证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-082 成都欧康医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营 管理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《成都欧康医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》 ...

成都欧康医药股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-064 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完 善公司治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《成都欧康医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-080 成都欧康医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息 知情人管理及报送》等法律、法规、规范性文件以及《成都欧康医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作， 真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向公司报送内幕信息知 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-081 成都欧康医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《成都欧康医 药股份有限 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-066 成都欧康医药股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《成都欧康医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-098 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-096 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事赵仁荣与独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-057 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划预留授予分配情况 2024 年股权激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如 下： | | | 获授的限制 | 占本激励计划预留 | 占目前公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授予限制性股票总 | 本总额的比例 | | | | （万股） | 量的比例（%） | （%） | | 曹永强 | 董事会秘书、财 | 9.81 | 36.33% | 0.10% | | | 务总监 | | | | | 核心员工（7 | 人） | 17.19 | 63.67% | 0.17% | | 合计 | | 27.00 | 100.00% | 0.27% | 注：1、2024 年股权激励计划预留限制性股票数 30 万股， ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-055 成都欧康医药股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划 限制性股票预留授予价格和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予价格和数量的议案》，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票预留授予价格与授 予数量进行调整，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于 2024 年股权激励计划 首次授予激励对象名单的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于与激励对象签署股权激励授予协议书的议案》《关于拟 认 ...

关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划 预留授予价格及数量调整的 法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 北京德恒（重庆）律师事务所 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ 本次激励计划/本次计划 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 （草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转让 等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得权益的公司（含全资及 | | | | 控股子公司）董事、高级管理人员和核心员工 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上 ...