成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-015 2024 年度独立董事述职报告（潘鹰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人潘鹰作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，已于 2024 年 5 月 9 日因董事会换届离任公司独立董事。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内 履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 潘鹰，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-017 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张霜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张霜作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张霜，女，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。1985 年 7 月至 2000 年 1 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-016 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胥兴军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胥兴军作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 胥兴军，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。1994 年 7 月至 2000 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵宇霆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵宇霆作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-018 赵宇霆，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1994 年 8 月至 1997 年 6 ...

Regulatory Approvals and Compliance - In June 2024, the company received approval for the group standards of plant extracts, specifically for flavonoids and dye wood, filling a significant gap in industry standards[9]. - The company passed the FDA inspection in August 2024, ensuring compliance with U.S. quality management systems, which enhances its competitiveness in the international market[9]. - The company passed the FDA on-site inspection in 2024, ensuring compliance with U.S. market quality standards[43]. - The company has obtained multiple quality certifications, including FSSC22000 and ISO9001, ensuring compliance with strict product quality standards, which is crucial for its operations[137]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥310,268,218.29, representing a 27.78% increase compared to ¥242,810,197.99 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥22,442,322.98, a 34.62% increase from ¥16,670,309.28 in 2023[30]. - The gross profit margin improved to 20.85% in 2024, up from 16.25% in 2023[30]. - Total assets increased by 16.80% to ¥529,211,958.10 in 2024, compared to ¥453,093,129.65 at the end of 2023[32]. - Total liabilities surged by 107.41% to ¥123,860,902.44 in 2024, up from ¥59,718,298.80 in 2023[32]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 60.01% to ¥14,448,215.52 in 2024, down from ¥36,134,039.20 in 2023[32]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.30, a 36.36% increase from ¥0.22 in 2023[30]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 5.61% in 2024, compared to 4.27% in 2023[30]. - The company reported a 4.90% decrease in net profit compared to the preliminary figures disclosed in the earnings forecast[34]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence in the U.S. following the successful FDA inspection, which is expected to positively impact future performance[9]. - The company is focusing on expanding its customer network and brand awareness in the U.S. market through its subsidiary OKAYPHARM USA INC.[98]. - The company is actively exploring new markets for raw material drugs, functional food ingredients, and cosmetic raw materials to ensure sustainable growth[142]. - The company is closely monitoring international trade environments and developing new markets to mitigate risks associated with export business[137]. Research and Development - The company has established a joint laboratory with the Chinese Academy of Sciences and has 6 invention patents and 21 utility model patents[48]. - The company is in the research stage for multiple new product developments, including the synthesis of flavonoid derivatives and new extraction methods, aimed at expanding product applications and market reach[107]. - The company has completed several R&D projects, including the NHDC new process aimed at optimizing processes and improving product quality, which is expected to enhance conversion rates and product upgrades[105]. - The company is currently developing new products and processes in collaboration with external partners, such as the project with Chengdu Yilukang Medical Technology Service Co., Ltd. for the registration of rutin raw materials[108]. Employee Incentives and Corporate Governance - A stock incentive plan was implemented in August 2024, granting 1.6359 million restricted shares to 34 individuals to attract and retain talent[9]. - The company has established a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation and engagement[9]. - The company has implemented an equity incentive plan to enhance employee motivation and align interests with long-term development[55]. - The company has a comprehensive employee compensation policy that includes performance assessments and annual bonuses, ensuring competitiveness in the industry[194]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to adhering to environmental regulations and has established a robust EHS management system to ensure compliance[121]. - The company has obtained a pollution discharge permit valid until December 2025, demonstrating its commitment to environmental protection[121]. - The company has implemented a comprehensive waste management system, achieving recognition as a "Waste-Free City Cell" in Chengdu[122]. - The company donated 20,000 yuan to a charity for elderly care, reflecting its commitment to social responsibility[119]. Shareholder Information and Capital Structure - The total share capital increased from RMB 75,631,404 to RMB 77,267,304 following the stock incentive plan[25]. - The controlling shareholder, Zhao Zhuojun, holds 41.76% of the company's shares, significantly influencing strategic decisions[162]. - The company announced a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 75,631,404 shares, approved at the 2023 annual general meeting[173]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[162]. Operational Challenges and Risks - The company is facing challenges in the domestic market due to the underdeveloped standards for its health products, which may impact revenue growth[140]. - The company is addressing potential inventory risks by adopting a "sales-driven production" model and optimizing production processes to reduce product aging[138]. - The company is actively managing raw material supply risks by maintaining close cooperation with multiple suppliers and implementing measures such as pre-ordering and locking orders to stabilize supply and control costs[138].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3000 | 0.2200 | 36.36 | 0.5700 | | 每股净资产（元） | 5.24 | 5.2 | 0.77 | 5.16 | | 每股公积金(元) | 2.78 | 2.72 | 2.21 | 2.71 | | 每股未分配利润(元) | 1.29 | 1.25 | 3.2 | 1.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.1 | 2.43 | 27.57 | 2.69 | | 净利润(亿元) | 0.22 | 0.17 | 29.41 | 0.34 | | 净资产收益率(%) | 5.61 | 4.27 | 31.38 | 18.86 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1515.92万股，累计占流通股比： 44.69%，较上期变化： -3 ...

（文章来源：证券时报网） 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营 业部，买入金额为559.37万元，第一大卖出营业部为东北证券股份有限公司黑龙江分公司，卖出金额为 443.53万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨2.21%，上榜后5日平均跌13.28%。（数据宝） 欧康医药4月7日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 | 559.37 | 329.57 | | | 部 | | | | 买二 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 448.13 | 112.50 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 304.32 | 150.68 | | 买四 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 302.04 | 359.65 | | 买五 | 国泰君安证券股份有限公司安徽合肥创新大道营业部 | 278.53 | 82.46 | | 卖 ...

证券代码：833230 证券简称:欧康医药 公告编号：2025-012 成都欧康医药股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 2 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 45.49%，根据《北京证券交易所交易规则（试行） 》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 三、是 ...

证券代码：833230 证券简称:欧康医药 公告编号：2025-012 成都欧康医药股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未 获悉本公司有根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定应披露而未披露的、 对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 2 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 45.49%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结 ...

自愿限售解除情况说明 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-011 成都欧康医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,008,200 股，占公司总股本 2.5990%，可交 易时间为 2025 年 3 月 26 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 限售的股 | | | | 人或其一 致行动人 | 管理人员 任职情况 | 因 | 数量 | 占公司总 股本比例 | 票数量 | | 1 | 赵卓君 | 是 | 董事长、 | A | 27,725 | 0.0359% | 23,467,3 ...