证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-049 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，深圳市柏星龙创意 包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：产品外型包装设计；工艺礼品 | 营范围：产品外型包装设计；工艺礼品 | | 设计；美术设计；企业营销策划、企业 | 设计；美术设计；企业营销策划、企业 | | 形象策划；国内商业、物资供销业（不 | 形象策划；国内商 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-040 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事候选人声明 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人甘权，已充分了解并同意由提名人深圳市柏星龙创意包装股份有限公 司董事会提名为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ...

国金证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募 集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公 司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立 的募集资金专项账户。 关于深圳市柏星龙创 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-057 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （二）任命原因 2023 年 4 月 24 日，公司 2023 年第一次职工代表大会于审议并通过《关于选举公 司职工代表监事》议案，任命李叶为公司第五届公司职工代表监事。与第五届监事会监 事任期一致，自公司职工代表大会审议通过之日起生效。 根据《公司章程》职工代表相关规定，由职工代表出任的监事直接由公司职工代表 民主选举产生，无需通过董事会以及股东大会的审议。 二、任命对公司产生的影响 公司新任职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 职工代表监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 选举 ...

录 m 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 == -1 2022年度募集资金使用情况对照表 -- -6 ，" " " " " " " " " " " " " " " 出 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 。 。 " 。 。 。 " 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2023]28403-1 号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙")《深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司关于 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 深 圳 市 柏 星 龙 创 意 包 装 股 份 有 限 公 司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报 告 天职业字[2023]28403-1 号 柏星龙管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和 ...

2022年度公司共召开了6次董事会会议、2次股东大会。独立董事初大智、 杨强、盛宝军会议出席情况如下： | 是否存在连续三 | 缺席 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 次未亲自出席或 | 董事 | 列席股 | | | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | 独立董 | 者连续两次未能 | 会会 | 东大会 | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | 会会议 | 出席也不委托其 | 议次 | 次数 | | 数 | 会议次数 | 次数 | 他董事出席的情 | 数 | | | | 况 | | | | | | | | 初大智 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | | 杨强 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | | 盛宝军 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-031 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2022年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，公司 股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股， 募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公 司验资报告》（天职业字【2 ...

关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 ale 天职业字[2023]28403-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]28403-2 号 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是柏星龙公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,柏星龙公 司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载 信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解柏星龙公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当 与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表，包 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-032 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 经审阅公司董事会提出的《2022 年年度权益分派预案》议案，我们一致认 为：本次权益分派预案符合公司整体发展战略需求，综合考虑了公司的实际经 营情况和股东的长期回报，有利于公司的可持续性长远发展；且预案符合《公 司章程》《公司利润分配管理制度》等有关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。综上，我们一致同意《2022 年年度权益分派预案》，并同意提交 至 2022 年年度股东大会进行审议。 独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，在审慎查验 的基础上，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： （一）《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》的独立意见 经审阅《公司 2022 年度财务决算报告》， ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动 的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为深圳市 柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"上市公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据公司治理专项自 查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对柏星龙 2022 年度公司治理自查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、 上市公司情况 柏星龙于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所上市，系注册在深圳市的民 营企业。依据证监会行业分类，所属行业为"制造业"门类下的"印刷和记录 媒介复制业"，公司专业从事创意包装产品生产和创意设计服务。 截至 2022年末，柏星龙控股股东为赵国义，其持股比例为 35.34%，实际控 制人为赵国义。柏星龙控股股东及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 托的情况，控股股东所持股份不存在冻结、质押等情况，不存在控股子公司持 有上市公司股份的情形。 二 ...