Financial Performance - The company's net profit for 2024 is projected to be between -10,300 and -8,100 thousand yuan, representing a decline of 372.11% to 313.99% compared to the previous year's profit of 3,785.30 thousand yuan[4]. - The decline in performance is primarily attributed to macroeconomic fluctuations, which have slowed urban infrastructure construction and reduced demand in the entrance and exit management market[5]. Bad Debt and Provisions - The company has experienced an increase in bad debt provisions for accounts receivable due to extended payment cycles in downstream industries and incomplete project payments by the end of 2024[6]. - The company plans to terminate the franchise rights of its subsidiary Jianing Fuyuan early, leading to impairment provisions for related intangible assets in 2024[6]. Research and Development - Research and development expenses have increased compared to the previous year, as the company continues to explore innovative business opportunities despite the overall decline in existing business[6]. Investment Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by an accounting firm, highlighting potential investment risks[6].

杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-008 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：监事、 高级管理人员等 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委 员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-009 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出 杭州立方控股股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟提前终止特许经营权合同的议案》议案 1.议案内容： 根据公司战略规划，经谨慎考量并综合评估未来收益情况，公司拟与建宁 县住房和城乡建设局协商提前终止《建宁县智慧停车经营合同》，即提前终止 特许经营权，公司全资子公司建宁福源立方停车服务有限公司拟不再负责项目 涉及停车场的相关运营工作。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于公 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-007 杭州立方控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 拟提前终止特许经营权合同的议案》，现将具体内容公告如下： 一、提前终止特许经营权合同事项概述 2020 年 12 月，公司与建宁县住房和城乡建设局签署《建宁县智慧停车经营 合同》，该项目以 BOT 方式经营，公司通过全资子公司建宁福源立方停车服务有 限公司(以下简称"建宁福源")负责该项目实际建设、运营以及维护服务业务。 根据合同约定：由建宁福源获取建宁县智慧停车特许经营权，合作期限 10 年， 自 2020 年 12 月 15 日至 2030 年 12 月 14 日止。 建宁福源取得特许经营权后，积极在建宁县当地建设城市停车设备并从事运 营业务。结合运营情况，自 2024 年 11 月起，公司持续与建宁县 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数 | | | 计划减持 | | | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | | | 比例 | | | 方式 | 期间 | | 格区间 | | | | | | | | | | | | | | | 源 | 原因 | | 湖 畔 | 不 | 高 | 于 | 不 | 高 | 于 | 集中竞 | 自本公告披露之日起 | | 根据市 | 上市前 | 经 营 | | | | | | | | | | 15 个交易日后的 3 | 个 | 场价格 | | 发 展 | | 山南 | （922,432） | | | （1.00%） | | | 价 | | ...

杭州立方控股股份有限公司 章程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | ...

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2024-080 杭州立方控股股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州立泊自 动化设备有限公司因业务开展需要，更名为杭州立万数据服务有限公司，并对经 营范围信息进行变更，目前已完成工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》， 具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 杭州立泊自动化设备有限公司 | 杭州立万数据服务有限公司 | | 公司经营范围 | 本公司经营范围为：生产、加工：机电 | 本公司经营范围为：一般项目：技术服 | | | 产品、门禁考勤卡、一卡通产品。技术 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | 研发，技术服务，技术成果转让：电子 | 技术转让、技术推广；计算机系统服务； | | | 产品，计算机 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-078 杭州立方控股股份有限公司 关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 鉴于公司业务拓展的发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围和 董事会成员人数进行调整。同时根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：生产：机电产品，办公 | 围：一般项目：商用密码产品生产：商 | | 自动化设备，IC 卡读写机，门禁考勤 | 用密码产品 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-077 杭州立方控股股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、调整公司董事会专门委员会的情况 2024 年 12 月 17 日 《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 由于公司原非独立董事候爱莲女士、王忠飞先生因个人原因辞去公司第四届 董事会董事及第四届董事会专门委员会的相关职务，为完善公司治理结构，保证 董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细 则等有关规定，对公司专门委员会委员进行补选调整。 二、董事会专门委员会委员的构成情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，调整后委员任期自第四届董事会 第九次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经董事会提名，调整后 公司 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-079 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 17 日经公司第四届董事会第九次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 14:30。 2、 ...