北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-059 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。公司董事杨则宜先生、王 一凡女士辞去董事职务并于 2024 年 10 月 21 日生效，本次会议召开日公司现任 董事为 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况： ...

杨小泽，女，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。 历任二六三网络通信股份有限公司证券事务专员、北京映翰通网络技术股份有 限公司证券事务代表；2023 年 4 月至今，任公司证券事务代表岗位。 杨小泽女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的规定。 特此公告。 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-064 北京康比特体育科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任杨小泽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 2024 年 10 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事王一凡女士于 2024 年 10 月 21 日辞去公司董事，即自动失去战略委员会委员资格，为保证公 司董事会战略委员会的各项工作顺利进行，根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及公司《战略委员会议事规则》等有关规定，公司拟对第六届董事 会战略委员会部分成员进行调整。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-063 北京康比特体育科技股份有限公司 关于调整公司战略委员会成员的公告 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于 调整公司战略委员会成员的议案》，同意选举焦颖女士为公司战略委员会成员， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 调整前战略委员会成员：白厚增（主任委员）、付立家、王一凡； 调整后战略委员会成员：白厚增（主任委员）、付立家、焦颖。 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-062 北京康比特体育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议。其中变更后的经营范围以市场监督管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》，为了进 一步提高董事会运作效率，结合公司治理和经营的实际需求，根据《公司法》及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》 的相关内容进行修订。 三、备查文件 《第六届董事会第八次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-057 北京康比特体育科技股份有限公司董事辞职公告 本公司董事会于 2024 年 10 月 21 日收到董事王一凡女士递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，杨则宜先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、王一凡女士申请辞 去公司第六届董事会董事职务并自动失去战略委员会委员资格。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨则宜先生、王一凡女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公 司董事期间，杨则宜先 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-057 北京康比特体育科技股份有限公司董事辞职公告 因个人原因，杨则宜先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、王一凡女士申请辞 去公司第六届董事会董事职务并自动失去战略委员会委员资格。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨则宜先生、王一凡女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公 司董事期间，杨则宜先生和王一凡女士勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢杨则宜先生和王一凡女士在任职期间为公 司发展所做出的贡献！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-056 北京康比特体育科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于公司回购股份方 案的议案》，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司 章程》等相关规则制度规定，本事项无需提交股东大会审议。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 10.00 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 13 元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间， ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-056 北京康比特体育科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于公司回购股份方 案的议案》，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司 章程》等相关规则制度规定，本事项无需提交股东大会审议。 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣除已回 购股份数的公司股份总额；Q0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金转增股本、派 送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 （四） 回购用途及回购规模 本次回购股份主要用于实施员 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-055 北京康比特体育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 活动时间：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 26 日 活动地点：进门财经 APP、公司会议室、线上交流 参会单位及人员：开源证券、中信证券、中泰证券、中山证券、中金公司、 浙商证券、长江证券、兴业证券、万和证券、华英证券、华鑫证券、海通证券、 东莞证券、东北证券、财信证券、国投证券、申万宏源证券、第一创业证券、汇 瑾资产、创金合信基金、天弘基金、睿远基金、嘉实资本、墨钜资产、乾和资产、 拓璞基金、君榕资产、冰河资产、青骊泰川、鹏华基金、宏流投资、红筹投资、 贝盈基金、国泰基金、淡水泉、指南创业投资、国联证券、方正证券、复兴资本、 苏豪投资 上市公司接待人员：公司董事长：白厚增先生；公司总经理：李奇庚女士； 公司财务总监、董事会秘书：吕立甫先生。 三 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-054 一、本次股票解除限售数量总额为 31,172,545 股，占公司总股本 25.04%，可交 易时间为 2024 年 9 月 27 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 东、实 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 人或其 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行 | 任职情 | 因 | | 股本比例 | | | | | | 况 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 北京惠力康信 | | | | | | | | 1 | 息咨询中心 | 是 | 无 | E | 28,055 ...