证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-122 北京康比特体育科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<审计委员会议事规则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号— ...

北京康比特体育科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-126 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-119 北京康比特体育科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 第一条 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定、积极的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-127 北京康比特体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京康比特体 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京康比特 体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 596,183,529.73, a growth of 31.37% year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months increased by 45.29% to CNY 64,235,959.52[11] - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥655,701,782.84, a significant increase of 44% compared to ¥455,049,604.92 in the same period of 2022[49] - Net profit attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was ¥68,904,006.83, up from ¥23,643,949.92 in the same period of 2022, representing a growth of 191%[50] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥79,468,188.17, compared to ¥28,325,691.40 in 2022, representing an increase of 180%[50] - Basic earnings per share increased to ¥0.52 in 2023 from ¥0.43 in 2022, reflecting a growth of 21%[51] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥68,904,006.83, compared to ¥23,643,949.92 in 2022, indicating a substantial increase[51] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 47.43% to CNY 51,742,610.37, driven by increased sales and government subsidies[13] - Cash inflows from operating activities amounted to ¥606,346,611.20 in 2023, compared to ¥523,973,431.68 in 2022, marking an increase of 16%[52] - The net cash flow from operating activities increased to ¥71,323,842.81, compared to ¥86,937,022.93 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 18%[56] - Cash inflow from operating activities totaled ¥586,199,111.69, up from ¥452,092,753.76, representing a growth of about 30%[56] - The net cash flow from financing activities improved to ¥3,936,942.73, compared to a negative cash flow of ¥24,862,081.87 in the previous period[56] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥282,276,207.99, up from ¥114,494,997.16, marking an increase of approximately 146%[56] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.13% to CNY 1,108,489,736.66 compared to the end of last year[11] - The company's total liabilities increased to ¥570,565,348.74 as of September 30, 2023, compared to ¥353,986,595.28 at the end of 2022, reflecting increased borrowing[43] - The company's total liabilities increased to ¥338,004,725.97 from ¥258,212,356.39, indicating a rise of approximately 30.9%[39] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥770,631,020.58 from ¥739,498,337.34, showing an increase of about 4.2%[39] Research and Development - The company’s R&D expenses rose by 47.75% to CNY 24,221,627.85, reflecting an expansion of the R&D team and increased salaries[12] - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥24,221,627.85 in the first nine months of 2023, compared to ¥16,393,305.47 in 2022[46] - Research and development expenses rose to ¥20,021,117.41 in 2023, up from ¥15,364,467.50 in 2022, indicating a focus on innovation[50] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 124,500,000, with 40.90% being unrestricted shares and 59.10% being restricted shares[18] - The largest shareholder, Beijing Huili Kangxin Information Consulting, holds 22.86% of the shares, totaling 28,461,255 shares[19] - The second-largest shareholder, Zhang Wei, owns 9.92% of the shares, amounting to 12,345,210 shares[19] - The company has a total of 9,250 ordinary shareholders[18] - The total shareholding of the top ten shareholders is 63.09% of the total shares[20] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[22] Financing Activities - The company engaged in related party transactions, securing financing of 70 million RMB from commercial banks during the reporting period[25] - The actual controller, Bai Houzeng, provided a guarantee for the financing amounting to 70 million RMB[25] - The company received ¥60,101,500.00 in borrowings, a substantial increase from ¥15,900,000.00 in the previous period, reflecting a growth of about 277%[56] Stock Plans - The company approved a new employee stock ownership plan in September 2021, which will last for 10 years[27] - A new equity incentive plan was approved on September 18, 2023, to motivate key employees[27] - The company plans to implement a stock incentive plan, which was approved during the recent board meetings[28] Operational Efficiency - The gross profit margin decreased due to a 40.00% increase in operating costs, which reached CNY 355,288,139.54[12] - The company reported a decrease in credit impairment losses to -¥3,036,559.96 in 2023 from -¥222,462.56 in 2022, suggesting improved asset quality[50] - The financial expenses showed a significant improvement, with a net income of -¥2,059,393.41 in 2023 compared to ¥77,881.79 in 2022, indicating better financial management[50]

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京康比特体育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交 ...

关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、公司核心员工认定的审核情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-099 北京康比特体育科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张昌飞 | 核心员工 | | 2 | 弭苗苗 | 核心员工 | | 3 | 孙立强 | 核心员工 | | 4 | 吴东仪 | 核心员工 | | 5 | 姜阳 | 核心员工 | | 6 | 彭晓庐 | 核心员工 | | 7 | 胡蔓颖 | 核心员工 | | 8 | 陈家豪 | 核心员工 | | 9 | 唐立安 | 核心员工 | 二、核心员工具体名单如下： 三、备查文件 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定张昌飞、弭苗 苗、孙立强等 9 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在北 京证券交易所官网（ ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2023438 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 | | | | 一、本次授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次激励计划的授予相关情况 6 | | 三、本次授予的信息披露 8 | | 四、结论性意见 8 | 北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的法律意见书 君致法字 2023438 号 致：北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京康比特体育科技股份 有限公司（以下简称"康比特"、"公司"）的委托，作为公司本次实施股权激励 计划（以下简称"激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，北京康比特体育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年股权激励计划授予限制性股票相关 事项进行了核查，发表核查意见如下： 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-106 北京康比特体育科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》和《激励计 ...

北京康比特体育科技股份有限公司监事会关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 19 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-100 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权 激励 ...