公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于拟修订<内部审计制度>的议案》。该议案无需提交公 司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-007 云南生物谷药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 云南生物谷药业股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确公司内部审计机构和人员 的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效 益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作 的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 据国家有关法律法规、公司章程和本制度的规定，对本公司各内部机 构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和 ...

5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-003 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见于公司 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于核销应收款项的 公告》（公告编号：2024-005）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-002 云南生物谷药业股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以通讯 方式发出 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 全体董事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于公司 2024 年 1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 833266 | 生物谷 | 15509215.0 | 19370.57 | 当日收盘价涨幅达到25.42% | | 03 | | | | | | | 2024-01- | 832876 | 慧为智能 | 11213503.0 | 21856.9 | 当日价格振幅达到31.44% | | 03 | | | | | | | 2024-01- | 832145 | 恒合股份 | 8438612 | 7859.59 | 当日价格振幅达到30.94% | | 03 | | | | | | | 2024-01- | 831526 | 凯华材料 | 14366973.0 | 44293.28 | 当日换手率达到58.25% | | 03 | | | | | | | 2024-01- | 832876 | 慧为智能 | 11213503.0 | 21856.9 | 当日换手率达到52.82% | | 03 | | | | | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 03 | 831370 | 新安洁 | 4 | 150000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- | | | | | 万联证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | | 833266 | 生物谷 | 11.71 | 506461 | 司广州南沙进港大道 | | | 03 | | | | | | 司湖南分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2024-01- | | | | | 国金证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 03 | 832419 | 路斯股份 | 10 | 161794 | 司重庆江北嘴证券营 | 司北京劲松九区证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2024-01- | | ...

| | 公告日期 2024-01-03 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生物谷(833266) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 15509215.0 | 成交金额（万 元） | 19370.57 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | | | 5393619.68 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5072117.4 | 22158777.83 | | 买3 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路营业部 | | | 3584080.57 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | | | 3319795.27 | 764770.01 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2781778.72 | 5057 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-001 云南生物谷药业股份有限公司 涉及诉讼进展公告 此前，公司于 2022 年 9 月 29 日收到实际控制人林艳和的通知， 其于 2022 年 9 月 28 日收到昆明市公安局直属分局《取保候审决定 书》【昆公直（经）取保字〔2022〕14 号】，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 公告《生物谷：关于实际控制人取保候审的公告》（公告编号：2022- 138）。 原告生物谷诉被告深圳市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙 江公司"）、银丰泰基金管理有限公司（以下简称"银丰泰公司"）、林 艳和、深圳市本道机械设备有限公司、国深融资租赁（云南）有限公 司损害公司利益责任纠纷一案，深圳中院于 2022 年 8 月 17 日立案 后，依法进行审理。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 18 日及 2 023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的公告《生物谷：关于收到<受理案件通知书>的公告》（公告编号： 2022-1 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-001 云南生物谷药业股份有限公司 涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物谷"） 于 2023 年 12 月 29 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深 圳中院"）民事裁定书【（2022）粤 03 民初 5724 号】，有关诉讼进展 披露如下： 一、 本次诉讼基本情况 原告生物谷诉被告深圳市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙 江公司"）、银丰泰基金管理有限公司（以下简称"银丰泰公司"）、林 艳和、深圳市本道机械设备有限公司、国深融资租赁（云南）有限公 司损害公司利益责任纠纷一案，深圳中院于 2022 年 8 月 17 日立案 后，依法进行审理。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 18 日及 2 023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的公告《生物谷：关于收到<受理案件通知书>的公告》（公告编号 ...

2.会议召开地点：公司三楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-122 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场会议、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 63,917,902 股，占公司有表决权股份总数的 51.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权 的股份总数 10,204,358 股，占公司有表决权股份总数的 8.28%。 （三） ...

云南生物谷药业股份有限公司 章 程 $$\Xi{\mathrm{O}}{\underline{{-\Xi}}}\#\Xi$$ 生物谷 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 云南生物谷药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由云南生物谷灯盏花药业有限公司（以下简称"有限公司"）整体变 更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在云南省昆明市市场监督管理局 （原云南省昆明市工商行政管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 915301007134092367。 第三条 公司于 2020 年 6 月 21 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公 司（以下简称"全国股转公司"）审核同意，于 2020 年 6 月 24 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...