证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-057 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 保荐代表人尤家佳女士。 三、 投资者关系活动主要内容 副总经理、董事会秘书周威迪先生对公司 2023 年年度报告业绩进行整体说 明介绍，董事长兼总经理周豪良先生、副总经理兼董事会秘书周威迪先生、财务 总监朱萍女士、保荐代表人尤家佳女士就投资者关心的问题进行了回复。主要问 题及回复如下： 问题一：请问公司 2023 年毛利增长的原因是什么？ 回答：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司 2023 年毛利率为 31.29%，较 2022 年增长了 2.17 个百分点。主要原因首先是公司产品结构升级，组件化产品持续 增加，技术含量、附加值、集成化不断提升。同时通过精益管理提高整体运营效 率，能够将不同项目所用物料进行整合，变 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-056 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司财务负责人：朱萍女士； 申万宏源承销保荐有限责任公司保荐代表人：尤家佳女士。 一、 说明会类型 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-044）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-045），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网和中证网举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-056 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-044）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-045），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网和中证网举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）和中证网 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=e71912d17b1ca0b9fcb2c29149b290 d3）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-055 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-055 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 30 日 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：公司厂房目前仍有剩余空间，请问今年是否会有新的资本开支或 者新增大金额的设备，产生新的折旧？ □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回答：公司目前仍在持续释放产能的过程中，会根据生产情况和新项目的 需求陆续增加一些新设备。同时公司接下来计划通过节能改造等措施进一步打 造绿色工厂，可能会引进低能耗的注塑机等优质设备。这些新设备将产生新的 折旧，但随着产能的释放和生产规模的扩大，也会相应地带来营业收入的增长， 一定程度上能摊薄固定成本，提高公司的利润。 问题二：请问公司在汽车领域有无新增的量产项目？是否有可复制的项目 能取得进一步的增长？ 回答：去年 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-054 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 29 日 活动地点：网络会议 参会单位及人员：开源证券、博时基金、华富基金、光大保德信基金、中信 证券、工银国际、第一创业证券、东方财富证券、Hel Ved Capital Management Limited、深圳中天汇富基金管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、共青 城鼎睿资产管理有限公司、贝寅资产管理(上海)有限公司、杭州弈宸私募基金管 理有限公司、青岛双木投资管理有限公司、上海临信资产管理有限公司、浙江国 恬私募基金管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、北京星通诚意投资、上 海天猊投资、深圳市明达资产管理有限公司、建信信托、果实资本、青骊泰川 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-041 上海威贸电子股份有限公司 上海威贸电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"威贸电子"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-037 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄远） 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-053 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中的有 关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 4 月 25 日为授予日，以 9.00 元/股为授予 价格，向 73 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 1,250,000 股。 上海威贸电子股份有限公司 1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过的激励对象人员名单相符。 2、本次授予限制性股票的激励对象包括在公司（含子公司）任职的董事、 高级管理人员及核心员工，不包括公司独立董事、监事。激励对象包括公司实际 控制人周豪良、周威迪先生。周豪良先生担任公司董事长、总经理，周威迪先生 担任公司董事、副总经理及董事会秘书，属于公司核心管理层，对公司战略方针 制定、经营决策、重大事项管理等方面具有重要影响，将其作为激励对象符合公 司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要 性和合理性。除前述人员外，本激励计划拟授予的激励 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 随着公司出口业务规模逐步扩大，外汇结算量逐步增加，为有效规避外汇市 场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收 益，锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 （二）开展外汇衍生品交易的金额和资金来源 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-049 上海威贸电子股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合行业发展、外汇市场行情等因素， 拟在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过等值于人民币 8,000 万元的自有 资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。 （三）开展外汇衍生品交易的方式 公司通过与具有合法资质的大型商业银行等金融机构签订相关协议的方式 开展外汇衍生品交易业务。业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、货币互换、利率互换业务等。公司董 ...