证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-105 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并 为其提供相关担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公 司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称"惠州柏星龙"）业务发展，解决惠州柏 星龙因建设"惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目"产生 的资金需求，惠州柏星龙拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信额度人 民币 1 亿元，授信期限为 60 个月。 公司及控股股东、实际控制人赵国义为子公司惠州柏星龙向招商银行股份 有限公司惠州分行申请贷款提供连带保证担保；惠州柏星龙包装有限公司名下 土地、厂房办公楼等资产提供抵押担保，后续项目建成后的厂房等建筑物需追 加抵押。 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-108 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》的议案，本 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师职业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-104 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以通讯及邮件方式 方式发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事甘权、刘昱熙、盛宝军因公出差以 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-111 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制 度>》的议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，拟订股权激励计划草案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由全体董事的过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-109 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>》的 议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"） 治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审 计委员会委员》的议案，现将相关事宜公告如下： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-114 公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举主任委员刘昱熙、 委员赵国祥、盛宝军作为公司第五届董事会审计委员会组成人员。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五 条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"规定，公 司副董事长、总裁赵国祥先生不满足任职条件。因此，公司拟对赵国祥先生于 第五届董事会审计委员会的任职进行调整，赵国祥先生不再担任第五届董事会 审计委员会委员职务。 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-115 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》 及有关法律法规及规范性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-113 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-110 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>》的 议案，本议案无需提交股东大会审议。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对高 级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市柏星龙创意包装 设计有限责任公司依法整体变更设立而成立的股份公司。 公 司在 深 圳 市市 场 监 督管 理 局注 册 登 记， 取 得营 业 执 照， 营 业 执照 号 914403006718547282。 第三条 公司于2022年11月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可【2022】2881号文同意注册，向不特定合格投资者公开发 行人民币普通股1296.3万股。公司于2022年12月14日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 英文名称：SHENZHEN BAIXINGLONG CREATIVE PACKAGING CO., LTD。 | | | | 第一章 | 总 | 则 ...