证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-095 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 第五届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《回购股份方案》的议案 1.议案内容： 公司基于对未来发展的信心和长期价值的认可，为提升公司股票长期投资价 3.会议召开方式：现场方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以通讯及邮件方式发出。 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-096 一、关于《回购股份方案》议案的独立意见 经审阅公司关于《回购股份方案》的议案，我们认为该回购股份方案是公 司基于对未来发展的信心和长期价值的认可，为提升公司股票长期投资价值， 增强投资者对公司的信心，并维护广大投资者的利益。制定的方案符合股份回 购事项相关法律与规章制度，综合考虑了公司经营情况、财务状况以及未来的 盈利能力等因素。公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使 用募集资金情形，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力产生重 大不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 综上，我们一致同意本次董事会提出的公司关于《回购股份方案》的议案。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事：甘权、刘昱熙、盛宝军 2023 年 10 月 9 日 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（ ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-097 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股 份方案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》 《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二 以上董事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 公司基于对未来发展的信心和长期价值的认可，为提升公司股票长期投资价值， 增强投资者对公司的信心，并维护广大投资者的利益。综合考虑公司经营情况、财务 状况以及未来的盈利能 ...

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以通讯及邮件方式 发出。 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开会议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-094 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事甘权、刘昱熙、盛宝军因公出差以通讯方式 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）自 2023 年 1 月 31 日起 12 个月内，拟使用不超过人民 9,000 万元闲置募集资金购买理财产 品，在前述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金购买理财产品的 品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包 括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押， 不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bs ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-091 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2023 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交 易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2023-010）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 原预 计金 | 累计 已发 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年 实际 | 调整后预计 金额与上年 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 额 | 生金 ...

事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，在审慎查验 的基础上，对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们 认为，公司向多彩贵州名酒名品股份有限公司提供产品品牌策略规划、创意设 计及包装生产服务，符合公司业务合作需要，不存在损害公司及其他股东利益 的情形，有利于公司生产经营的发展，该关联交易不会影响公司的独立性，不 会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 因此，我们一致同意将《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案提交公司 第五届董事会第三次会议审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-088 （二）独立意见 深圳市柏星龙创意包装股份有限 ...

关于对外投资设立全资子公司的公告 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-090 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公司本次交易为投资 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （一）基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发 展需要，为提升公司核心竞争力，公司将通过对外投资的方式，拓展创意设计、 创意包装技术研发及生产领域的发展可能，为公司主营业务蓄势赋能。 公司拟设立深圳市柏星龙创意产业投资有限公司（暂定名称，具体以工商登 记为准，下同，以下简称"投资公司"），以该公司为持股主体，将在创意设计、 创意包装技术研发及生产领域为公司寻求、培育合适且有竞争优势的并购或投资 项目、标的，通过股权投资、并购等方式拓宽公司业务领域，提升公司的 ...

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以通讯及邮件方式 发出。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-086 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵国祥因公出差缺席，委托董事苏凤英 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-089 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资设立合资公司》议案。 根据《公司章程》《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公 司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称"惠州柏星龙"）与贵州省多彩贵州品 牌运营有限公司、山东道通经贸有限公司、华邑国际贸易（深圳）有限公司、 陕西云谷丰登酒业合伙企业（普通合伙）、贵州瑞文跃丰科技合伙企业（有限 合伙）六方共同投资设立"多彩贵州名酒名品股份有限公司"与"多彩贵州名 酒名品运营有限公司"。 合资公司的设立目的为充分发挥投资各方资 ...