证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-034 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信基本情况 根据深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需 要，满足公司的日常经营资金需求，公司及子公司拟分别向银行及专业金 融服务机构申请授信总额合计人民币10,000万元。授信额度用于办理日常生 产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出 口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与 各银行协商确定）。上述授信额度为预计额度，公司及子公司2024年度向银 行申请的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融 资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发 生额以公司及子公司与 银行签订的合同为准。 公司向上述银行申请的综合授信期限为2023年年度股东大会作出决议之 日起至2024年年度股东大会 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-037 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 法定代表人：孙启兵 注册资本：人民币 1,000 万元 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 公司向关联方贵州省 | 3,000,000.00 | | 0.00 | | 由 于 关 联 方 公 司 于 | | | 多彩贵州名酒销售有 | | | | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-028 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本 公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整 改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企 业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督等五项要素规定的关于公司治理结构和内部控制的总体要求。 二、公司基本情况 公 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-035 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金 使用效率，进一步增加公司盈利能力。公司及子公司在确保资金安全、不影响公 司经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，降低公司资金成本， 提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 二、 审议程序 （1）董事会审议表决情况： 2024 年 4 月 16 日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《使用公 司闲置自有资金购买理财产品》议案，该议案无需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 （2）监事会审议表决情况： 本次使用闲置资金购买理财产品的金额不超过 20,000 万元人民币，资金来 源为公司自有 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-013 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司 ...

五、独立董事不是为公司、公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-023 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要 求，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独 立董事甘权、刘昱熙、盛宝军的对独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 二、独立董事及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-040 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于调减董事会成员人数的公告 二、审议情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于调减董事会成员人数》议案，本议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，为进一步提高董事会运 作效率和战略决策水平，公司拟将董事会成员人数由 9 人调减为 6 人，其中非 独立董事人数由 6 人减为 4 人，独立董事人数由 3 人减为 2 人。调整后第五届 董事会任期不变。 调整前董事会成员： 非独立董事赵国义、赵国祥、赵国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董 事盛宝军、甘权、刘昱熙， 调整后董事会成员：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立 董事甘权、刘昱熙。 2 1 于优化公司治理结构，提高 ...

公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股， 募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公 司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立的 募集资金专项账户。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-024 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-033 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第七次会 议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 16 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 168,410,843.67 元，母公司未分配利润为 276,484,315.23 元。 公司本次权益分派预案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥537,550,648, an increase of 10.28% compared to ¥487,454,504 in 2022[113]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached ¥46,084,316, reflecting an 18.04% increase from ¥39,040,703 in 2022[113]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 11.75%, down from 16.66% in 2022[113]. - Total revenue from packaging business was 498.7712 million yuan, with a gross margin of 32.16%, reflecting a 10.40% increase year-on-year[140]. - The company reported quarterly revenues of 101.93 million yuan, 134.66 million yuan, 131.05 million yuan, and 169.91 million yuan for Q1 to Q4 respectively[91]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 46.08 million, reflecting an increase of 18.04% compared to the previous year[124]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.7110, a decrease of 5.57% from ¥0.7529 in 2022[113]. - The company achieved an external sales revenue of 170.85 million yuan, accounting for 31.78% of total revenue, representing a year-on-year growth of 51.01%[72]. Shareholder Information - Major shareholder Zhao Guoyi holds 35.49% of the shares, while the total shareholding of the top ten shareholders is 68.48%[6][7]. - The total number of unrestricted shares decreased from 20,942,800 (32.31%) to 24,623,750 (32.02%) during the reporting period[5]. - The total number of restricted shares decreased from 43,872,200 (67.69%) to 40,191,250 (62.01%) during the reporting period[5]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes Zhao Guoyi, Zhao Guoxiang, and Zhao Guozhong, who are brothers[7]. - The company implemented a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2022, distributing RMB 4.628558 per 10 shares, totaling RMB 29,999,998.66 in cash dividends[14]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions, with clear standards and procedures in place[15]. - The company has not adjusted its profit distribution policy or dividend return plan during the reporting period[14]. - The company has not proposed any changes to its cash dividend policy during the reporting period[15]. Management and Governance - The board of directors consists of 9 members, with 3 supervisors and 4 senior management personnel[18]. - The company has established various committees, including an audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee[25]. - The independent directors have not raised any objections to the company's matters during the reporting period[27]. - The company appointed a new financial director, Huang Muhui, as part of a management restructuring[29]. - The independent directors, Yang Qiang and Chu Dazhi, resigned due to the expiration of their terms, while Gan Quan and Liu Yuxi were newly appointed[29]. - The board of directors will be reduced from 9 to 6 members, with independent directors decreasing from 3 to 2[34]. - The independent directors actively participated in meetings and fulfilled their responsibilities according to legal regulations[33]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 16.63% due to adjustments related to the procurement of designated products for cultural and creative gifts[90]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥687,624,544, representing a 16.00% increase from ¥592,754,745 at the end of 2022[113]. - Total liabilities increased by 38.50% to ¥281,512,295 in 2023, compared to ¥203,250,827 in 2022[113]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 5.45% to 183.49 million yuan, representing 26.68% of total assets[134]. - Accounts receivable increased by 3.74% to 127.21 million yuan, making up 18.50% of total assets[134]. - Inventory surged by 67.98% to 64.92 million yuan, which is 9.44% of total assets[134]. - The company's short-term borrowings decreased by 33.39% to 20.01 million yuan, representing 2.91% of total assets[134]. - The accounts payable increased significantly by 127.08% to 149.03 million yuan, accounting for 21.67% of total assets[134]. Innovation and Development - The company has developed a new 3D pearlescent effect technology, which is expected to enhance product quality and reduce costs, creating a technical barrier against competitors[185]. - The new 3D pearlescent effect technology is primarily composed of special fast-drying inks and specific resin plates, leading to industry-leading technical performance in wine packaging[185]. - The company has optimized the structure of octagonal wine boxes to automate the assembly process, reducing labor costs and improving production efficiency[185]. - A new low-cost anti-counterfeiting printing technology has been developed, integrating optical and computer software technologies, making it difficult to replicate[185]. - The company is focusing on expanding its product processing techniques to improve manufacturing profits and operational efficiency[185]. - The company has accumulated 203 authorized patents, including 13 invention patents, enhancing its competitive edge in creative design and technology development[125]. - The company received a total of 14 international design awards during the reporting period, including 1 World Star, 1 Red Dot Award, and 3 IF Awards[125]. - The company is committed to enhancing its competitive edge through continuous improvement in creative design capabilities and manufacturing strength[151]. Market Strategy and Expansion - The company is actively expanding into overseas markets, particularly in cosmetics and premium sectors, while also nurturing tea and food business areas[123]. - The company aims to strengthen partnerships with industry players to enhance market competitiveness and business diversification[74]. - The company is focusing on developing creative packaging solutions to enhance brand value in the tea industry, which is transitioning from non-branded to branded products[131]. - The company aims to leverage its expertise in creative design to support liquor businesses in developing products that stimulate consumer demand, anticipating further growth in this sector[130]. - The company is committed to high-quality development and will focus on innovative strategies to drive future growth[58]. - The company has established an independent food division to provide specialized services in the food industry, responding to the rising demand for innovative packaging solutions[131]. - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and has received various honors that enhance its competitive strength and influence in the industry[98]. - The company serves over 200 well-known domestic and international brands, including Guizhou Moutai Group and LVMH, establishing a solid foundation for healthy development[151].