| --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------| | 表 1 柏星龙分业务盈利预测 \n单位：百万元 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 产品包装 | | | | | | 销售收入 | 499 | 559 | 670 | 771 | | 增长率（ YoY ） | 10.4% | 12.0% | 20.0% | 15.0% | | 毛利率 | 32.2% | 33.2% | 33.7% | 33.7% | | 设计业务 | | | | | | 销售收入 | 35 | 46 | 55 | 63 | | 增长率（ YoY ） | 18.2% | 30.0% | 20.0% | 15.0% | | 毛利率 | 57.7% | 58.0% | 58.0% | 58.0% | | 其他业务 | | | | | | 销售收入 | 3 | 5 | 5 | 5 | | 增长率（ YoY ） | -40.5% | 45. ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-041 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会 第七次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》议案，本议案 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《深圳市柏星龙创 意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 23 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-030 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00万元 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00万元 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00万元 2022 年上市公司审计客户家数：248家 2022 年度上市公司审计收费：31,920.78万元 2022 年本公司同行业上市 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-042 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会 第七次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 5 日 15:00—2024 年 5 月 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件 的要求，对柏星龙 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星龙 创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有 限公司股票在北京证券交 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对柏星龙预计 2024 年日常 性关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | 方实际发生金 | | | | | | 生金额 | | | | 额差异较大的 | | | | | | 额 | | 原因（如有） | | 购买原材料、 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-019 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘昱熙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、 会议出席情况 2023年度公司共召开了11次董事会会议、3次股东大会。其中第四届董事会 召开 5 次董事会会议，第五届董事会召开 6 次董事会会议，作为第五届董事会 独立董事出席或列席了 2023 年度任期内的所有董事会会议、股东大会会议及董 事会专门委员会会议，会议出席情况如下： 1、出席董事会会议情况 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人刘昱熙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 刘昱熙女士，1978 ...

关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 电话 天 职 业 字 [2024]2128-2 号 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cno5.gov.cn）" 近行委 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.mgf.gov.cn）" 近行委员 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]2128-2 号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月15日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2128 号 日 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -8 2023 年度财务报表附注 -- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn) 蛋吉编码:草? 审计报告 天职业字[2024]2128号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司; 一、审计意见 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了柏 星龙 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...