证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-030 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益 分派预案已获 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 180,120,918.18 元，母公司未分配利润为 310,304,528.76 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,815,000 股，根据扣除回 购专户 921,499 股后的 63,893,501 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 4.69 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2025]17028-1 号 录 目 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 — 2024 年度募集资金使用情况对照表— 6 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17028-1 号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")《深圳市 相星龙创意包装股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 相星龙管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定编制《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"打一家"或进入"我那会计师行业统一阶管平台（bttp://www.blogs.co） 竞猜还没 您可 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-013 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司决定自 2024 年 1 月 1 日起施行上述解释，执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）不涉及会计数据追溯调整；执行《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"相关规定，公司将计提的保证类质保费用计入"主营业务成本"， 不再计入"销售费用 ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1,165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2023 年收入总额（经审计）：319,743.00万元 2023 年审计业务收入（经审计）：264,130.00万元 2023 年证券业务收入（经审计）：128,744.00万元 2023 年上市公司审计客户家数：263家 2023 年度上市公司审计收费：31,942.00万元 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：158 家 （二）风险承担能力水平 职业风险基金上年度年末数：超过 2,000 万元 职业保险累计赔偿限额：超过 20,000 万元 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-028 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 20 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-018 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 刘昱熙女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 暨南大学会计学专业，博士学历。2009 年 2 月至 2019 年 12 月就职于广州宏集 信息科技有限公司，任监事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，就职于深圳市北鼎晶 辉科技股份有限公司，任独立董事；2019 年 4 月至今，就职于深圳爱问文化科 技有限公司，任监事；2008 年 3 月至今，任深圳大学经济学院会计系讲师、硕 士研究生导师，2023 年 1 月至今任深圳大学会计系副主任。2020 年 6 月至今任 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月起至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性 1 自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人 进行独立客观判断的关系 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-036 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会 第十三次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 ...

（一）个人专业背景 甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。 1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理职务； 2003 年 3 月起，在中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒 分会秘书长。2023 年 5 月起至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-017 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（甘权） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人甘权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人具备《上市 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-029 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 2023 年 11 月 10 日公司召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案，第五届董事会审计委员会由刘昱 熙、盛宝军、赵国义组成，召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。 2024 年 5 月 6 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调减董事会 成员人数》的议案，第五届董事会公司独立董事盛宝军离任，公司根据公司第五 届董事会成员的变动，将第五届董事会审计委员会委员任职由独立董事盛宝军先 生调整为独立董事甘权先生。调整后自 2024 年 6 月 6 日起，成员稳定为刘昱熙、 甘权、赵国义，其中刘昱熙以其会计专业资格继续担任召集人。 二、 会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-034 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，公司 股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 2022 年 12 月 1 日，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司发行普通股 12,963,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.80 元/ 股，募集资金总额为 152,963,400.00 元，实际募集资金 ...

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