证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-068 成都欧康医药股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（胥兴军、张霜、赵宇霆）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第四届董事会第二次独立董事 专门会议审议公司股权激励相关事项，并已出席公司于2024年8月26日召开的第 四届董事会第三次会议，就第四届董事会第三次会议关于股权激励的全部议案均 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（胥兴军、张霜、赵 宇霆）作为征集人，就公司拟于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于 202 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-069 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规 定，公司组织编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：20 ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-072 成都欧康医药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《监管指引第 3 号》"）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，对公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）进行了核查并发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励的情形， 包括： （2 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-065 成都欧康医药股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 8 月 26 日，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事 会拟提名刘冰山等 30 名员工为公司核心员工，具体名单如下： 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 大会审议。 二、备查文件 1、《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； 2、《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 27 日 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘冰山 | 核心员工 | 16 | 任涛 | ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-066 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配情况 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 出限制性股票总 | 草案公告日股 | | | | | 数的比例 | 本总额的比例 | | 赵卓君 | 董事长、总经理 | 11.09 | 5.70% | 0.15% | | 伍丽 | 董事、副总经理 | 7.39 | 3.80% | 0.10% | | 贾秀蓉 | 董事 | 5.55 | 2.85% | 0.07% | | 赵仁荣 | 董事 | 5.55 | 2.85% | 0.07% | | 魏柳丽 | 董事 | 3.70 | 1.90% | 0.05% | | 核心员工（30 | 人） | 131. ...

成都欧康医药股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-063 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73 元。上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 29 日 ...

Financial Performance - Revenue for the current period reached ¥132,309,174.89, representing a 17.90% increase compared to ¥112,225,810.15 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥13,847,503.44, a 35.15% increase from ¥10,245,890.81 year-over-year[13]. - The company's gross profit margin improved to 20.82%, up from 18.13% in the previous year[13]. - The company achieved operating revenue of 132.31 million yuan, a year-on-year increase of 17.90%[23]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 13.85 million yuan, up 35.15% year-on-year[23]. - The new product NHDC saw a sales volume increase of 964.27% and a sales revenue increase of 1,545.79% compared to the previous year[23]. - Operating profit rose to ¥17,222,089.91, a 64.01% increase from ¥10,500,803.71 in the previous year[30]. - Net profit for the period was ¥13,625,149.63, representing a year-on-year increase of 32.98% from ¥10,245,890.81[30]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 80.07% to ¥1,350,636.50 due to increased government subsidies[30]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is 14,869,375.80 CNY, compared to 10,309,290.19 CNY in the same period of 2023, showing an increase of 44.88%[73]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.34% to ¥433,430,452.40 from ¥453,093,129.65 at the end of the previous year[14]. - Total liabilities decreased significantly by 34.52% to ¥39,105,174.46 from ¥59,718,298.80 year-over-year[14]. - Total assets at the end of the reporting period were 433.43 million yuan, a decrease of 4.34% from the beginning of the period[23]. - Total liabilities decreased by 34.52% to 39.11 million yuan compared to the beginning of the period[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 73.34% to ¥13.73 million, primarily due to investments in ongoing projects[28]. - The company's accounts payable decreased by 73.66% to ¥8.13 million, mainly due to payments for previous purchases[29]. - The company's total current assets decreased from ¥294,402,629.11 to ¥221,065,379.80, a decline of approximately 25%[64]. - Total non-current assets increased from ¥158,690,500.54 to ¥212,365,072.60, an increase of approximately 34%[65]. - The total amount of receivables at the end of the period was 66,217,781.83, an increase from 65,111,132.38 at the beginning of the period, reflecting a growth of about 1.7%[166]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥22,696,438.30, a decline of 170.60% compared to ¥32,148,479.36 in the same period last year[16]. - Cash inflow from operating activities for the first half of 2024 is 149,594,186.04 CNY, down from 157,890,673.48 CNY in the first half of 2023, a decline of 5.67%[75]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period was 8,593,633.98 yuan, significantly down from 118,342,060.13 yuan at the end of the previous year[78]. - The total cash at the end of the period is RMB 13,734,086.77, down from RMB 51,521,096.61 at the beginning of the period[160]. Research and Development - The company has established a joint laboratory with the Chinese Academy of Sciences and collaborates with universities for research and development[21]. - The company has a total of 6 invention patents and 31 utility model patents, reflecting its strong focus on innovation in the plant extraction field[21]. - Research and development expenses decreased by 39.65% to ¥4,408,237.31, down from ¥7,304,498.51 in the previous year[30]. - The company is committed to innovation-driven development and the transformation of R&D achievements into production and sales[25]. - The successful development of water-soluble Quercetin addresses the technical challenge of its solubility, potentially opening new market opportunities[48]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence in North America and Europe, supported by compliance with international quality standards such as FDA[21]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement to enhance product market competitiveness[25]. - The company is actively participating in domestic and international exhibitions to promote new product registrations and market expansion[25]. - The company is focusing on developing new markets and has accelerated the development of domestic raw materials and functional food ingredients[46]. - The company is prepared to face potential increases in environmental protection costs due to stricter regulations[46]. Shareholder and Capital Structure - The total number of ordinary shares is 75,631,404, with 25.00% being unrestricted shares and 75.00% being restricted shares[52]. - The largest shareholder, Zhao Zhuojun, holds 31,178,881 shares, representing 41.22% of the total shares[53]. - The company raised a total of RMB 231,500,556.80 from its public offering, with a net amount of RMB 212,317,682.73 after deducting issuance costs[55]. - The company has maintained a stable management structure with no changes in the chairman or general manager[60]. - The company has not issued any preferred shares or convertible bonds during the reporting period[56]. Compliance and Social Responsibility - The company has established an EHS management system to ensure compliance with environmental regulations and has obtained a pollution discharge permit valid until December 21, 2025[42]. - The company donated 20,000 yuan to a charity for elderly care, reflecting its commitment to social responsibility[41]. - The company has obtained 8 SC certificates, enabling product sales in the domestic market and meeting overseas market entry requirements[45]. - The company has passed FDA inspections, providing strong quality assurance for expanding into the US market[45]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the inability to digest production capacity and asset impairment, which could negatively impact overall business performance[47]. - The company is at risk of losing market share if domestic raw material prices rise, leading to a shift towards Brazilian suppliers for Quercetin[48]. - There are no significant changes in major risks compared to the previous period, indicating stability in risk management[48]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the period is 199, a decrease of 10 from the beginning of the period[63]. - The management team increased from 17 to 18 employees, while production personnel decreased from 131 to 120[63]. - The company has maintained a total of 89 employees during the reporting period[200].

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-067 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员以及核 心员工的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公 ...

（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划由成都欧康医药股份有限公司（以下简称"欧康医药"、 "本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和其他有关法律、行政法 规、规章和规范性文件，以及《成都欧康医药股份有限公司章程》的相关规定制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行公司普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量合计 194.51 万股 ...

| | 公告日期 | 2024-08-12 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 欧康医药(833230) | 连续竞价 | 成交数量 | 5310951 | 成交金额（万 | 5780.17 | | | | | （股） | | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 1549620.85 | 1782839.51 | | 买2 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | | | | 1531603.91 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 1354255.63 | 402537.66 | | 买4 | 华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 | | | | 1318570.76 | 5340 | | 买5 | 广发证券股份有限公司四会市四会大 ...