证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-035 烟台民士达特种纸业股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（冷敏娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人冷敏娟，已充分了解并同意由提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会提名为烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烟台 民士达特种纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-043 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会，现提名冷敏娟为烟台民士 达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与烟台民士达特种纸业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-033 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（Wei CAI） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会，现提名Wei CAI为烟台民 士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与烟台民士达特种纸业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-039 烟台民士达特种纸业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及烟台民士达 特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首 席合伙人为谭小青先生，2023年度末合伙人数量为245人，注册会计师人数为1656 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过660人。 信永中和2022 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，烟 台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事包敦 安、冷敏娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是为公司及公司控 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-024 烟台民士达特种纸业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规 定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或非法人组织； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-005 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：董事长宋西全先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《总经理工作报告》 1.议案内容： 2023 年公司紧扣既定发展规划目标和重点任务，以效益为中心，坚持"人 才引领、创新驱动"发展战略，科学布局市场网络、提升科技创新能力 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-041 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日 召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司 章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案。 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、 适用期限 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （2）公司外部非独立董事职务津贴为 3 万元/年(税前)。 （2）公司独立董事职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将 有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 182,098,252.36 元，母公司未分配利润为 183,616,032.70 元。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-009 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 15 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-038 烟台民士达特种纸业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 5、首席合伙人：谭小青先生，2023年度末合伙人数量为245人，注册会计 师人数为1656人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过660人。 6、信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34 亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行 ...