证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-039 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘昱熙，已充分了解并同意由提名人深圳市柏星龙创意包装股份有限 公司董事会提名为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-046 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金 使用效率，进一步增加公司盈利能力。公司在确保资金安全、不影响公司经营活 动的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，降低公司资金成本，提升公司 整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 本次使用闲置资金购买理财产品的金额不超过 20,000 万元人民币，资金来 源为公司自有闲置资金。 （三） 使用自有闲置资金购买理财产品方式 1、 预计使用自有闲置资金购买理财产品额度的情形 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-041 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人盛宝军，已充分了解并同意由提名人深圳市柏星龙创意包装股份有限 公司董事会提名为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-053 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》 《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席黄木辉先生。 2023 年度职工代表大会第一次会议决议公告 本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表34人，出席和授权出席职工代表34人。 司章程》及相关法律法规和规范性文件要求，公司拟进行监事事会换届选举。现 选举李叶为公司第五届公司职工代表监事，与第五届监事会监事任期一致，自公 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-055 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理职务；2003 年 3 月起，在 中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒分会秘书长。 刘昱熙女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学 会计学专业，博士学历。2009 年 2 月至 2019 年 12 月就职于广州宏集信息科技有限公 司，任监事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，就职于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司， 任独立董事； 2019 年 4 月 至 今 ， 就 职 于 深 圳 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-048 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展 等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2023年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2023年1月1日至2023年12月31日 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的 管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担 任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地 区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》等规定，不存在损害中小股东利益 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-038 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事提名人声明 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会，现提名甘权、刘昱熙、 盛宝军为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与深圳市柏星龙创意包装股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-051 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2022 年年度内部控制自我评价报告 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本 公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整 改措施。 二、公司基本情况 公司注册名称：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 公司类型：上市股份有限公司 住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股 大厦裙楼601和1座11整层 企业统一社会信用代码：9144030 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年度关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，深圳市柏星龙创意包装股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-035 二、 内部制度建设情况 1 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-054 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会 第十八次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 ...