证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-044 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 等情况进行全面梳理与审核，编制完成《2025 年一季度报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-042）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到四川省药品监督 管理局出具的《中华人民共和国四川省药品监督管理局出口欧盟原料药证明文件》 （ PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA SICHUAN MEDICAL PRODUCTS ADMINISTRATION Written confirmation for active substances exported to EU，以 下简称"WC 证书"）（文件编号：SC250008）。 公司原料药芦丁经四川省药品监督管理局现场检查，符合中国药品 GMP（药 品生产质量管理规范）的要求，等同于欧盟、世界卫生组织以及 ICH Q7（国际 人用药品注册技术协调会关于原料药的药品生产质量管理规范指南）药品 GMP 要求。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-040 成都欧康医药股份有限公司 关于公司获得出口欧盟原料药证明文件的公告 3、出口欧盟的原料药：芦丁 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都欧康医药股份有限公司 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），为方便广大 投资者更全面深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（周二）15:00-16:00。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-041 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参 与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-039 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-038 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-037 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《 ...

成都欧康医药股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-020 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）本着积极回报股东、与股 东共享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在保证正常经营业 务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指引及《公 司章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 17 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,513,799.39 元，母公司未分配利润为 102,692,722.20 元。母公司资本公积为 214,423,218.58 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 213,083, ...

成都欧康医药股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-mocl.grcn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-kaceae.com/x 中汇会审[2025]4427号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 审计 报告 一、审计意见 我们审计了成都欧康医药股份有限公司(以下简称成都欧康医药公司)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允 ...

成都欧康医药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | 中 灵 目 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、成都欧康医药股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 8-7 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhc ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 成都欧康医药股份有限公司 内部控制审计报告 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 十十期代十十八年 上 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4442号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都欧康医药股份有限公司(以下简称欧康医药公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欧康医 ...