車万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 福粹慕集资金投资项目拟投入募集资金金额 及内部投资结构的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或" 保荐机构")作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司 ")向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对欧康医药调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的情况进行了审慎核查,核查情况及 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2581号),同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股,每股面值人民币1.00元,每股发 行价格为人民币12. ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-022 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产 品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品。 成都欧康医药股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事认真审阅了议案内容，认为：经审阅相关会议材料，我们一致认为， 公司使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品， 是在确保正常经营所需流动资金的前提下实施，能提高资金使用效率，不存在损 害公司及股东利益的情形，其程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 （二）购买理财产品的额度和资金来源 在不影响公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于成都欧康医药股份有限公司 二、注册会计师的责任 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于成都欧康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2023]2853号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都欧康医药股份有限公司(以下简称成都欧康医药公 司)2022年度财务报表,并出具了中汇会审[2023]2852号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的成都欧康医药公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-024 成都欧康医药股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 预计中行邛崃支行贷款额度 3000 万元，成都银行邛崃支行额度 3000 万元， 农行邛崃支行额度 1000 万元，工行邛崃支行授信额度 3000 万元，成都农商银行 授信额度 1000 万元，招商银行授信额度 1000 万元，民生银行授信额度 1000 万 元。具体贷款金融机构、额度、贷款利率、具体担保形式以有关金融机构正式签 署的协议或合同为准。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 11 日召开的 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及 担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 （一）公司向银行申请综合授信额度情况 为满足生产经营需要，公司合并报表范围内的全资子公司拟向银行等金融机 构申请不超过人民币1 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-013 成都欧康医药股份有限公司 为了更好地防范和降低投资风险，优化境外公司投资结构，促进境外业务拓 展，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监督办法（试行）》 等相关规定，公司决定变更投资结构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更对外投资（设 立境外控股子公司）投资结构的公告》（公告编号：2023-014）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 10 日召开的 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更 对外投资（设立境外控股子公司）投资结构的议案》，同意并确认变更对外投资 的投资结构，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-014 成都欧康医药股份有限公司 关于变更对外投资（设立境外控股子公司）投资结构的 公告 （一）基本情况 根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2023 年 1 月 12 日经第三届董事会第十五次会议决议拟在美国加利 福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司"Okaybio USA inc."（暂定名，最终以工 商登记为准）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资（设立境外控股子公司）的公 告》（公告编号：2023-006） ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-012 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称 "公司"已于 2023 年 1 月 12 日经第三届董事会第十五次会议决议拟在美国加利 福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司"Okaybio USA inc."（暂定名，最终以工 商登记为准）。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥274,201,797.20 for 2022, a decrease of 8.86% compared to the previous year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥34,720,762.18, down 17.17% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,115,942.64, reflecting a decline of 22.15%[5]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.46, a drop of 36.99% from the previous year[5]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥442,298,206.94, an increase of 105.12% year-on-year[5]. - Shareholders' equity attributable to the company was ¥391,536,339.84, up 172.40% compared to the beginning of the year[5]. - The company issued 18,085,981 new shares in December 2022, which diluted earnings per share[7]. Impact Factors - The decline in performance was primarily due to the impact of COVID-19 and power restrictions in Chengdu during the summer[6]. Strategic Focus - The company is focusing on technological innovation and expanding new products and markets to enhance its core competitiveness[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the annual report[8].

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-010 成都欧康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日在北 京证券交易所上市。公司分别于 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十五次会 议、2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更 注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司分别于 2013 年 1 月 13 日、2023 年 2 月 1 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司第三届董事 会第十五次会议决议公告》（公告编号 2023-003）、披露的《成都欧康医药股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-007）。 二、工商登 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-007 成都欧康医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 56,792,486 股，占公司有表决权股份总数的 75.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司无其他高级管理人员列席会议 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会 ...