证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-025 上海威贸电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨勇） 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、董事会专门委员会 2024 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，本人作为第三届董事 会审计委员会主任委员，应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次。具体审议内容如 下： | 序号 | 日期 | 会议 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/4/24 | 第三届董事会 审计委员会第 | 《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责 | | | | | 《关于 2023 年度审计报告的议案》 | | | | | 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | | 的议案》 | | | | 二次会议 | 情况报告的议案》 | | | | | 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度权益分派 ...

一、会议出席情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-026 上海威贸电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（庄远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责情况汇报如下： | | | | 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制 | | | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-017 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事庄远、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 的要求编制 ...

随着公司出口业务规模逐步扩大，外汇结算量逐步增加，为有效规避外汇市 场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收 益，锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 （二）开展外汇衍生品交易的金额和资金来源 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合行业发展、外汇市场行情等因素， 拟在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过等值于人民币 8,000 万元的自有 资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。 上海威贸电子股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-035 （三）开展外汇衍生品交易的方式 公司通过与具有合法资质的大型商业银行等金融机构签订相关协议的方式 开展外汇衍生品交易业务。业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、货币互换、利率互换业务等。公司董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-030 上海威贸电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司 对中审众环在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 3、投资者保护能力 中审众环具有良好的投资者保护能力，职业风险基金计提和职业保险购买符 合相关规定。 4、诚信记录 中审众环近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。 43 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执为 ...

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 3296.36 points, below the six-month moving average, with a slight decline of -0.10% [1] - The total trading volume of A-shares reached 12,624.62 billion yuan [1] - A total of 176 A-shares have surpassed the six-month moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary of Stocks Exceeding Six-Month Moving Average - Stocks with the highest deviation rates include: - Jiyang Precision (13.55% deviation, latest price 22.22 yuan) [1] - Weimao Electronics (10.89% deviation, latest price 29.94 yuan) [1] - Sanmu Group (9.55% deviation, latest price 4.06 yuan) [1] - Other notable stocks with smaller deviation rates include: - David Medical (just above the six-month line) [1] - Ice Wheel Environment (just above the six-month line) [1] - Ningbo United (just above the six-month line) [1] Additional Stock Performance Data - The performance of several stocks on the day includes: - Dongbei Group (9.98% increase, latest price 5.62 yuan) [1] - Fenghua Co. (10.03% increase, latest price 13.05 yuan) [1] - Niuwei Co. (7.78% increase, latest price 26.33 yuan) [1] - The trading turnover rates for these stocks vary, with some exceeding 30% [1]

威贸电子(833346)今日下跌27.63%，全天换手率9.11%，成交额8374.62万元，振幅29.40%。龙虎榜数据 显示，营业部席位合计净卖出1497.64万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日涨跌幅达到-27.63%上榜，营业部席位合计净卖出1497.64万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交4069.22万元，其中，买入成交额为 1285.79万元，卖出成交额为2783.43万元，合计净卖出1497.64万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业 部，买入金额为309.09万元，第一大卖出营业部为招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部，卖 出金额为1173.29万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨5.77%，上榜后5日平均涨17.89%。（数据宝） 威贸电子4月7日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 309.09 | ...

□媒体采访 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-014 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 24 日 活动地点：上海市青浦区练东路 28 号 参会单位及人员：湘财证券、盈科控股、中财资本、中财招商投资集团、上 海联创飞达企业管理有限公司、个人投资者 问题一：随着行业政策的不断变化，政策调整对公司业务发展带来了哪些 机遇和挑战？公司将如何应对政策环境的变化，确保业务的稳定增长？ 回答：公司业务立足于智能家电、汽车和工业自动化三大领域，并致力于 利用技术优势拓展低空经济、工业机器人、储能等新兴行业的业务。近年来受 益于包括新能源汽车、低空飞行器等领域的一些利好政策，公司在这些行业的 业务得到不同程度的拓展和提升。而由于公司同时面向国内和海外市场，也会 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-013 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 问题一：根据公司此前股权激励计划中的业绩目标，每年需要保持 10%左右 的利润增长，请问是否能保持这样的增长？ 回答：近几年来公司聚焦于家电、汽车和工业自动化三大领域，业绩和利润 保持了稳定的增长，尤其在智能家电和新能源汽车领域取得了较明显提升。公司 持续推进组件化策略，不断优化整体产品结构，提升产品附加值，增强市场竞争 力。目前公司在手订单充足，新项目也在持续开发和推进中，希望未来能保持较 好的业绩增长。 问题二：公司此前发了解除限售公告，实控人是否有减持计划？ 回答：公司实际控制人目前没有减持的计划。公司实际控制人与一致行动人 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，于 2023 ...

一、 投资者关系活动类别 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-013 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：根据公司此前股权激励计划中的业绩目标，每年需要保持 10%左右 的利润增长，请问是否能保持这样的增长？ 回答：近几年来公司聚焦于家电、汽车和工业自动化三大领域，业绩和利润 保持了稳定的增长，尤其在智能家电和新能源汽车领域取得了较明显提升。公司 持续推进组件化策略，不断优化整体产品结构，提升产品附加值，增强市场竞争 力。目前公司在手订单充足，新项目也在持续开发和推进中，希望未来能保持较 好的业绩增长。 问题二：公司此前发了解除限售公告，实控人是否有减持计划？ 活动时间：2025 年 ...