成都欧康医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和其他相关法律、国务院行政 法规、部门规章、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都欧康医药有限公司整 体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在成都市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91510100698888960C。 第三条 公司的注册名称和住所 公司名称：成都欧康医药股份有限公司 公司的英文名称：Chengdu Okay Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司住所：四川省成都市邛崃市临邛工业园区创业路15号 邮政编码：611530 第四条 公司于2022年10月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股） 18,085,981股，并于2022年12月09日在北 ...

北京德恒（童庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 关于成都欧康疾药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的 结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 并承担相 应法律责任。 德恒 15G20230004-01 号 致:成都欧康医药股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派何振航律师、赵禹吉律师(以下简称"本所律师")出席公 司 2 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-003 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 成都欧康医药股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-004 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 833230 | 欧康医药 | 2023 1 18 | 年 | 月 | 日 | 2. 本公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-002 成都欧康医药股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2022 年 12 月 9 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，因公开发行结果及实际经营需要，根据《公司法》、《证券法》及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟变更注册资本并 修订《公司章程》部分条款。 关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 ...

关于对外投资（设立境外控股子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-006 成都欧康医药股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）拟投资 80 万美元在美国加利福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新 设控股子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议全票通过了 《关于对外投资设立境外控股子公司的议案》。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 1. 自然人 姓名：李学军 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-005 成都欧康医药股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经 ...

关于延长公司股东股份锁定期的公告 一、基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2581 号），成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票 18，085，981 股，发行价格 12.80 元/股（以 下简称"公开发行"）。公司于 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所上 市。 本次公开发行前，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员 就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-001 成都欧康医药股份有限公司 1、实际控制人赵卓君及一致行动人股东，伍丽及一致行动人股 东承诺： （1）自发行人股票在北交所上市之日起 12 个月内，本人/本企 业不转让或委托他人管理本人/本企业在发行人本次发行上市前直 接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人/本企业所持有 上述股份。 （2）发行人召开股东大会审议公开发行股票并在北交所上市事 项的，自该次股东大会股权登记日次日起至发行人完成公开发行股 票并上市之日或公司股 ...