证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-001 云南生物谷药业股份有限公司 涉及诉讼进展公告 此前，公司于 2022 年 9 月 29 日收到实际控制人林艳和的通知， 其于 2022 年 9 月 28 日收到昆明市公安局直属分局《取保候审决定 书》【昆公直（经）取保字〔2022〕14 号】，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 公告《生物谷：关于实际控制人取保候审的公告》（公告编号：2022- 138）。 原告生物谷诉被告深圳市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙 江公司"）、银丰泰基金管理有限公司（以下简称"银丰泰公司"）、林 艳和、深圳市本道机械设备有限公司、国深融资租赁（云南）有限公 司损害公司利益责任纠纷一案，深圳中院于 2022 年 8 月 17 日立案 后，依法进行审理。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 18 日及 2 023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的公告《生物谷：关于收到<受理案件通知书>的公告》（公告编号： 2022-1 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-001 云南生物谷药业股份有限公司 涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物谷"） 于 2023 年 12 月 29 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深 圳中院"）民事裁定书【（2022）粤 03 民初 5724 号】，有关诉讼进展 披露如下： 一、 本次诉讼基本情况 原告生物谷诉被告深圳市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙 江公司"）、银丰泰基金管理有限公司（以下简称"银丰泰公司"）、林 艳和、深圳市本道机械设备有限公司、国深融资租赁（云南）有限公 司损害公司利益责任纠纷一案，深圳中院于 2022 年 8 月 17 日立案 后，依法进行审理。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 18 日及 2 023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的公告《生物谷：关于收到<受理案件通知书>的公告》（公告编号 ...

2.会议召开地点：公司三楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-122 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场会议、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 63,917,902 股，占公司有表决权股份总数的 51.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权 的股份总数 10,204,358 股，占公司有表决权股份总数的 8.28%。 （三） ...

云南生物谷药业股份有限公司 章 程 $$\Xi{\mathrm{O}}{\underline{{-\Xi}}}\#\Xi$$ 生物谷 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 云南生物谷药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由云南生物谷灯盏花药业有限公司（以下简称"有限公司"）整体变 更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在云南省昆明市市场监督管理局 （原云南省昆明市工商行政管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 915301007134092367。 第三条 公司于 2020 年 6 月 21 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公 司（以下简称"全国股转公司"）审核同意，于 2020 年 6 月 24 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 30 日及 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十一次 会议、第四届监事会第十三次会议及 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》，同意公司将回购股 份专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 3,999,993 股股份予以注销，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 4 日及 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《生物谷：关于注销部分已回购股份的公告》（公告编号：2023-112） 及《生物谷：2023 年第四次临时股东大会决议公告》（2023-122）。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 4 号——股份回购》等相关规定，"上市公司回购股份用 于股权激励或者员工持股计划，应当在发布回购结果公告后 3 年内转 让或者注销"。因此，公司将对 2020 年 11 月 4 日至 2020 年 12 月 18 日回购的三年持有期限届满且尚未按披露用途实施的 3,999,993 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 0217-3 号 致：云南生物谷药业股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受云南生物谷药业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师列席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 北京市环球（深圳）律师事务所 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 关于 致：云南生物谷药业股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受云南生物谷药业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师列席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 一、本次股东大会的召集和召 ...

云南生物谷药业股份有限公司 章 程 $$\Xi{\mathrm{O}}{\underline{{-\Xi}}}\#\Xi$$ 生物谷 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制 定本章程。 第五条 公司住所：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区 康健路 1 号。 第六条 公司注册资本为人民币 124,000,007 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 2 生物谷 公司章程 第二条 云南生物谷药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由云南生物谷灯盏花药业有限公司（以下简称"有限公司"）整体变 更，并由有限公司原股东以发起设立方 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-124 云南生物谷药业股份有限公司 关于注销部分已回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 通知债权人的原因 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 30 日及 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十一次 会议、第四届监事会第十三次会议及 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》，同意公司将回购股 份专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 3,999,993 股股份予以注销，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 4 日及 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《生物谷：关于注销部分已回购股份的公告》（公告编号：2023-112） 及《生物谷：2023 年第四次临时股东大会决议公告》（2023-122）。 根据《中华人民共和国公司法》《北京 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-122 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 63,917,902 股，占公司有表决权股份总数的 51.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权 的股份总数 10,204,358 股，占公司有表决权股份总数的 8.28%。 （三） ...