国新证券股份有限公司 （二）风险事项情况 1、公司原控股股东存在占用公司资金的情况： 公司原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙江投资公司"） 通过生物谷公司对第三方背书银行承兑汇票的方式占用公司资金，其中 2021 年 度占用资金 67,115,237.50 元，归还资金 39,061,315.34 元，2022 年 1 月份占用资 金 11,649,139.54 元，归还资金 39,703,061.70 元；金沙江投资公司通过生物谷委 托第三方理财的方式占用公司资金，其中 2021 年度占用资金 122,000,000.00 元， 2022 年 1 月份至 3 月份占用资金 155,000,000.00 元。截至 2023 年财务报表批准 报出日，金沙江投资公司尚未归还生物谷资金合计 257,000,000.00 元。 2、信永中和会计师事务所对生物谷 2023 年的财务报表进行审计后出具了 保留意见的审计报告（XYZH/2024SZAA8B0323）和《关于云南生物谷药业股 份有限公司 2023 年度财务报表出 具 非 标 审 计 报 告 的 专 项 说 明 》 （XYZH/2024SZAA ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-024 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人黎超波作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表了 独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务；没有 ...

telephone: certified public accountants 关于云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 联系电话: 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 No 8 Chaovangmen Beidaiie ngcheng District, Beijing 100027 P.R.China 关于云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SZAA8F0225 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南生物谷药业股份有限公司(以下简称 生物谷公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月28日出具了XYZH/2024SZA ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-038 云南生物谷药业股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则 执行以上会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部印发《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），解释第 16 号规 定，对于不 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-030 云南生物谷药业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | | | 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | | | | | | | | 燃料和动力、 | - | | - | - | - | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | - | | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | - | | - | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 ...

云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话:+86(010)6554 2288 +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants onacheng District. Beijing 关于云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来的专项说明 XYZH/2024SZAA8F0226 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南生物谷药业股份有限公司(以下简称生 物谷公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-039 云南生物谷药业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为 公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确 定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年审计业务收入（经审计）：293,400 万元 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向兴业银行申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司 2024 年拟向兴业银 行申请融资额度不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信种类 包括流动贷款、票据池服务等。（有效期内，授信额度可以循环使用， 即有效期内任何时点融资额度不超过 3000 万元）。 以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额。额度最终以兴 业银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营 需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有 效期内（经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年 内），根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜。 二、审议情况和表决情况 1、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十 一次会议，审议通过《关于 2024 年度向兴业银行申请授信额度的议 案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-0 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-034 云南生物谷药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合在任独立 董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》及其他相关资 料，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-022 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：昆明威尼斯酒店 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖、胡建辉 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 除董事徐天水、杨智玲现场参会外，其他董事均以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董 ...