证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-089 杭州立方控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提 交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-086 杭州立方控股股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表 决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-092 杭州立方控股股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《杭州立方控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结 合公司实际 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-088 杭州立方控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案 无需提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为了规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）和相关信息 披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法及合规 履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定等法 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-090 杭州立方控股股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部的审 计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完整，明确 内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的规定及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合本公司实 ...

制度 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-098 杭州立方控股股份有限公司董事和高级管理人员离职管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案 无需提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-101 杭州立方控股股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件及《杭州立方控股股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称子 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-100 杭州立方控股股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司 股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份 有限公司章程 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-079 杭州立方控股股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规范性文件和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-080 杭州立方控股股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，确保关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《杭州立方控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》 ...