证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-036 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，云 南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2023年度审计 机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和" ）成立于 2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富 华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。具有财政部门颁发的会计师 事务所执业资格，具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格，具 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-025 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张倩芸作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表了 独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务；没有 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-032 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟向兴业银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 议，审议通过《关于 2024 年度向兴业银行申请授信额度的议案》， 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 3、公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十五次会议， 审议通过《关于 2024 年度向兴业银行申请授信额度的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、向兴业银行申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司 2024 年拟向兴业银 行申请融资额度不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信种类 包括流动贷款、票据池服务等。（有效期内，授信额度可以循环使用， 即有效期内任何时点融资额度不超过 3000 万元）。 以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额。额度最终以兴 业银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营 需求决定。公司董事会授权管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郝小江作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表了 独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-042 云南生物谷药业股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因原控股股东深圳 市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙江"）尚未归还公司全部占 用资金，且原实际控制人林艳和先生及原控股股东金沙江存在大额逾 期债务，致使其无法获取充分、适当的审计证据判断生物谷公司管理 层 2023 年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，而 出具的保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务 状况和经营情况，董事会出具的专项说明充分揭示了公司面临的风险， 监事会对该专项说明无异议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务 报表出具了保留意见审计报告，公司监事会对《董事会关于 2023 年 度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 稳定、健康发展。 云南生物谷药 ...

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、 出席会议情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-024 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人黎超波作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席公司2023年 ...

鉴于公司 2023 年当年实现的净利润为负数，且经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审计验证，对公司 2023 年财务报表出具 了保留意见的审计报告，故公司 2023 年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-026 云南生物谷药业股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十 一次会议及第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 （二）公司 2023 年度财务状况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-045 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：昆明威尼斯酒店 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方 式发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事蔡泽秋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 结合公司经营发展规划及公司《2023 年度经营计划》的实际完 成情况，现公司已编制完成《2024 年度经营计划》。 2.议案表决结果： ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-038 云南生物谷药业股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 二、表决和审议情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十 一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交董事会审 议； 2、2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、 第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-037 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《 公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的 规定和要求，在2023年度内积极开展工作、勤勉尽责。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司原董事会审计委员会委员邓慧明先生为公司董事、副总经理，不符合 上述规定中董事会审计委员会成员任职条件 ...