本次年度报告业绩说明会将采用网络的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度 报告业绩说明会。 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-050 云南生物谷药业股份有限公司 一、 说明会类型 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露了《生物谷：2022 年年度报告》（公告 编号：2023-023）及《生物谷：2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四） ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-050 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度 报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长兼董事会秘书：徐天水先生 云南生物谷药业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露了《生物谷：2022 年年度报告》（公告 编号：2023-023）及《生物谷：2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-042 云南生物谷药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议， 审议通过《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 第一条 为了进一步提高云南生物谷药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财 务信息的更正及相关披露》（以下简称"《财务信息更正披露 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-021 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张倩芸女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项， ...

国新证券股份有限公司 关于云南生物谷药业股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国新证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为云南生物谷药业股份有 限公司(以下简称"生物谷"或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票的保 荐机构,根据《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》及相关安排,并根据公司自查和日常督导情况本 着勤勉尽责、诚实守信的原则,对牛物谷 2022年公司治理专项自查及规范活动的专 项核查报告如下: 一、内部制度建设核查 保荐机构执行了以下核查程序: (一)针对公司章程,保荐机构核查其是否已对照《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等业务规则进行了完善。 (二)针对公司内部制度,保荐机构核查了公司股东大会、董事会和监事会议 事规则、《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投 资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理 制度》《募集资金管理制度》《印章管理制度》《内幕知情人登记管理制度》等各 项制度文件。 生物谷已对照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则建立并完 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-043 云南生物谷药业股份有限公司 持股变动管理规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，审 议通过《关于拟制定<持股变动管理规定>的议案》，本议案无需提交 公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 持股变动管理规定 第一章 总则 第一条 为加强对云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以 下简称"《管理规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号 ——股份减持 ...

云南生物谷药业股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 信永中和会计师事务所 2022 年度 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9 /F, Blo ck A, Fu Hu a M an si on , No .8 , Ch a o ya ng me n Bei daj ie , Do n g ch e n g Di st ri ct, Be i j i n g , 1 00 02 7 , P.R.Chi na 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023SZAA8F0116 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 我们对后附的云南生物谷药业股份有限公司(以下简称生物谷公司)关于募集资金 2022 年度存放与使用情 ...

关于确认 2022 年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司 2022 年关联交易预计如下： 1、非股权关联交易： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-029 云南生物谷药业股份有限公司 公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于审议 2022 年日常 性关联交易预计的议案》，预计 2022 年本公司及子公司与关联方云南 生物制药有限公司发生日常性关联交易总额不超过 120 万元及与关 联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司发生不超过 30 万元的关 联交易，包括但不限于以下情形： （1）公司拟与关联方云南生物制药有限公司发生不超过 120 万 元的关联交易，其内容为公司为关联方云南生物制药有限公司代付水 电费,支付水电费后收回代垫款； （2）公司拟与关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司发 生不超过 30 万元的关联交易，其交易内容为稻城县亚丁日松贡布旅 游投资有限公司为公司组织商务会议提供餐饮、住宿、接待等 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9 /F, Blo ck A, Fu Hu a M an si on , No .8 , Ch a o ya ng me n Bei daj ie , Do n g ch e n g Di st ri ct, Be i j i n g , 1 00 02 7 , P.R.Chi na 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于云南生物谷药业股份有限公司 2 0 22 年度财务报表出具非标审计报告的专项说明 XYZH/2023SZAA8F0118 但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托审计了云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"生物谷公司"或"公 司"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

云南生物谷药业股份有限公司 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-046 监事会 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年 4 月 26 日 监事会对《董事会关于 2022 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务 报表出具了保留意见审计报告，公司监事会对《董事会关于 2022 年 度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因控股股东尚未归 还公司全部占用资金，且实际控制人及控股股东存在大额逾期债务， 致使无法获取充分、适当的审计证据判断生物谷公司管理层本年度对 上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，而出具的保留意见 审计报告真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营情况， 董事会出具的专项说明充分揭示了公司面临的风险，监事会对该专项 说明无异议。 2、公司监事会将依法履行监督职责，持续督促公 ...