plan - The company held meetings on June 3, 2025, where the board approved the cancellation of stock options that had been granted but not exercised [1]. - The stock options being canceled include 700,000 options from two employees who left the company and 1,268,000 options from 62 other employees due to failure to meet performance targets [7][8]. - The performance target for the first exercise period was set at a net profit growth rate of no less than 15% for 2024, but the actual net profit was reported at -95.0733 million, resulting in a growth rate of -351.16% [7][8]. Group 2: Compliance and Approval - The cancellation of stock options complies with relevant regulations, including the "Management Measures for Stock Option Incentives of Listed Companies" and the "Continuous Supervision Guidelines for Listed Companies" [9]. - The supervisory board confirmed that the cancellation process followed necessary procedures and did not harm the interests of the company or its shareholders [9]. - Legal opinions and independent financial advisor reports indicated that the cancellation had received the necessary approvals and complied with all relevant regulations [10].

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-054 杭州立方控股股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股 票期权的议案》，同意公司注销《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划》（以下简称《激励计划》中首次授予激励对象已获授但尚未行权的部分 股票期权总计 133.80 万份，相关内容公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划审议及表决情况 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2025H0885 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （下称"立方控股"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任公司2024年股 票期权激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（下称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）和《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（下称《监管指引 第3号》）等有关法律、法规和规范性文 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期条件未成就 暨注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | | （二）本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就情况的说明 8 | | | （三）本激励计划拟注销部分股票期权的情况 9 | | | （四）注销部分股票期权履行的审批程序 9 | | | （五）结论性意见 10 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | 第一节 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 立方控股、本公司、 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期 ...