证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-045 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：昆明威尼斯酒店 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方 式发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事蔡泽秋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会就 2023 年 度监事会工 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-041 云南生物谷药业股份有限公司 董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"生物谷 公司"）聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）对公司 2023 年度财务报表进行了审计。因原控股股东深圳 市金沙江投资有限公司(以下简称"金沙江")尚未归还公司全部占用 资金，且原实际控制人林艳和先生及原控股股东金沙江存在大额逾期 债务，致使永中和无法获取充分、适当的审计证据判断公司管理层本 年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和 出具了保留意见的审计报告[XYZH/2024SZAA8B0323]。根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关 规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-037 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《 公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的 规定和要求，在2023年度内积极开展工作、勤勉尽责。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 三、2023 年主要工作情况 报告期末，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 黎超波先生、独立董事张倩芸女士、非独立董事邓慧明先生，其中召集人由具 有会计专业资格的独立董事黎超波担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应 当为 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-033 云南生物谷药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财概述 （一） 理财目的 购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。 （三） 理财方式 1、预计理财额度的情形 公司拟利用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）闲 置自有资金购买低风险理财产品（不含委托理财）。在上述投资额度 内，公司董事会授权总经理根据公司的闲置自有资金情况审核、批准 并由财务管理部适时选择购买合适的理财产品。 （四） 委托理财期限 自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内。 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正 常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买低 风险理财产品（不含委托理财）。 （二） 理财金额和资金来源 公司拟利用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）闲 置自有资金购买低风险理财产品， 公司投资 ...

云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度 财务报表出具非标审计报告的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-3 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 ertified public accountants 关于云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标审计报告的专项说明 XYZH/2024SZAA8F0230 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托审计了云南生物谷药业股份有限公司(以下简称"生物谷公司"或"公 司")财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财 务报表附注,并于 2024年4月28日出具了保留意见的审计报告(XYZH/2024SZAA8B0323)。 根据中国证券监督委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号-非标准审 计意见及其涉及事项的处理》(202 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务 报表出具了保留意见审计报告，公司监事会对《董事会关于 2023 年 度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因原控股股东深圳 市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙江"）尚未归还公司全部占 用资金，且原实际控制人林艳和先生及原控股股东金沙江存在大额逾 期债务，致使其无法获取充分、适当的审计证据判断生物谷公司管理 层 2023 年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，而 出具的保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务 状况和经营情况，董事会出具的专项说明充分揭示了公司面临的风险， 监事会对该专项说明无异议。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-042 云南生物谷药业股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 稳定、健康发展。 2024 年 ...

我们认为：因原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称 "金沙江"）尚未归还公司全部占用资金，且原实际控制人林艳和先 生及原控股股东金沙江存在大额逾期债务，致使信永中和无法获取充 分、适当的审计证据判断生物谷管理层2023年度对上述应收款项计提 的信用减值损失金额是否恰当，信永中和严格按照谨慎性原则出具了 保留意见审计报告，涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，我 们对该审计意见无异议。同时，建议公司董事会高度重视报告涉及事 项对公司产生的影响，积极采取有效措施，努力消除相关影响，以保 证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利 益。 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事：郝小江、黎超波、张倩芸 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-043 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项 的专项说明的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物谷"） 聘请的信永 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-031 云南生物谷药业股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议 及 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于深圳分公司向关联方 租赁房屋的议案》，深圳分公司拟向关联方深圳市金沙江投资有限公 司（以下简称"金沙江"）租赁其位于深圳市福田区益田路江苏大厦 A 栋 34 层的 3402 号房屋并搬迁至此地办公，租赁期限一年。房屋租 赁面积为 302.12 平方米，租金每平方米 157 元，月租金为人民币 47,432 元，一年租金总额为 569,184 元。 2、公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议 审议通过《关于审议 2023 年日常性关联交易预计的议案》，预计 2023 年本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易总额不超过 110 万 元的关联交易，包括但不限于以下情形： ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-023 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郝小江作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表了 独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务；没有为 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-021 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便 深表歉意，敬请谅解。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2024年4月23日 云南生物谷药业股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露公司《2023 年年度报告》及《2024 年 第一季度报告》，现由于公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一 季度报告》的内容尚需进一步复核完善，为确保信息披露的真实性、 准确性、完整性，经向北京证券交易所申请，公司将《2023 年年度 报告》《2024 年第一季度报告》披露日期延期至 2024 年 4 月 29 日。 ...