证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-022 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（初大智） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人初大智在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 初大智女士，1973 年出生，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学管 理学院技术经济及管理学科，博士研究生学历，副教授，具有注册会计师资格， 中国国籍。2007 年 11 月至今，任深圳大学管理学院工商管理系副教授。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-035 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用，但单日最高余额不超过 20,000 万元人民币。 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金 使用效率，进一步增加公司盈利能力。公司及子公司在确保资金安全、不影响公 司经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，降低公司资金成本， 提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 本次使用闲置资金购买理财产品的金额不超过 20,000 万元人民币，资金来 源为公司自有闲置资金。 1 （四） 使用自 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-039 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （十一）重大资产重组方案、股份回 购、股权激励和员工持股计划； （十二）董事会因故无法对定期报告 形成决议； 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 独立董事应当对公 | 第一百一十五条 独立董事发表独立 | | 司重大事项及以下事项发表独立意 | 意见的，独立意见类型包括同意、保留 | | 见： | 意见及其理由、反对意见及其理由和 | | （一）提名、任免董事； | 无法发表意见及其障碍，所发表的意 | | （二 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。截至 2023 年 5 月 15 日，第四届董事会审计委员会由独立董事初大智、杨强和董事苏凤英组成，其中 具有会计专业资格的独立董事初大智担任召集人。2023 年 5 月 15 日公司召开了 第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委 员会委员的议案》，选举刘昱熙、盛宝军、赵国祥为新一届董事会审计委员会委 员，并确定由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任召集人。因公司制度修订， 公司高级管理人员不能担任审计委员会委员，因此公司在 2023 年 11 月 10 日又 召开了第五届董事会第六次会议，对审计委员会进行了调整，审议并通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案。此后，第五届董事会审计委员会 由刘昱熙、盛宝军、赵国义组成，召集人仍由具有会计专业资格的独立董事刘昱 熙担任 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-012 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 公司名称：深圳市柏星龙产业投资控股有限公司 统一社会信用代码：91440300MADGL23042 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大 厦塔楼 1 座 1101 法定代表人：赵国义 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2024 年 04 月 07 日 经营范围：一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从 事投资活动；企业管理咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无 三、备查文件 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全 资子公司》议案。公司拟以自 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-012 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2024 年 04 月 07 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全 资子公司》议案。公司拟以自有资金 1,000 万投资设立产业投资平台公司，将 在创意设计、创意包装技术研发及生产领域为公司寻求、培育合适且有竞争优 势的并购或投资项目、标的，通过股权投资、并购等方式拓宽公司业务领域， 提升公司的核心竞争力和盈利能力。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资设立 全资子公司公告》（公告编号：2023-090）。 2024 年 4 月 7 日，全资子公司深圳市柏 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-011 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份方 案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公 司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董 事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 公司基于对未来发展的信心和长期价值的认可，为提升公司股票长期投资价值，增 强投资者对公司的信心，并维护广大投资者的利益。综合考虑公司经营情况、财务状况 以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机将回 购股份用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建公司长 效激励与约束机制， ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-011 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 15.27 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公 司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.64 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 8,000,000 元，不超过 10,000,000 元，同时根据拟回购 资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间 ...

关于公司荣获缪斯国际设计奖项的公告 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-009 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）送选的创意设计作 品于近日荣获 2024 年度缪斯设计奖，其中《九龙醉龙牌生肖酒》《国台双龙送 玺》《凤华年白酒》《茅台-新年礼盒》《吴裕泰鼎藏茶叶》设计作品荣获 2024 年度缪斯设计奖铂金缪斯；《夏日谈冰淇淋包装设计》《五粮韵竹韵》《贵州苗 绣礼盒》《国缘龙年礼盒》设计作品荣获 2024 年度缪斯设计奖金缪斯；《三个 华人》《月之曲中秋礼盒》设计作品荣获 2024 年度缪斯设计奖银缪斯。 缪斯设计奖（MUSE Design Awards）设立于 2015 年，是国际奖项协会 (International Awards Associate)旗下的全球性奖项赛事之一，创办于美国纽约。是 一项针对各设计领域创意专业人士及公司的国际设计竞赛。缪斯奖作为全球创 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-010 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于公司荣获德国 iF 设计奖项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）送选的《端午文创 酒（"粽"流而上）》《积木咖啡包装》设计作品于近日荣获 2024 年德国 iF DESIGN AWARD 2024 设计大奖。 德国 iF 设计奖（iF Design Award）创立于 1953 年，是由德国历史最悠久的 工业设计机构--汉诺威工业设计论坛每年定期举办的。德国 iF 国际设计论坛每年 评选 iF 设计奖，它以"独立、严谨、可靠"的评奖理念闻名于世，其一直是全球 公认的卓越设计标章，是世界上最重要的设计奖项之一。本届共有来自 72 个国 家或地区超过 11,000 件作品参赛，经过 132 位国际独立设计专家共同审视评选 出 2024 年 iF 设计奖的获奖者。公司获奖创意作品如下： 图一 酒类作品《端午文创酒（"粽 ...