证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-055 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理职务；2003 年 3 月起，在 中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒分会秘书长。 刘昱熙女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学 会计学专业，博士学历。2009 年 2 月至 2019 年 12 月就职于广州宏集信息科技有限公 司，任监事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，就职于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司， 任独立董事； 2019 年 4 月 至 今 ， 就 职 于 深 圳 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-048 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展 等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2023年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2023年1月1日至2023年12月31日 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的 管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担 任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地 区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》等规定，不存在损害中小股东利益 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-038 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事提名人声明 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会，现提名甘权、刘昱熙、 盛宝军为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与深圳市柏星龙创意包装股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-051 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2022 年年度内部控制自我评价报告 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本 公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整 改措施。 二、公司基本情况 公司注册名称：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 公司类型：上市股份有限公司 住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股 大厦裙楼601和1座11整层 企业统一社会信用代码：9144030 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年度关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，深圳市柏星龙创意包装股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-035 二、 内部制度建设情况 1 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-054 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会 第十八次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-049 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，深圳市柏星龙创意 包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：产品外型包装设计；工艺礼品 | 营范围：产品外型包装设计；工艺礼品 | | 设计；美术设计；企业营销策划、企业 | 设计；美术设计；企业营销策划、企业 | | 形象策划；国内商业、物资供销业（不 | 形象策划；国内商 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-040 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事候选人声明 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人甘权，已充分了解并同意由提名人深圳市柏星龙创意包装股份有限公 司董事会提名为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ...

国金证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募 集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公 司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立 的募集资金专项账户。 关于深圳市柏星龙创 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-057 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （二）任命原因 2023 年 4 月 24 日，公司 2023 年第一次职工代表大会于审议并通过《关于选举公 司职工代表监事》议案，任命李叶为公司第五届公司职工代表监事。与第五届监事会监 事任期一致，自公司职工代表大会审议通过之日起生效。 根据《公司章程》职工代表相关规定，由职工代表出任的监事直接由公司职工代表 民主选举产生，无需通过董事会以及股东大会的审议。 二、任命对公司产生的影响 公司新任职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 职工代表监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 选举 ...