本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、调整内容 基于职能分离原则，公司拟将"法务审计部"变更为"法务合规 部"，负责公司法律事务、合规管理、内控建设等工作，并由相关副 总经理继续分管负责；原"法务审计部"的审计职能人员调拨至董事 会审计委员会下设的审计委员会办公室，公司内部审计职能由审计委 员会办公室具体负责。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-006 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整组织架构的公告 二、 组织架构调整对公司的影响 公司组织架构调整是为了进一步加强公司治理和内部控制，实现 公司经营目标，进而提高公司运营效率及规范运作水平，促进公司业 务健康发展。 三、备查文件 《生物谷：第四届董事会第二十二次会议决议》 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 此前，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会 议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。2022 年 12 月 15 日，公司全资子公司"北京 ...

一、调整公司第四届董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-004 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董 事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会 部分委员进行调整。现将具体情况公告如下: 本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关文件的规定所做的调整， 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-009 云南生物谷药业股份有限公司 关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物 谷"）于2023年12月8日披露了《生物谷:关于股东所持公司部分股 份将被法院司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-119），北 京市第一中级人民法院（以下简称"北京中院"）定于2024年1月8 日10时至2024年1月9日10时止（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖 平台上（网址：http://sf.taobao.com/010/11）进行公开拍卖活动。 拍卖标的为： （1）生物谷股票16,688,719股（无限售流通股）； （2）生物谷股票16,162,500股（高管锁定股）。 经查询淘宝网络司法拍卖平台，本次拍卖已按期进行，现将本 次司法拍卖的进展情况公告如下： 一、本次司法拍卖进展情况 根据淘宝网络司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》， 本次网络拍 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-008 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事 项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议。根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《云南生物谷药业 股份有限公司章程》《云南生物谷药业股份有限公司独立董事工作细 则》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公 司第四届董事会第二十二次会议《关于核销应收款项的议案》发表如 下意见： 经核查，根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策制 度等相关规定，经总经理办公会议研究同意，公司拟核销应收款项 320,870 元,已全额计提坏账准备。具体明细如下：广西医药有限责任 公司，核销金额 320,870 元，无可执行财产，涉及多起诉讼，已被列 为失信人。前述核销应收款项事项符合《企业会计准则》《公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-003 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日 以通讯方式 发出 全体监事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于核销应收款项》议案 1.议案内容： 具体内容详见于公司 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于核销应收款项的 公告》（公告编号：2024-005）。 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规 ...

云南生物谷药业股份有限公司 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-008 独立董事：郝小江、黎超波、张倩芸 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年 1 月 9 日 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事 项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议。根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《云南生物谷药业 股份有限公司章程》《云南生物谷药业股份有限公司独立董事工作细 则》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公 司第四届董事会第二十二次会议《关于核销应收款项的议案》发表如 下意见： 经核查，根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策制 度等相关规定，经总经理办公会议研究同意，公司拟核销应收款项 320,870 元,已全额计提坏账准备。具体明细如下：广西医药有限责任 公司，核销金额 320,870 元， ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-009 云南生物谷药业股份有限公司 关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告 经查询淘宝网络司法拍卖平台，本次拍卖已按期进行，现将本 次司法拍卖的进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物 谷"）于2023年12月8日披露了《生物谷:关于股东所持公司部分股 份将被法院司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-119），北 京市第一中级人民法院（以下简称"北京中院"）定于2024年1月8 日10时至2024年1月9日10时止（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖 平台上（网址：http://sf.taobao.com/010/11）进行公开拍卖活动。 拍卖标的为： （1）生物谷股票16,688,719股（无限售流通股）； （2）生物谷股票16,162,500股（高管锁定股）。 一、本次司法拍卖进展情况 根据淘宝网络司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》， 本次网络拍 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-006 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、调整内容 基于职能分离原则，公司拟将"法务审计部"变更为"法务合规 部"，负责公司法律事务、合规管理、内控建设等工作，并由相关副 总经理继续分管负责；原"法务审计部"的审计职能人员调拨至董事 会审计委员会下设的审计委员会办公室，公司内部审计职能由审计委 员会办公室具体负责。 此前，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会 议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。2022 年 12 月 15 日，公司全资子公司"北京生物谷预防医学研究有限公司"正式成 立。 公司组织架构调整是为了进一步加强公司治理和内部控制，实现 公司经营目标，进而提高公司运营效率及规范运作水平，促进公司业 务健康发展。 三、备查文件 《生物谷：第四届董事会第二十二次会议决议》 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 ...

云南生物谷药业股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-005 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第 二十二次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议了《关于核销 应收款项的议案》，具体情况如下： 一、本次应收款项的核销情况 为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》 《公司章程》等相关规定，经总经理办公会议研究同意，公司拟核销 应收账款 320,870 元,已全额计提坏账准备。 单位名称 款项性质 核销金额（单 位：元） 核销原因 款项是否由关 联交易产生 广西医药有限 责任公司 货款 320,870.00 无可执行财 产，涉及多起 诉讼，已被列 为失信人 否 小计 - 320,870.00 - - 具体核销情况如下： 二、本次应收款项核销对公司的影响 本次应收款项核销依据充分，符合《企业 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-004 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董 事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会 部分委员进行调整。现将具体情况公告如下: 一、调整公司第四届董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 下： 主任委员：独立董事黎超波； 委员：黎超波、蔡俊宏、张倩芸。 二、调整公司第四届董事会审计委员会委员对公司的影响 本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规 ...