关于投资设立全资子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于业务发展的需要，拟于河北省承德县投资设立全资子公司河北柏星 龙创意包装有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准，下同），过去公司已成 为顺鑫农业（牛栏山酒厂）、乾隆醉（板城烧锅）等客户长期、稳定的创意包装 核心供应商。本次拟投入成立上述子公司，通过建设创意包装生产基地，进一步 扩大华北、东北片区创意包装产品的市场规模，提高生产效率、产品质量和市场 响应速度，全面加强产品竞争力，从而增加公司经营效益。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-021 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-020 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以邮件、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 公司基于业务发展的需要，拟于河北省承德县投资设立全资子公司河北柏 星龙创意包装有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准，下同），过去公司已 成为顺鑫农业（牛栏山酒厂）、乾隆醉（板城烧锅）等客户长期、稳定的创意包 装核心供应商。本次拟投入成立上述子公司，通过建设创意包装生产基地，进 一步扩大 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 二〇二三年一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 22 | | 第三节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-018 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、 工商变更登记情况 2023 年 2 月 9 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案，并取得了 深圳市市场监督管理局换发的营业执照。本次核准变更（备案）事项如下： （1）章程备案； （2）公司注册资本由 5185.20 万元变更为 6481.50 万元； （3）企业类型由非上市股份有限公司变更为股份有限公司（上市、自然人 投资或控股）。 除以上变更外，营业执照记载的其他工商登记事项未发生变更。具体工商 登记信息如下： 统一社会信用代码：914403006718547282 公司名称：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 一、 基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所上市。公司于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-016 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 31 日以邮件、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨强、苏凤英因公出差以通讯方式参与表决 ...

对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-017 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （一）基本情况 公司基于业务发展的需要，拟于江苏省宿迁市投资设立全资子公司江苏柏 星龙创意包装有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准，下同），依托江苏 洋河酒厂、汤沟酒业等客户为基础，进一步扩大华东地区的市场规模。通过设 立上述子公司便于贴近服务客户，提高客户需求响应速度，充分发挥公司的创 意包装设计与生产交付能力，从而增加公司的整体经营效益。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-014 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 裙楼 6 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,268,900 股，占公司有表决权股份总数的 61.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2023]第015号 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2023年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股 东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创 意包装股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大 会法律意见书》"）。 《股东大会法律 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-013 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持 有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司 股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于本次在北京证券交易所 上市时公司股票的发行价，或者公司在北京证券交易所上市后 6 个月期末收盘价 低于发行价，本企业/本人持有公司股票的限售期自动延长 6 个月。本企业/本人 所持公司股票在限售期满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。 公司在北京证券交易所上市后若存在资本公积转增股本、派送股票或现金红利、 股份拆细、配股或缩股等情况，发行价应进行相应调整。本企业/本人将严格遵 守上述承诺。如法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、北京证券交 易所关于股份限售及减持的相关规定或要求与本承诺内容不一致的，本企业/本 人将严格按照相关规定或要求的内容执行。本承诺函自签署之日起正式生效并不 可变更或撤销。如有违反，本企业/本人自愿承担相应的法律责任。 （二）直 ...

国金证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取 了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三 方监管协议。 二、自筹资金预先投入募投项目的具体情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为人民币 768.31 万元，具体情况如下： | 序 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 自筹资金预先投 | 拟置换金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 入金额（万元） | 元） | | 1 | 惠州柏星龙包装有限公司创意 | 34,125.32 | 768.31 | 313.75 | | | 包装智能制造生产建设项目 | | | | | 2 | 创意设计与技术研发中心建设 | 5,861.59 | - | - | | | 项目 | | | | | 合计 | | 39,986.91 | 768.31 ...