证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-009 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届董事会第十五次会议决定于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事 规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 14：00-15：00。 2、网络投票起止时间： ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司于 2022 年 12 月 7 日经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包 装股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批 准， ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-004 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计 2023 年日常性 关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2023 年 | | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | | | 际发生金额差异较 | | 别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | - | | - | - | - | | 燃料和动力、 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-008 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 经审阅《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金的议案》，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 法律法规的规定，不影响募投项目的正常进行，也不存在违规使用募集资金的行 为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本事项的审议、决 策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 因此我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的议案》。 四、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四 ...

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以邮件、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-001 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨强因公出差以通讯方式参与表决。 二、议 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金向全资 子公司增资实施募投项目事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金购 买理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募 集 资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公 司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立 的募集资金专项账户 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | | 2022 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | - - | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | | - - | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | | - - | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | - | | - | | - - | | | 托代为销售其 | | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | | 公司向关联方深圳市 | 1,400,000.00 | | 1,005,000.00 | 无 | | | 其他 | 鸿汐物业租赁有限公 | | | | | | | | 司租赁宿舍供公司员 | | | | | | ...