证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-023 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获 授 的 限 制 性 股 票 数 量 | 占 本 激 励 计 | 占 本 激 励 计 划 草 案 公 告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 划 授 予 限 制 | | | | | （万股） | 性 股 票 总 数 | 日 股 本 总 额 | | | | | 的比例 | 的比例 | | 周豪良 | 董事长、总经理 | 10.00 | 8.00% | 0.12% | | 周威迪 | 董事、副总经 | 22.70 | 18.16% | 0.28% | | | 理、董事会秘书 | | | | | 朱萍 | 财务总监 | 12.00 | 9.60% | 0.15% | | 核心员工 | 70 人 | 80.30 | 64.24% | 1.00% ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-017 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事（不包括独立董事）、高级管理 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-020 上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 上海威贸电子股份有限公司 2024年4月9日 上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 上海威贸电子股份有限公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相 关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准 确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确 认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益 返还公司。 1 上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"、"本公 司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-022 上海威贸电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（沈福俊、杨勇、庄远）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（沈福俊、杨勇、庄 远）作为征集人，就公司拟于2024年4月24日召开的2024年第二次临时股东大会 审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1．《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 5.《关于提请股东大会授权董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-024 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 01F20241293 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公司 (以下简称"公司"或"威贸电子")的委托,并根据威贸电子与本所签订的专项 法律服务合同,就公司拟实施的 2024年限制性股票激励计划(草案)(以下简称"本 次股权激励计划"),根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规章 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-021 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、考核原则 坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对激励对象的工作业绩进行 评价，将公司经营目标与激励对象的个人表现紧密结合，从而提高绩效管理水平， 以实现公司的发展战略和经营目标。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划确定的所有激励对象，包括在公司（含控股子公司， 下同）任职的高级管理人员及核心员工。 四、考核机构及职责 公司董事会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效激 励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创造性， 将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利益共享， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-018 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-025 上海威贸电子股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 上述核心员工认定尚需向公司全体员工公示和征求意见，由监事会审核并发 表意见，并提交公司股东大会审议。 上海威贸电子股份有限公司 2024 年 4 月 9 日，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，提名贾全勇、 冯庆忠等 70 人为公司核心员工，具体名单如下（排名不分先后）： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 贾全勇 | 核心员工 | | 2 | 冯庆忠 | 核心员工 | | 3 | 陆云 | 核心员工 | | 4 | 彭惠群 | 核心员工 | | 5 | 曹艳 | 核心员工 | | 6 | 杜宏见 | 核心员工 | | 7 | 吴菲萍 | 核心员工 | | 8 | ...

2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获 授 的 限 制 性 股 票 数 量 | 占 本 激 励 计 | 占 本 激 励 计 划 草 案 公 告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 划 授 予 限 制 | | | | | （万股） | 性 股 票 总 数 | 日 股 本 总 额 | | | | | 的比例 | 的比例 | | 周豪良 | 董事长、总经理 | 10.00 | 8.00% | 0.12% | | 周威迪 | 董事、副总经 | 22.70 | 18.16% | 0.28% | | | 理、董事会秘书 | | | | | 朱萍 | 财务总监 | 12.00 | 9.60% | 0.15% | | 核心员工 | 70 人 | 80.30 | 64.24% | 1.00% | | 合计 | | 125.00 | 100% | 1.55% | 一、2024 年限制性股票激 ...