证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-106 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：赵琼女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 199 人，出席和授权出席职工代表 199 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-107 杭州立方控股股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议 案》。 （一）《杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。 杭州立方控股股份有限公司 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或 者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《杭州立方控股股份有限公司章程》等 相关规定，有利 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 5.会议主持人：董事长周林健先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,404,304 股，占公司有表决权股份总数的 67.6519%。 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,634,304 股，占 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1482 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （以下简称"立方控股"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2025 年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规和其他规范性文件的要求及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州立方控股股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-109 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定。 （二）会议出席情况 无。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事包晓莺、覃勇、于桂娥、郑河荣、吴军威因工作原因 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-103 杭州立方控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 1、审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用闲置募集资金累计不超过人民币 7,000 万元进行现金管理。产品品 种满足购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求的银行理财产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款或结构性存款等），且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响 募集资金投资计划正常进行。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

Core Insights - The Chinese access control market has evolved from traditional key and keypad systems to more diversified and personalized solutions, driven by urbanization and increased property management demands [1] - The market for smart access control systems in China is projected to grow from 8.4 billion yuan in 2015 to 23.6 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12.16% [1][15] - The integration of technologies such as IoT, AI, and big data is expected to further enhance the development prospects of the smart access control industry [1] Industry Overview - Smart access control systems utilize modern electronic and identification technologies to manage entry points effectively, enhancing security and convenience [4] - The systems can be categorized by recognition methods (password, card, RFID, biometric) and design principles (integrated or separate controllers and readers) [4][6] Industry Development History - The smart access control industry has undergone significant evolution over the decades, transitioning from simple electronic locks in the 1980s to advanced biometric systems in the early 2000s, and now to intelligent systems incorporating IoT and AI [9] Industry Value Chain - The value chain consists of hardware manufacturing (controllers, readers, locks) and software development (management software, recognition algorithms), with system integration and application in smart buildings and communities as downstream activities [10] Market Size and Growth - The smart community market in China is projected to grow from 348 billion yuan in 2017 to approximately 752.8 billion yuan in 2024, with a CAGR of 12.34% [12][13] Competitive Landscape - The smart access control industry in China is characterized by high market concentration, with leading companies leveraging technology and service innovation to strengthen their competitive edge [15] - Key players include both international brands (e.g., Johnson Controls, Siemens) and domestic firms (e.g., Jieshun Technology, Dahua Technology) [15] Key Companies - Jieshun Technology focuses on smart parking and access control systems, with projected revenue of 151 million yuan for its access control segment in 2024, down 30.42% year-on-year [16] - Lifan Holdings specializes in integrated access control solutions, with expected revenue of 91 million yuan for its smart access control systems in 2024, a decline of 26.02% year-on-year [16] Future Trends - The industry is expected to see increased application in diverse scenarios beyond traditional settings, such as schools and hospitals, necessitating customized solutions [17] - The integration of AI will enhance the intelligence of access control systems, enabling features like behavior analysis and anomaly detection [18] - Enhanced security measures will be implemented to counteract rising cybersecurity threats, including multi-factor authentication and blockchain technology [20] - User experience will be prioritized, with systems designed for ease of use across different demographics, including features like mobile access and voice prompts for elderly users [21]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-102 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-067 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司监事会议事规则》 等相关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-066 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 ...