证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-030 上海威贸电子股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、公司 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 19 日对拟认定为公司核心员工的 贾全勇、冯庆忠等 70 人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进 行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认定核心 员工提出的异议。 3、公司监事会于 2024 年 4 月 19 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 并于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露《上海威贸电子股份有限公 司监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-026）。 4、公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定核心员工的议案》，同意认定上述人员为公司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-028 上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1,604,465 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,347,014 股，占公司有表决权股份总数的 1.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-028 上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1,604,465 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,347,014 股，占公司有表决权股份总数的 1.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-030 上海威贸电子股份有限公司 1、公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，拟提名贾全勇、 冯庆忠等 70 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审 议。 2、公司 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 19 日对拟认定为公司核心员工的 贾全勇、冯庆忠等 70 人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进 行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认定核心 员工提出的异议。 3、公司监事会于 2024 年 4 月 19 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 并于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露《上海威贸电子股份有限公 司监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-026）。 4、公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定核心员工的议案》，同意认定上述人员为公司核心员工。 | 序号 | 姓名 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定，严格履行 了法定职责, ...

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并于同日在北京证券交 易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-029 上海威贸电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 徐兴明合计买入 30,800 股，合计卖出 46,900 股； 陆云合计卖出 35,000 股； 张雷合计买入 22,044 股，合计卖出 26,039 股； 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范性 文件的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，公司对《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-027 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》。并于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年限制性股票 激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-023）。公司监事会结合公示情 况对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予激励对 象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-026 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名贾全勇、冯庆忠等 70 人为公司核心员 工，并于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-025）。 上海威贸电子股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 19 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示 栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至 公示期满，公司全体员工均对提名贾全勇、冯庆忠等 70 人为公司核心员工无异 议。 经核查，监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公 司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的贾全勇、冯庆 忠等 70 人为公司核心员工。 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-027 1、列入本激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》。并于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年限制性股票 激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-023）。公司监事会结合公示情 况对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予激励对 象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情 ...