Group 1 - The company, Europharma, announced on the evening of September 1 that its fourth supervisory board's ninth meeting approved several proposals, including the proposal to reappoint the accounting firm [2]

Core Viewpoint - The company, Europharma, announced the approval of multiple proposals, including the reappointment of the accounting firm during the 11th meeting of its fourth board of directors [2] Group 1 - The board meeting took place on the evening of September 1 [2] - The announcement included the proposal to continue the engagement with the accounting firm [2]

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Ms. Wei Liuli, a director of Youkang Pharmaceutical, effective September 1, 2025, due to personal reasons [2] - After her resignation, she will continue to serve as the quality head, quality authorizer, and head of the quality department [2]

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board of directors [1][2] - The proposal to abolish the supervisory board and revise the articles of association requires approval from the shareholders' meeting [2][3] - The company has completed its governance structure adjustment, with the audit committee now assuming the supervisory board's responsibilities, leading to the corresponding abolition of the supervisory meeting rules [2] Group 2 - The company intends to reappoint Zhonghui Certified Public Accountants (Special General Partnership) as its auditing firm for the fiscal year 2025, based on a satisfactory working relationship and adherence to independent auditing standards [2][3] - The proposal for the reappointment of the auditing firm also requires approval from the shareholders' meeting [3]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-065 成都欧康医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-089 成都欧康医药股份有限公司防范控股股东及关联方占用资 金管理制度 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《成都 欧康医 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-071 成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及管理的约 束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 ...

成都欧康医药股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-070 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-079 成都欧康医药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-095 成都欧康医药股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年收入总额（经审计）：101,434 万元 2024 年审计业务收入（经审计 ...