（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-012 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高闲置置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于委托 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-011 上海威贸电子股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过《关于委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会 审议。 （一） 委托理财目的 为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，在确保正常经营所 需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，购买安全 性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行美元 定期存款、银行理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购、券商理财产 品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险委托理财产品。不用于投资境内外 股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过等额于人民币 2.4 亿元的闲置自有资金委托理财。在上述 额度内，资金可以循环滚 ...

上海威贸电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-010 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | | | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | | | | | | | | /（1） | | 1 | 新建厂房 | 上海威贸 | 30,000,000.00 | 29,983,445.34 | 99.94% | | | 项目 | 电子股份 | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- ...

第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-013 上海威贸电子股份有限公司 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以邮件方式发出 5.会 ...

关于上海威贸电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 保荐机构 二〇二四年三月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 10 日，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为公 开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 185,360,877.00 元，实际募集 资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-011 上海威贸电子股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过等额于人民币 2.4 亿元的闲置自有资金委托理财。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有 效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度及有效期范围 内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组 织实施及办理相关事宜。 （四） 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，在确保正常经营所 需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，购买安全 性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行存 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 上海威贸电子股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 第三届董事会第二十四次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高闲置置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保 资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民 币 6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-013 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可 以保障本金安全的投资产品（包括但 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-010 上海威贸电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 10 日，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为 公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 185,360,877.00 元，实际 募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行 使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额为 194,005,477.44 元，其中超募资金 为 14,005,477.44 元。 二、募集资金使用情况 | 投入进度 | | 募集资金 序号 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计 ...

上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-014 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 28 日 15:00—2024 年 3 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早 ...