烟台民士达特种纸业股份有限公司 根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司2025年 度拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，具体融资金额将 视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。建议董事 会授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文 件。 二、 审议事项 公司于2025年3月18日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于批准 2025年度银行综合授信额度》议案，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交2024 年年度股东大会审议。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-019 拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 四、 备查文件目录 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》 1 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会 2 三、 必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，通 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:京25TOD7 北京市东城区朝阳门北大街 十师事务所 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0075 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称民士达公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是民士达公司董事会 的责任。 (本页无正文) 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二五年三月十八日 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-93 | 您可使用手机"扫一扫"或进入 联系申话: :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2025BJAA5B0076 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称民士达公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对民士达 2024 年度募集资金的存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情况 2023 年 3 月 16 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意烟台民士达特 种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元， ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对民士达部分募投项目延期情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 - 1 - 三、 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-026 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（冷敏娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司 的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-027 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（Wei CAI） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司 的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下： | 会议名称 | 出席情况 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会提名 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-025 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（包敦安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司 的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-023 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合烟台民士达特种纸业股份有限公司 （以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性 进行了自我评价。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内 ...

2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日 召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案。 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、 适用期限 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-028 烟台民士达特种纸业股份有限公司 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 1 与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资、效益奖金、季度绩效奖金 和年终奖金组成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、 行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。效益奖金 ...