证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-014 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 裙楼 6 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,268,900 股，占公司有表决权股份总数的 61.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2023]第015号 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2023年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股 东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创 意包装股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大 会法律意见书》"）。 《股东大会法律 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-013 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持 有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司 股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于本次在北京证券交易所 上市时公司股票的发行价，或者公司在北京证券交易所上市后 6 个月期末收盘价 低于发行价，本企业/本人持有公司股票的限售期自动延长 6 个月。本企业/本人 所持公司股票在限售期满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。 公司在北京证券交易所上市后若存在资本公积转增股本、派送股票或现金红利、 股份拆细、配股或缩股等情况，发行价应进行相应调整。本企业/本人将严格遵 守上述承诺。如法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、北京证券交 易所关于股份限售及减持的相关规定或要求与本承诺内容不一致的，本企业/本 人将严格按照相关规定或要求的内容执行。本承诺函自签署之日起正式生效并不 可变更或撤销。如有违反，本企业/本人自愿承担相应的法律责任。 （二）直 ...

国金证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取 了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三 方监管协议。 二、自筹资金预先投入募投项目的具体情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为人民币 768.31 万元，具体情况如下： | 序 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 自筹资金预先投 | 拟置换金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 入金额（万元） | 元） | | 1 | 惠州柏星龙包装有限公司创意 | 34,125.32 | 768.31 | 313.75 | | | 包装智能制造生产建设项目 | | | | | 2 | 创意设计与技术研发中心建设 | 5,861.59 | - | - | | | 项目 | | | | | 合计 | | 39,986.91 | 768.31 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-003 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本 次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资 金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 1 日，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司发行普通股 12,963,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.80 元/ 股，募集资金总额为 152,963,400.00 元，实际募集资金净额为 131,819,903.12 元， 到账时间为 2022 年 12 月 6 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-007 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | ...

一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-006 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发 ...

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告 -- -- 1 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明 -- -- 3 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的专项鉴证报告 天职业字[2023]983 号 目 录 此" 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告 本鉴证报告仅供柏星龙为以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为以募集资金置换预先投入墓投项目及 已支付发行费用必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 柏星龙管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制专项说 明,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对柏星龙管理层编制的《以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的专项说明》独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本次修订已获公司 2022 年第一次临时股东大会审议议案《关于提请公司股东大会授权董事会办理 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-005 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及 《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2022 月 | | 年 | 11 | 15 | 日经 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | "中国证监会"）证监 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-002 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场方式。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日 以书面和通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 由于公司本次向不特定合格投资者公开发行 ...