证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-010 成都欧康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 18 日 活动地点：国家会展中心（上海）1 号馆 FIC2025 会场 参会单位及人员：开源证券股份有限公司 上市公司接待人员：公司董事长、总经理赵卓君先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请问公司槐米类产品原料需在夏季花未开放时采收其花蕾，是否存 在较强季节性和不确定性，如遇极端天气等有何备用措施？ 回复：公司槐米类产品原料存在较强季节性和不确定性，极端天气可能影响 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 其产量。对此，公司采取以下备用措施： （1）收购季原材料贮备：依托健全的收购网络和多年原料采购经验、市场 需求分析、原料收成预测，在原料收购季，确定适当合理的原料储备量。 （2）中间 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-008 成都欧康医药股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 曹永强，男，中国国籍，出生于 1969 年 12 月，无境外永久居留权，硕士学位。 1990 年 8 月至 1999 年 10 月，担任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司会计；1999 年 10 月至 2008 年 10 月，担任河南安彩集团成都电子玻璃有限公司（现成都工投电子新材料 有限公司）财务负责人、总经理；2009 年 1 月至 2014 年 3 月，担任上海众合创业投资 管理有限公司（现众合创业投资管理有限公司）财务总监；2014 年 3 月至 2015 年 12 月，担任四川九寨白河旅游开发有限公司总经理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，担任 四川小叶实业有限公司财务总监；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，担任中核三鑫建设工 程有限公司财 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-007 成都欧康医药股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 2 月 24 日收到董事、董事会秘书、财务总监叶丽蓉女士递 交的辞职报告，自 2025 年 2 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 228,070 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 叶丽蓉女士因已达退休年龄及个人身体原因辞去公司董事、董事会秘书、财务总监 职务。 叶丽蓉女士的《辞职报告》 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 26 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-009 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.议案内容： 公司原董事 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 310,340,133.74, representing a year-on-year increase of 27.81%[2] - The total profit amounted to CNY 28,179,220.52, reflecting a growth of 68.16% compared to the previous year[2] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 23,599,264.69, up 41.56% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,763,157.97, an increase of 57.98% from the previous year[2] - Basic earnings per share increased to CNY 0.31, a rise of 40.91% compared to the same period last year[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 514,790,732.40, up 13.62% from the beginning of the period[2] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 414,412,890.83, an increase of 5.39% from the beginning of the period[2] Market Expansion and Product Development - The company successfully expanded its domestic and international markets, contributing significantly to revenue growth[4] - New product developments, particularly in the food additive sector, have helped drive net profit growth[4] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[5]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-005 成都欧康医药股份有限公司 专利权人： 成都欧康医药股份有限公司 授权公告号：CN 115011654 B 二、对公司的影响 "一种酶解槐米制备异槲皮素的方法"发明专利技术属于合成生物领域。 该专利技术可提高产品收率并降低生产成本，同时减少污水排放，符合国家倡 导的绿色低碳环保产业发展政策。该发明专利证书的取得，体现了公司在合成 生物领域的科技创新及自主研发能力，并对公司的核心技术产品实施有效保护， 促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司的可持续性发展产生 积极影响和促进作用。 三、备查文件 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识产 权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称： 一种酶解槐米制备异槲皮素的方法 专利号： ZL 2022 1 0333044.0 2025 年 2 月 6 日 《发明 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-003 成都欧康医药股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届董事会第六 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 成都欧康医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范 性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-004 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。 董事伍丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 具体内容详见公司于 2025 年 1 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between ¥22 million and ¥25 million, representing an increase of 31.97% to 49.97% compared to the previous year's ¥16.67 million[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between ¥20 million and ¥22.5 million, reflecting a growth of 45.18% to 63.33% from last year's ¥13.78 million[3]. Product Development - The company has made significant progress in developing new products, particularly the Zhi Shi series, which has contributed to the revenue growth in the domestic market[4]. - The company has expanded its product applications into the food additive sector, attracting new clients and further boosting net profit[4]. Caution for Investors - The financial data presented is preliminary and has not been audited, emphasizing the need for investors to exercise caution[5].

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-095 成都欧康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年股权激励计划， 向激励对象定向发行公司普通股股票，首次授予人数 34 人，共授予限制性股票 163.59 万股，已完成股份登记，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划限制性 股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-093）。 二、变更登记与备案情况 目前，公司已经完成工商变更登记，并于 2024 年 12 月 5 日取得成都市市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 75,631,404 元变更为 77,267,304 元。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工 商登记事项未发生变更。变更后的营业执照信息如下： ...