证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-082 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（券商策略会） 资、东方红资产、前海人寿保险、前海觅贝 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生； 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问公司今年有哪些发展计划吗？ 回答：公司今年将继续推进组件化、集成化的一站式工业连接解决方案供应 商这一策略，专注小批量、多品种、定制化服务，为智能家电、汽车及新能源汽 车、工业自动化等领域的高端客户提供包含电线、线束组件、注塑结构件、PCBA、 线圈等的一站式服务。 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 1 月 3 日 活动地点：深圳好日子皇冠假日酒店 参与单位及人员：西南证券、广发基金、泰康基金、 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-077 上海威贸电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 46,858,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-080 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日 以邮件方式发出 司、上海实升电子有限公司、宁波阔容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金 属件等材料不超过 300.00 万元：其中向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"、"公司"）公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对威贸电子 预计 2024 年日常关联交易事项进行了核查。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计情况 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 年与关联 2023 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | 采购硅橡胶制品、 | 3,000,000.00 | | 2,940,963.19 | | | 燃料和动力、 | 弹 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-079 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司向慈溪市威怡橡胶制品有限公司 ...

上海威贸电骑 郭公司 程 章 2023 年 12 月 上海威贸电子股份有限公司 公司章程 日 | 第一章 | 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第一节 | 董事 ………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-081 上海威贸电子股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购硅橡胶制品、 | 3,000,000.00 | | 2,940,963.19 | | | 燃料和动力、 | 弹簧、金属件等材 | | | | | | 接受劳务 | 料 | | | | | | 销售产品、商 | 销售线束、塑料件、 | 150,000.00 | | 183,735.23 | | | 品、提供劳务 | 安费诺排线等产品 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 1、经本所律师核查,本次股东大会由公司董事会根据 2023年 12月 7日召 开的第三届董事会第二十二次会议决议召集。公司于 2023年 12月 11 日在北京 证券交易所(http://www.bse.cn/)上公告了《关于召开 2023年第二次临时股东大 会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"股东大会通知"),股东大会通知中载 明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席会议对象、审议 事项、股权登记日、现场参与会议的股东登记办法、参与网络投票的股东的投票 程序等 ...