《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司第四届董事 会第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆作为征 集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全 体股东征集投票权。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-081 成都欧康医药股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单和 授予权益的数量进行调整，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相 ...

法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230225-03 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派赵禹吉律师、张瑞雪律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的相关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-078 3、公司监事会于 2024 年 9 月 9 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn） 披露的 《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-075）； 4、公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定刘冰山等 30 名员工为公司核 心员工。 成都欧康医药股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）认定刘冰山等 30 人为公 司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-065），具体审核情 ...

成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 8 月 27 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公 司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如 下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人； 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-077 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中 心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 56,651,134 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名刘冰山等 30 人为公司核心员工，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 065）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息 公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截止公示期满，公司全体员工均对提名的刘冰山等 30 名员工为公司核心员工无 异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律法 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-076 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。公司监事会 结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划（简称"本激励计划"）首次授予的 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-070 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于 成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）的 法律意见 | 八、结论意见 20 | | --- | 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 本次激励计划/本次计划 | | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | （草案）》 | | 《公司考核管理办法》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 | | | | 让等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-073 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定， 公司组织编制了《2024 年 ...