一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-071 上海威贸电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-062 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事沈福俊因工作原因缺席，委托独立董事杨勇代为表决。 独立董事杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-063 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事丁爱玲因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-073 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方 以及公司的承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上 市公司及其相关方承诺》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监 上海威贸电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<承诺管理制 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-074 上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，期权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，本办法适用于前述子公司和公司控制的其他企业。 第六条 公司应当防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方直接、 间接占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募 集资金投资项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司募集资金应当存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账 户（以下简称"专户"）集中管理 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-060 上海威贸电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月 30日接 待了2家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月30日 调研形式：现场调研 调研机构：浙商证券、毅行资本 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书周威迪先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：面对新能源汽车行业的高速发展，请问公司对此在产能方面有没 有未来规划？ ...

| | 公告日期 2023-11-29 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 威贸电子(833346) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 16870710.0 | 成交金额（万 元） | 26005.26 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4763415.63 | 1641605.11 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3435111.82 | 1448622.26 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | | | 3364200 | 0 | | 买4 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路营业部 | | | 3307565.13 | 0 | | 买5 | 中信建投证券股份有限公司连云港龙河南路证券营业部 | | | 2934407.82 | 0 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 33761378.0 | 45480.08 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到49.26% | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 12864408.0 | 20063.84 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 838971 | 天马新材 | 18726218.0 | 25710.58 | 当日收盘价涨幅达到22.41% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 16870710.0 | 26005.26 | 当日价格振幅达到50.12% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 10732563.0 | 13662.91 | 当日价格振幅达到43.26% | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 831195 | 三祥科技 | 28893230.0 | 51358.03 | | | | | | | | 达到62.23% | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 20511807.0 | 24905.54 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到62.21% | | 2023-11- | 838171 | 邦德股份 | 15756008.0 | 26742.17 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到61.86% | | 2023-11- 28 | 831906 | 舜宇精工 | 29202481.0 | 58764.73 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到48.88% | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 11190771.0 | 11010.36 | ...

| | 公告日期 2023-11-28 | 异常期间 | 2023-11-28 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 威贸电子(833346) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 20511807.0 | 成交金额（万 元） | 24905.54 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | | | 8805703.07 | 7830108.14 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5983273.79 | 824518.86 | | 买3 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路营业部 | | | 5079755.17 | 14358 | | 买4 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | | | 4921184.06 | 11410 | | ...