一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-038 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 338,931,337.60 元，母公司未分配利润为 334,270,324.87 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,900,000.00 元。 以公司现有总股本 124,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受北京康比特体育科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于2024年5月17 目召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行) ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-036 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事焦颖女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年年度报告及摘要》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 63,039,721 股，占公司有表决权股份总数的 50.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-035 北京康比特体育科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 30,747,496 股，占公司总股本 24.70%，可交 易时间为 2024 年 5 月 20 日。 | 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | | 售登记股票 | | | | 号 | | | | 售原 | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 张炜 | 否 | - | E | 12,345,210 | 9.92% | 0 | ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-033 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报告 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-018 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 俞放虹，女，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历、副教授。 1987 年 8 月至 1999 年 9 月，就职于农业部农垦管理干部学院，担任讲师、副教 授、企管系副主任；1999 年 9 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-020 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席情况如 下： 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 王汉坡，男，公司独立董事，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历。主要工作经历：1984 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-019 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 张志军，男，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 7 月至 1993 年 9 月，就职于北京市第二律师事务所，担任律师；1993 年 9 至 1995 年 5 月，就职于光 ...

北京康比特体育科技股份有限公司关于拟续聘 2024 年度 会计师事务所的公告 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-013 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-009 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 1.议案内容： 公司 2023 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和 公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况， 并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：许来宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...