变更募投项目实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为杭州 立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对立方控股履行持续督导义务，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对立方控股变更募投项目实施地点的 相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州立方控股股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.69 元/股，募集 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-057 杭州立方控股股份有限公司 关于拟变更募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变 更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目实施地点。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州立方控股 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.69 元 /股，募集资金总额为人民币 12,823.0750 万元（超额配售选择权行使后），扣除 发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 10,572.2 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-053 公司于2025年5月27日召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议， 审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》并提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 6 月 3 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 杭州立方控股股份有限公司 关于核销部分应收账款及其他应收款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于核销 部分应收账款及其他应收款的议案》，具体情况如下： 一、核销情况 为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策、制度等规定，遵循谨慎性 原则要求，公司拟对长期挂账且无法 ...

杭州立方控股股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州立方控股 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.69 元 /股，募集资金总额为人民币 12,823.0750 万元（超额配售选择权行使后），扣除 发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 10,572.2536 万元。上述募集资 金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具"天健验〔2023〕573 号"及"天健验〔2023〕658 号" 验资报告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-056 杭州立方控股股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：杭州市西湖区西斗 | | | | | 第五条 | 公司住所：杭州市西湖区三墩 | | | | | 门路 3 号天堂软件园 | D | 幢 | 11 | 楼 | A | 座， | 镇振华路 666 5 幢 | 号名栖首座 | 701 | 室， | | 邮政编码：310012。 | | | | | | | 邮政编码：310030 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-058 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 杭州立方控股股份有限公司 （二）召集人 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 14:30。 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 3 日经公司第四届董事会第十五次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 2、 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-052 杭州立方控股股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》 1.议案内容： 根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状 况，公司拟对部分长期挂账的应收账款及其他应收款做核销处理。具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于核销部 分应收账款及其他应收款的公告》（公告编号：2025-053）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-055 一、关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未 成就的核查意见 公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分 期权第一个行权期未成就，符合《管理办法》《监管指引第 3 号》及《公司章程》 等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、 合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 因此，监事会同意 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行 权条件未成就。 二、关于公司注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中有 2 名激励对象因离职不再 具备激励资格，根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司对上述人员 已获授但尚未获准行权的股票期权合计 7.00 万份应予以注销；由于本次激励计 划首次授予部分第一个行权期期权因 2024 年度公司业绩考核目标未达成导致行 杭州立方控股股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的核查意 ...

杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-051 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于核销部分应 ...

浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州立方控股股份有限公司 （以下简称"立方控股"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、黄金参加公司 2024 年年度股东会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规 和其他规范性文件的要求及《杭州立方控股股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事 规则》")的规定出具本法律意见书。 下 天册律师事务所 编号:TCYJS2025H0782 号 法律意见书 浙江天册律师事务所 致:杭州立方控股股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 (三)根据本次股东会的议程,提请本次股东会审议的事项为: 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法 律意 ...