证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-095 主任委员（召集人）：张华林 委员：庄远、高建珍 上海威贸电子股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 上海威贸电子股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 23 日 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-093 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电话及口头方式 发出。为保证监事会工作的连续性，及时选举新的监事会主席，公司于同日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，召集人已在会议上对相关情况进行说明。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事庄兰芳女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海威贸电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一） ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-085 上海威贸电子股份有限公司 关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议表决情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议，2024 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）之"第十四章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、 激励对象个人情况发生变化"之"（三）激励对象离职"的规定："激励对象合同 到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处 ...

上海威贸电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱燕婷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人上海威贸电子股份有限公司董事会，现提名朱燕婷为上海威贸电子股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海威贸电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-080 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好 ...

上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-076 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以邮件方式发出 监事会提名庄兰芳、周晓仪为公司第四届监事 ...

上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-075 （一）审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司 董事会提名周豪良、高建珍、周威迪、蔡祥飞为公司第四届董事会非独立董事候 选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根 据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事 会就任之前，将继续履行董事职责。 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监 事换届公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-087 公司实施 2024 年股权激励计划，其中 1 名激励对象因个人原因自愿离职需 回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票，公司将对该名激励对象 持有的已获授但尚未解锁的 5,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股 本由原 8068.2603 万股变更为 8067.7603 万股，注册资本由原 8068.2603 万元变 更为 8067.7603 万元。 三、备查文件 上海威贸电子股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ...

本人朱燕婷，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会 提名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-083 上海威贸电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱燕婷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

独立董事候选人声明与承诺（张华林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张华林，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会 提名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-082 上海威贸电子股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

上海威贸电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3 号》）及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的相关事项进 行审核，发表核查意见如下： 经核查，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中 1 名激励对象因个 人原因主动离职，已不符合激励资格，公司拟调整回购价格并回购注销前述离职 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,000 股。公司本次调整回购价格 并回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关 规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状 况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 ...